湖北宜化化工股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  湖北宜化化工股份有限公司

  证券代码:000422 证券简称:st宜化 公告编号:2020-094

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人卞平官、主管会计工作负责人刘成勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘成勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 本期交易性金融资产比期初减少100%,主要系本期处置所致;

  2. 本期应收票据比期初增加42%,主要系销售产品所致;

  3. 本期应收账款比期初增加65%,主要系期末未到账期所致;

  4. 本期一年内到期的非流动资产比期初增加160%,主要系一年内到期的债权投资增加所致;

  5. 本期应付股利比期初减少48%,主要系支付股利所致;

  6. 本期一年内到期的非流动负债比期初增加96%,主要系一年内到期的借款增加所致;

  7. 本期应付债券比期初减少58%,主要系部分债务一年内到期转入流动负债所致;

  8. 本期管理费用比同期减少32%,主要系受疫情影响人工成本列支减少;

  9. 本期研发费用比同期减少33%,主要系受疫情影响研发列支减少;

  10. 本期信用减值损失比同期增加428%,主要系账期延长补提坏账所致;

  11. 本期资产减值损失比同期减少72%,主要系期末产品价格回升所致;

  12. 本期资产处置收益比同期减少97%,主要系上期处置资产所致;

  13. 本期营业利润比同期减少118%,主要系一季度疫情影响及上期处置资产所致;

  14. 本期营业外收入比同期增加571%,主要系本期收到政府补助所致;

  15. 本期营业外支出比同期减少74%,主要系上期资产报废所致;

  16. 本期收到其他与经营活动有关的现金比同期增加247%,主要系本期收到政府补助所致;

  17. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降42%,主要系受疫情影响收入减少所致

  18. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少805%,主要系上期资产处置所致;

  19. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加80%,主要上期偿还借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2020-092

  湖北宜化化工股份有限公司

  九届三十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)九届三十四次董事会于2020年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月26日以书面方式发出。本次会议应参与董事9名,实参与董事 9名,会议由董事长卞平官先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议通过了以下议案:

  一、《湖北宜化化工股份有限公司2020年第三季度报告》(详见巨潮资讯网同日公告)

  表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

  二、《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2020-093号)

  表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月31日

  

  证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2020-093

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于召开2020年

  第九次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况:

  (一)本次股东大会是2020年第九次临时股东大会。

  (二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2020年10月30日以通讯表决方式召开了九届三十四次董事会,会议审议通过了《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》,决定将九届三十三次董事会审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。

  (三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

  (四)本次股东大会现场会议召开时间:2020年11月20日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2020年11月20日上午9:15-2020年11月20日下午3:00。交易系统投票时间:2020年11月20日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会不涉及征集投票权。

  (六)股权登记日

  股权登记日:2020年11月17日

  (七)出席对象:

  1、截止2020年11月17日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  3、公司聘请的其他人员。

  (八)会议召开地点:宜昌市沿江大道52号26楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于收购贵州省万山银河化工有限责任公司100%股权的议案》(详见巨潮资讯网2020年10月17日公司公告2020-085号)

  该议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。

  该议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票。

  2、《关于收购景县晟科环保科技有限公司51%股权的议案》(详见巨潮资讯网2020年10月17日公司公告2020-086号)

  该议案涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。

  该议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、股东大会会议登记方法:

  1、登记方式:现场、信函或传真方式。

  2、登记时间:2020年11月17日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

  3、登记地点:宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

  4、登记和表决时需提交文件的要求:

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  5、会议联系方式:

  地址:湖北省宜昌市沿江大道52号

  邮编:443000

  联系电话:0717-8868081

  传真:0717-8868058

  电子信箱:mailliyuhan@163.com

  联 系 人:李玉涵

  6、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

  六、备查文件:

  公司第九届董事会第三十三、三十四次会议决议

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月31日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年11月20日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年11月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  授权委托书(样式)

  兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位) 出席湖北宜化化工股份有限公司2020年第九次临时股东大会。

  代理人姓名:

  代理人身份证号码:

  委托人名称:

  委托人证券帐号:

  委托人持股数:

  委托书签发日期:

  委托有效期:

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  委托人签名(法人股东加盖单位印章):

本版导读

2020-10-31

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