光明房地产集团股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  光明房地产集团股份有限公司

  公司代码:600708 公司简称:光明地产

  2020

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人沈宏泽、主管会计工作负责人郭强 及会计机构负责人(会计主管人员)盛雪群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  一、报告期内重要事项:

  (一)董监高变动情况

  2020年8月,李艳女士、刘权平先生,均因工作需要,不再担任公司副总裁的职务。

  2020年9月,袁小忠先生,因达到法定退休年龄,不再担任公司总工程师的职务。

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:临2020-044、临2020-052)。

  (二)债券申请发行

  2020年7月31日,公司召开公司第八届董事会第一百八十八次会议,审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》,并经2020年8月19日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过后,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币22亿元(含22亿元)的中期票据。

  2020年8月,公司实施发行了债券名称为光明房地产集团股份有限公司2020年度第三期中期票据,债券简称为20光明房产MTN003,期限为3年,发行金额为人民币7.5亿元,发行利率为4.03%,发行价格为100元/百元面值,前述募集资金已全部到账。

  2020年8月,公司实施发行了债券名称为光明房地产集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券,债券简称为20光明房产SCP001,期限为239日,发行金额为人民币7.5亿元,发行利率为3.42%,发行价格为100元/百元面值,前述募集资金已全部到账。

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:临2020-038、临2020-041、临2020-045、临2020-046、临2020-047)。

  (三)变更注册地址

  2020年7月31日,公司召开公司第八届董事会第一百八十八次会议,审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》,并经2020年8月19日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

  2020年9月,公司董事会根据上述决议,办理完成了公司注册地址工商变更登记及章程备案手续,并取得了由上海市市场监督管理局换发的最新《营业执照》。

  本次工商变更完成后,公司注册地址由“中国(上海)自由贸易试验区张杨路838号25楼A座”变更为“中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号9幢2层A一75室”,其他工商登记事项不变。

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:临2020-038、临2020-042、临2020-046、临2020-053)。

  (四)土储投资额度

  2020年7月31日,公司召开公司第八届董事会第一百八十八次会议,审议通过《关于核定2020年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》,并经2020年8月19日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过,核定2020年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币80亿元。

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:临2020-038、临2020-046)。

  (五)对外担保额度

  2020年7月31日,公司召开公司第八届董事会第一百八十八次会议,审议通过《关于核定2020年度对外担保额度的议案》,并经2020年8月19日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过,核定2020年度公司对外担保(均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保)额度为人民币284.2155亿元。

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:临2020-038、临2020-039、临2020-046)。

  (六)关联借款额度

  2020年7月31日,公司召开公司第八届董事会第一百八十八次会议,审议通过《关于2020年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》,并经2020年8月19日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过,公司控股股东光明食品(集团)有限公司及其关联方在2020年度向公司及下属子公司提供借款合计不超过人民币136.8202亿元。

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:临2020-038、临2020-040、临2020-046)。

  (七)季度经营数据

  本报告期内,房地产业务主要经营数据为:2020年1-9月,公司新增房地产储备面积为75.77万平方米,公司新开工面积为179.06万平方米,公司竣工面积为71.23万平方米,公司签约金额为236.19亿元,公司签约面积为155.95万平方米。截至2020年9月30日,公司出租房地产总面积44.9万平方米;2020年1-9月,公司租金总收入1.02亿元。上述经营数据尚未经审计,存在不确定性,因此上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考。

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:临2020-064)。

  二、期后重要事项:

  (一)关联收购交易

  1、农房集团收购桐庐飘鹰置业有限公司100%股权且承担相应债权

  2020年10月13日,公司召开公司第八届董事会第一百九十次会议,审议通过《关于全资子公司农工商房地产(集团)有限公司收购桐庐飘鹰置业有限公司100%股权且承担相应债权暨关联交易的议案》,并经2020年10月29日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过,本次关联交易的收购总金额为人民币62941.38万元。

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:临2020-054、临2020-055、临2020-056、临2020-061)。

