深圳市京基智农时代股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人熊伟、主管会计工作负责人黄益武及会计机构负责人(会计主管人员)吴玉金声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  注:

  1、布吉供水:深圳市布吉供水有限公司;

  2、运输公司:深圳市康达尔交通运输有限公司及深圳市康达尔(集团)运输有限公司;

  3、牧新公司:公司控股子公司厦门康达尔牧新实业有限公司。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2020年8月13日与广东省阳江市人民政府签署《京基智农阳江市农业项目投资框架协议》,详见公司2020年8月19日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(详见下表)。截至本报告期末,项目投资相关事项正在顺利推进。

  2、公司于2020年9月28日参加了2020年云浮经贸活动项目云安分会场战略合作框架协议集中签约仪式以及京基智农云浮市云安区生猪全产业链项目开工奠基仪式活动,并于2020年10月13日收到双方正式签署盖章的《京基智农云浮市云安区年出栏200万头生猪养殖全产业链项目投资框架协议》,详见公司分别于2020年9月29日及10月15日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(详见下表)。截至本报告期末,该项目已完成开工奠基,相关事项顺利推进中。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  

  证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2020-061

  深圳市京基智农时代股份有限公司

  第九届董事会2020年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第五次临时会议于2020年10月30日上午10:00在公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2020年10月27日以电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长熊伟先生主持。本次应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

  一、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-063)。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》

  详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》(公告编号:2020-064)。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足公司山海上园三、四期项目开发建设的资金需求,同时进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司拟向商业银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款和中长期固定资产贷款等,授信仅限用于山海上园三、四期项目开发建设投入。

  前述综合授信额度自公司股东大会审议通过之日起三年内有效。公司将在授信额度内进行贷款,具体融资金额视山海上园三、四期项目开发建设对资金的需求确定。授信期限内,授信额度可循环使用,且可在不同银行间进行调剂,具体授信金额、授信方式等以公司与各授信银行实际签署的正式协议为准。

  公司拟提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署上述授信融资项下的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件)。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

  详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为下属公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-065)。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  以上第二至四项议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

  根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,补选独立董事李东明先生为董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

  详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-066)。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  深圳市京基智农时代股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十月三十日

  

  证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2020-062

  深圳市京基智农时代股份有限公司

  第九届监事会2020年第三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2020年第三次临时会议于2020年10月30日上午10:30在公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2020年10月27日以电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席尚鹏超先生主持。本次应参会监事5名,实际参会监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

  一、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

  监事会认为,董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-063)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》

  详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》(公告编号:2020-064)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

  详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为下属公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-065)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  以上第二及第三项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市京基智农时代股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年十月三十日

  证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2020-064

  深圳市京基智农时代股份有限公司

  关于投资建设生猪养殖产业链项目的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日、2020年1月20日、2020年8月13日分别与广东省徐闻县人民政府、台山市人民政府和阳江市人民政府签署项目投资框架协议,详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2019-063、2020-004、2020-043)。

  2020年10月30日,公司第九届董事会2020年第五次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》,同意投资建设徐闻三期、台山及阳江生猪养殖产业链项目,并于惠州市投资建设生猪养殖产业链项目。

