中远海运特种运输股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈威先生、主管会计工作负责人郑斌女士及会计机构负责人(会计主管人员)张庆华先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  投资成立中远海运特种运输(东南亚)有限公司

  为推进公司全球化经营战略,统筹协调东南亚区域营销网点,整合区域营销资源公司,经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,由公司下属中远航运(香港)投资发展有限公司在新加坡投资成立子公司中远海运特种运输(东南亚)有限公司,初始投资金额为70万美元。截止本报告披露日,已完成该子公司注册登记手续。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  2020年以来,面对全球经济下行和新冠疫情给航运市场带来的双重压力,公司周密部署,发挥品牌优势,抓好各细分市场经营,最大限度降低市场不利影响;同时抓严抓实精益管理,严控各项成本支出,船队全年营业利润预计实现同比上升。加之来自客户支付合同违约金等其他收益的综合影响,预计公司2020年度净利润与上年同期相比将上升50%以上。

  ■

  

  股票简称:中远海特 股票代码:600428 编 号:2020-044

  中远海运特种运输股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于二○二○年十月二十一日发出通知,本次会议以书面议案通讯表决形式进行,会议就以下议案征询各位董事意见,议题以电子邮件的方式送达每位董事,全体董事已经于二○二○年十月三十日前以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议:

  一、审议通过关于公司2020年第三季度报告的议案

  详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

  同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

  二、审议通过关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

  本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

  详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

  特此公告。

  中远海运特种运输股份有限公司

  董事会

  二○二○年十月三十一日

  

  股票简称:中远海特 股票代码:600428 编 号:2020-045

  中远海运特种运输股份有限公司

  关于变更公司注册地址及修订

  《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了“关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案”。具体如下:

  一、关于变更公司注册地址情况

  公司原注册地址:广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦

  变更后的公司注册地址:广东省广州市天河区花城大道20号广州远洋大厦(最终信息以市场监督管理部门核定为准)。

  除注册地址变更外,公司办公地址及联系方式未发生变化。

  二、关于修订《公司章程》情况

  因公司拟变更注册地址,董事会同意对《公司章程》中注册地址相应条款进行修订(最终信息以市场监督管理部门核定为准)。本次修订《公司章程》尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

  原文: 公司住所:广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦。

  邮政编码:510730

  修订后:公司住所:广东省广州市天河区花城大道20号广州远洋大厦。

  邮政编码:510623

  特此公告。

  中远海运特种运输股份有限公司

  董事会

  二○二○年十月三十一日

  

  证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2020-046

  中远海运特种运输股份有限公司关于

  召开2020年第二次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年11月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年11月16日 14 点 00分

  召开地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年11月16日

  至2020年11月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  (一) 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股东大会的会议文件将不迟于2020年11月6日在上海证券交易所网站刊登。

  (二) 特别决议议案:2

  (三) 对中小投资者单独计票的议案:1

  (四) 涉及关联股东回避表决的议案:1

  应回避表决的关联股东名称:中国远洋运输有限公司、中国广州外轮代理有限公司

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书(详见附件1)。

  (二) 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书(详见附件1)。

  (三) 登记地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部。

  (四) 登记时间:2020年11月15日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  六、 其他事项

  (一)联系电话:(020)38161888

  (二)传 真:(020)38162888

  (三)联系地址:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部

  (四)邮政编码:510623

  (五)联 系 人:王健

  (六)与会股东交通及食宿自理。

  特此公告。

  中远海运特种运输股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  中远海运特种运输股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  中远海运特种运输股份有限公司

  公司代码:600428 公司简称:中远海特

  2020

  第三季度报告

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2020-10-31

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