  2、光明地产收购光明食品集团上海东平小镇农场有限公司30%股权且承担相应债务

  2020年10月13日,公司召开公司第八届董事会第一百九十次会议,审议通过《关于收购光明食品集团上海东平小镇农场有限公司30%股权且承担相应债务暨关联交易的议案》,并经2020年10月29日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过,本次关联交易的收购总金额为人民币5526.231万元。

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:临2020-054、临2020-055、临2020-057、临2020-061)。

  (二)提供财务资助

  2020年10月13日,公司召开公司第八届董事会第一百九十次会议,审议通过《关于公司及下属子公司对外提供财务资助的议案》,并经2020年10月29日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过,公司及下属子公司在2020年度预计提供财务资助发生额为人民币33.56亿元,余额为人民币46.32亿元。

  具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:临2020-054、临2020-058、临2020-061)。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  公司受新冠疫情影响,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会发生重大变动。

  ■

  

  证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2020-062

  光明房地产集团股份有限公司

  第八届董事会第一百九十一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明地产”)第八届董事会第一百九十一次会议通知于2020年10月20日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2020年10月30日下午14:00以通讯表决方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:

  审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

  具体内容详见2020年10月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、董事会召开情况说明

  (一)董事会下属专门委员会履行审议程序

  本次会议所审议的议案在董事会审议之前,经公司董事会审计委员会审阅,同意提交本次董事会审议。

  (二)本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序

  本次会上审议所有议案,无须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  光明房地产集团股份有限公司董事会

  二○二○年十月三十一日

  证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2020-063

  光明房地产集团股份有限公司

  第八届监事会第四十三次会议决议

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明地产”)第八届监事会第四十三次会议通知于2020年10月20日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2020年10月30日下午14:30以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:

  审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

  具体内容详见2020年10月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  监事会关于公司2020年第三季度报告的审核意见为:

  1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

  3、公司监事会提出本意见前,未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  4、保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  光明房地产集团股份有限公司监事会

  二○二〇年十月三十一日

  

  证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2020-064

  光明房地产集团股份有限公司

  2020年第三季度房地产业务主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一房地产(2015年修订)》要求,现将光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”)2020年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下:

  一、新增房地产储备面积

  2020年1-9月,公司新增房地产储备面积为75.77万平方米,上年同期为166.94万平方米,同比下降54.61%。

  2020年7-9月,公司新增房地产储备面积为27.97万平方米,上年同期为44.03万平方米,同比下降36.48%。

  二、新开工面积

  2020年1-9月,公司新开工面积为179.06万平方米,上年同期为366.97万平方米,同比下降51.21%。

  2020年7-9月,公司新开工面积为89.26万平方米,上年同期为63.67万平方米,同比增长40.19%。

  三、竣工面积

  2020年1-9月,公司竣工面积为71.23万平方米,上年同期为86.17万平方米,同比下降17.34%。

  2020年7-9月,公司竣工面积为54.72万平方米,上年同期为19.79万平方米,同比增长176.5%。

  四、签约面积

  2020年1-9月,公司签约面积为155.95万平方米,上年同期为137.22万平方米,同比增长13.65%。

  2020年7-9月,公司签约面积为76.74万平方米,上年同期为55.56万平方米,同比增长38.12%。

  五、签约金额

  2020年1-9月,公司签约金额为236.19亿元,上年同期为181.55亿元,同比增长30.09%。

  2020年7-9月,公司签约金额为116.23亿元,上年同期为76.2亿元,同比增长52.53%。

  六、出租房地产总面积及租金总收入

  截至2020年9月30日,公司出租房地产总面积44.9万平方米。

  2020年1-9月,公司租金总收入为1.02亿元;2020年7-9月,公司租金总收入为0.45亿元。

  上述经营数据尚未经审计,存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权证的证载土地面积为统计依据,由于项目开发建设过程中存在各种不确定性,目前披露的数据与其他数据可能存在变化。因此,上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考,请注意投资风险。

  特此公告。

  光明房地产集团股份有限公司董事会

  二○二〇年十月三十一日

本版导读

2020-10-31

信息披露