重庆建设汽车系统股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2020-077

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吕红献、主管会计工作负责人谭明献及会计机构负责人(会计主管人员)牛艳丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润577.68万元,较上年同期扭亏为盈。主要原因为2020年6月5日公司分别与日本雅马哈发动机株式会社(以下简称:YAMAHA)、日本爱三工业株式会社(以下简称:AISAN)、日本TK气化器株式会社(以下简称:TK)签订《股权转让合同》,以3美元购买YAMAHA、AISAN、TK所持平山泰凯20%、25%、5%的股权,此收购项目于2020年9月8日办理完成股权交割(具体详见公司2020年4月28日、5月23日、6月9日、9月12日分别披露于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号2020-020、2020-031、2020-055、2020-060、2020-073)。本次股权收购实现收益4252万元,计入公司当期营业外收益(属于非经常性损益项目),致公司本期利润总额增长。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  重庆比速云博动力科技有限公司(简称:重庆比速)因逾期未支付公司全资子公司车用空调公司空调压缩机货款,车用空调公司于2018年11月向重庆渝北区人民法院起诉,重庆渝北区人民法院于2019年7月11日开庭审理,于2019年9月18日出具《重庆渝北区人民法院民事判决书》((2018)渝0112民初23992号),判决解除车用空调公司与重庆比速签订的《零部件及材料采购通则》;重庆比速向车用空调公司支付货款5,396,775.35元及资金占用损失; 北汽银翔汽车有限公司(简称:北汽银翔)对被告重庆比速的上述债务承担连带清偿责任。2020年9月底,北汽银翔已申请破产重整,车用空调公司已就北汽银翔连带责任款项申报了一般债权,总金额为6378653.75元。

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2020-075

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年10月19日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第三次会议。2020年10月29日下午14:00时,会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人,实到11人。出席会议的有吕红献、颜学钏、董其宏、于江、张迪、周勇强、郝琳、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

  一、2020年第三季度报告全文及正文。

  内容详见当日《证券时报》和《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn之公司公告,公告编号:2020-077及2020-078。

  表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  二、关于续聘会计师事务所的议案。

  内容详见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告,公告编号:2020-079。

  表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  三、关于调整组织机构的议案。

  内容详见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告,公告编号:2020-083。

  表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  四、关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案。

  2020年11月27日14:30时在公司102楼一会议室召开2020年度第二次临时股东大会,并将以上第二项议案提交公司股东大会审议及表决。

  内容详见当日《证券时报》和《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn之公司公告,公告编号:2020-080。

  备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  二○二○年十月三十一日

  

  证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2020-076

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第九届监事会第三次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年10月19日,本公司以书面及邮件方式通知召开公司第九届监事会第三次会议。2020年10月29日下午,会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人,实到5人,他们是监事会主席张伦刚,监事江朝杰、乔国安、李永江、饶松。会议由监事会主席张伦刚主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

  一、2020年第三季度报告全文及正文。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会专项审核意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、关于续聘会计师事务所的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、关于调整组织机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  四、关于修改《监事会议事规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告,公告编号:2020-081。

  五、关于提名逯献云先生为第九届监事会监事候选人的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  逯献云先生简历:

  逯献云,男,汉族,1964年11月出生,工商管理专业研究生学历,研究员级高级工程师职称。曾任青山厂生产制造部部长、总经理助理、人力资源部部长、副总经理,重庆青山工业有限责任公司副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席、董事,重庆青山变速器分公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任重庆建设工业有限责任公司、云南西仪工业股份有限公司监事。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系,其未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况,经公司在最高人民法院网及“信用中国”网站查询,其不属于“失信被执行人”及“失信责任主体或失信惩戒对象”。

  会议同意将以上第四项及第五项议案提交公司2020年度第二次临时股东大会审议及表决。

  备查文件:经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

  二○二○年十月三十一日

  

  证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2020-080

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  关于召开2020年度

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年度第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  本次临时股东大会由公司第九届董事会第三次会议决定召开。

  3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  ⑴ 现场会议召开时间:2020年11月27日下午14:30时;

  ⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020年11月27日上午 9:15一9:25,9:30一11:30,下午 13:00-15:00;

  ⑶ 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2020年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年11月23日

  B股股东应在2020年11月18日或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象:

  (1) 于股权登记日2020年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:公司102楼一会议室

  公司地点:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

  二、会议审议事项

  议案一:关于续聘会计师事务所的议案

  议案二:关于修改《监事会议事规则》的议案(须经出席会议的有表决权的股东三分之二以上通过)

  议案三:关于增补逯献云先生为公司第九届监事会监事的议案

  上述议案内容详见2020年10月31日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;自然人股东持本人身份证、股东账户卡及证券商出具有效持股证明(受托出席者还须持授权委托书、本人身份证)办理登记手续。异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记(信函在2020年11月26日17:00前送达公司董事会秘书办公室)。

  2、登记时间:2020年11月26日(上午9:00-12:00下午13:30-17:00);

  3、登记地点:公司董事会秘书办公室

  重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码:400054

  4、现场会议联系人:张虎山,联系电话/传真:(023)66295333/(023)66297777

  5、现场会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议股东食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、第九届董事会第三会议决议

  2、第九届监事会第三会议决议

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一. 网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360054”,投票简称为“建车投票”。

  2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年11月27日上午 9:15一9:25,9:30一11:30,下午 13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  重庆建设汽车系统股份有限公司:

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  表决票填写方法:提案在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

  委托人姓名(签字盖章): 委托人身份证(或统一社会信用代码)号:

  委托人持有股数: 委托人持有股份性质:

  委托人股东账号:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  授权的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

本版导读

2020-10-31

信息披露