  本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、投资项目的基本情况

  (一)徐闻县生猪养殖产业链三期项目

  1、项目实施主体:公司全资孙公司徐闻县京基智农时代有限公司

  2、项目建设地点:广东省湛江市徐闻县新寮镇

  3、项目建设规模:包括公猪存栏150头,祖代种猪存栏1,500头,父母代种猪存栏12,000头,育肥猪存栏144,000头。

  4、项目总投资:预计总投资额95,443万元,其中固定资产投资69,780万元,生物性资产及流动资金25,663万元。

  5、资金来源:公司自有及自筹资金(包括银行贷款)。

  6、项目建设周期为1年。项目设计年产能为生猪36万头。

  (二)台山市生猪养殖产业链项目

  1、项目实施主体:公司全资孙公司台山市京基智农时代有限公司

  2、项目建设地点:广东省台山市三合镇

  3、项目建设规模:包括公猪存栏150头,祖代种猪存栏1,500头,父母代种猪存栏12,000头,育肥猪存栏144,000头。

  4、项目总投资:预计总投资额96,859万元,其中固定资产投资70,986万元,生物性资产及流动资金25,873万元。

  5、资金来源:公司自有及自筹资金(包括银行贷款)。

  6、项目建设周期为1年。项目设计年产能为生猪36万头。

  (三)阳江市生猪养殖产业链项目

  1、项目实施主体:公司全资孙公司阳江市京基智农时代有限公司

  2、项目建设地点:广东省阳江市北惯镇

  3、项目建设规模:包括公猪存栏150头,祖代种猪存栏1,500头,父母代种猪存栏12,000头,育肥猪存栏144,000头。

  4、项目总投资:预计总投资额96,707万元,其中固定资产投资70,761万元,生物性资产及流动资金25,946万元。

  5、资金来源:公司自有及自筹资金(包括银行贷款)。

  6、项目建设周期为1年。项目设计年产能为生猪36万头。

  (四)惠州市生猪养殖产业链项目

  1、项目实施主体:公司控股子公司惠州京基智农畜牧有限公司

  2、项目建设地点:广东省惠州市博罗县观音阁镇

  3、项目建设规模:包括公猪存栏50头,祖代及父母代种猪存栏3,000头,育肥猪存栏24,000头。

  4、项目总投资:预计总投资额18,831万元,其中固定资产投资12,169万元,生物性资产及流动资金6,662万元。

  5、资金来源:公司自有及自筹资金(包括银行贷款)。

  6、项目建设周期为1年。项目设计年产能为生猪7.2万头(其中肉猪4.8万头、猪苗2.4万头)。

  三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

  1、投资目的及对公司的影响

  公司本次投资建设徐闻县、台山市及阳江市生猪养殖产业链项目是此前与各县市人民政府签署的框架协议的具体落地,惠州生猪养殖产业链项目则是结合实际情况在公司原有惠州养殖基地基础上进行扩大建设,符合国家相关产业政策以及公司深化农业发展的整体战略规划。各项目的陆续投资建设有利于公司扩大业务规模,提升市场竞争力和行业地位,增强公司的可持续发展能力;同时助力各地政府保障生猪市场供应,提升社会影响力。

  前述生猪养殖产业链项目尚处于前期阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造?成重大影响。

  2、存在的风险及应对措施

  (1)疫病风险

  动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中一旦发生疫病,生产和销售都会受到影响。

  应对措施:项目采用自繁自养、全产业链模式,从设计开始充分考虑疫病防控的需要,高投资、高起点、高标准建设养殖场,全程循环封闭式管理,并建立严格的生物安全防疫体系,以有效降低疫病尤其是非洲猪瘟的风险。

  (2)生猪价格波动风险

  生猪养殖业务受行业周期性供需波动影响,将面临价格波动的风险,从而影响项目收益。

  应对措施:提高养殖效率,降低养殖成本;深入研究市场供需情况,合理安排投栏计划。

  四、备查文件

  1、公司第九届董事会2020年第五次临时会议决议;

  2、公司第九届监事会2020年第三次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳市京基智农时代股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十月三十日

  

  证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2020-065

  深圳市京基智农时代股份有限公司

  关于为下属公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  1、公司本次为下属公司提供担保额度合计不超过48亿元人民币,该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的224.84%(截至本公告披露日,公司实际对外担保余额为20.18亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的94.52%)。

  2、本次预计担保额度目前尚未发生,实际担保金额以实际签署的担保合同为准。对于后续实际发生的担保事项,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、担保情况概述

  2020年10月30日,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第五次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》。为满足公司下属公司(含控股子公司、孙公司,下同)的日常经营和业务发展资金需求,保障下属公司向银行等金融机构融资(包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务)的顺利进行,公司拟为部分下属公司提供合计不超过人民币48亿元额度的担保,其中:拟为资产负债率不低于70%(含70%)的下属公司提供担保额度不超过42.3亿元,拟为资产负债率低于70%的下属公司提供担保额度不超过5.7亿元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、提供担保额度情况

  公司拟为下属公司提供担保额度的具体情况如下:

  ■

  三、被担保对象基本情况

  1、被担保对象基本信息

  ■

  2、被担保对象股权结构

  (1)徐闻京基智农、高州京基智农、贺州京基智农、文昌京基智农、台山京基智农、阳江京基智农均由公司全资子公司广东京基智农时代有限公司100%持股。

  (2)惠州京基智农的股权结构为:公司持股70%;自然人黄造辉和黎庆昌(与公司均不存在关联关系)分别持股20%、10%。

  3、被担保对象主要财务数据

  单位:万元

  ■

  4、以上被担保对象均非失信被执行人。

  四、担保事项的主要内容

  公司对下属公司提供担保为连带责任保证担保,最终实际担保总额累计不超过48亿元。该担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年,担保期限不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起3年。在上述额度和期限内,每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款由公司与相关金融机构共同协商确定。

