艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

  公司代码:603580 公司简称:艾艾精工

  2020

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人涂木林、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人(会计主管人员)林丽丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:603580 证券简称:艾艾精工 公告编号:2020-033

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年10月30日10时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

  本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  1、审议通过《公司2020年第三季度报告的议案》

  公司2020年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  审议结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号2020-035《艾艾精工关于聘任董事会秘书的公告》。

  表决结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:603580 证券简称:艾艾精工 公告编号:2020-035

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份

  有限公司关于聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年10月30日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任苏仰中先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。公司法定代表人涂木林先生不再代行董事会秘书职责。在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将苏仰中先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,经审核无异议通过。公司独立董事对聘任苏仰中先生担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

  苏仰中先生简历:1989年出生,大学本科学历,自2018年8月起任职本公司内控岗位,经2020年10月30日召开的公司第三届董事会第十三次会议聘为公司董事会秘书。

  特此公告。

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:603580 证券简称:艾艾精工 公告编号:2020-036

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司2020年1-9月主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“艾艾精工”或“公司”)根据上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司2020年第三季度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求,现将公司2020年1-9月主要经营数据披露如下:

  一、主要产品的生产量、销售量及库存量

  单位:万平方米

  ■

  二、主要原材料的价格变动情况

  单位:吨

  ■

  三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

  特此公告。

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:603580 证券简称:艾艾精工 公告编号:2020-034

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2020年10月30日11时在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  1、审议通过《公司2020年第三季度报告的议案》

  监事会对本公司编制的2020年第三季度报告(以下简称“三季报”)提出如下书面审核意见:

  (1)三季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定;

  (2)三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;

  (3)在提出本意见前,没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

  表决结果:共表决3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号2020-035《艾艾精工关于聘任董事会秘书的公告》。

  表决结果:共表决3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

  监事会

  2020年10月31日

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2020-10-31

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