  董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续,并签署相关法律文件,同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下,根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项,公司将及时履行信息披露义务。

  五、董事会意见

  本次公司为各下属公司提供担保额度,是为了助力下属公司全力建设生猪养殖产业链项目,确保其业务的顺利开展,促进公司持续稳定经营,符合公司整体利益。

  本次被担保对象除惠州京基智农外,均为公司全资控股的下属公司。惠州京基智农系公司控股子公司,公司将根据融资工作进展及实际发生担保情况与该子公司其他股东协商确定是否提供同比例担保或反担保,公司对该子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  六、独立董事意见

  公司下属公司向银行等金融机构融资系日常生产经营所需,公司为下属公司提供担保额度具备合理性,符合公司整体利益;被担保对象均为公司全资或绝对控股的下属公司,担保风险可控。

  本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司为下属公司提供担保额度的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  提供本次担保后,公司及下属公司担保总额度为104.8亿元,其中公司对下属公司担保总额度为48亿元,对其他单位/个人的担保总额度为56.8亿元(均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度);下属公司无对外担保事项。

  截至本公告披露日,公司实际对外担保余额为20.18亿元(均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保),占公司最近一期经审计净资产的94.52%。公司及下属公司无任何逾期担保情形,也无涉及诉讼的担保事项。

  八、备查文件

  1、第九届董事会2020年第五次临时会议决议;

  2、第九届监事会2020年第三次临时会议决议;

  3、独立董事关于为下属公司提供担保额度的独立意见。

  特此公告。

  深圳市京基智农时代股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十月三十日

  

  证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2020-066

  深圳市京基智农时代股份有限公司

  关于召开2020年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开第九届董事会2020年第五次临时会议,审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

  2、股东大会会议召集人:公司第九届董事会

  3、现场会议召开时间:2020年11月16日(星期一)下午15:00

  网络投票时间:2020年11月16日(星期一)

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日9:15至15:00中的任意时间。

  4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、股权登记日:2020年11月10日(星期二)

  6、出席对象

  (1)于股权登记日2020年11月10日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议议案

  1、《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》;

  2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

  3、《关于为下属公司提供担保额度的议案》。

  (二)披露情况

  上述议案已经公司第九届董事会2020年第五次临时会议审议通过,详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (三)特别说明

  以上第3项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  ■

  注:1、100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  四、会议登记方法

  (一)登记方式

  1、法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(授权委托书见附件二)、身份证复印件和出席人身份证办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准),股东请仔细填写《参会回执》(格式见附件三),以便登记确认。

  传真应在2020年11月13日17:30前送达公司董事会办公室,传真登记请发送传真后电话确认。

  来信请寄:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室;邮编:518001(信封请注明“股东大会”字样)。

  (二)预登记时间

  2020年11月10日-2020年11月15日期间每个工作日的上午9:00-12:00,下午13:30-18:00。

  (三)现场登记时间

  2020年11月16日下午14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

  (四)登记地点

  深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜详见附件一。

  六、其他事项

  1、电话:0755-25425020-6368

  传真:0755-25420155

  联系人:肖慧

  电子邮箱:a000048@126.com

  2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

  七、备查文件

  公司第九届董事会2020年第五次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳市京基智农时代股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十月三十日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称

  投票代码为“360048”,投票简称为“京基投票”

  2、填报表决意见

  对非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年11月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月16日上午9:15,结束时间为2020年11月16日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  致:深圳市京基智农时代股份有限公司

  兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司2020年第三次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

  ■

  1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写。

  2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。

  3、对上述非累积投票事项,授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选视为对该审议事项的授权委托无效。

  委托人姓名或名称:

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

  委托人股东账号: 持股数量:

  委托人:

  受托人姓名(签名): 身份证号码:

  委托人签名(或盖章):

  委托日期: 年 月 日

  附件三:

  参会回执

  截至2020年11月10日下午3:00收市时止,我单位(个人)持有深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)股票,拟参加公司2020年第三次临时股东大会。

  股东姓名(名称):

  股东账户:

  身份证号:

  持股数:

  股东签名(盖章):

  深圳市京基智农时代股份有限公司

  证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2020-063

  2020

  第三季度报告

本版导读

2020-10-31

信息披露