中嘉博创信息技术股份有限公司公告(系列)

2020-11-14 来源: 作者:

  证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020一100

  中嘉博创信息技术股份有限公司

  第八届董事会

  2020年第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面通知,于2020年11月7日以本人签收或邮件方式发出。2020年11月13日,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第八届董事会2020年第八次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事发表意见,以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议:

  1、审议通过《公司为全资子公司长实通信提供担保的议案》。详见于本公告日,在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《中嘉博创信息技术股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020一102)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告日,在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020一103)。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

  2020年11月14日

  

  证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020一101

  中嘉博创信息技术股份有限公司

  第八届监事会

  2020年第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第八届监事会2020年第七次会议的通知,于2020年11月7日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2020年11月13日以通讯方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事发表意见,以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《中嘉博创信息技术股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-102)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

  2020年11月14日

  

  证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020一102

  中嘉博创信息技术股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  担保人中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)拟与债权人中国工商银行股份有限公司清远分行(简称“工行清远分行”)于北京,签署合同编号:清远分行【2020】最高额保字第023号《最高额保证合同》(以下简称“《合同》”),为本公司全资子公司、被担保人(债务人)广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)向工行清远分行申请20,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证,担保期限两年。

  本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的8.61%,被担保人长实通信的最近一年又一期的资产负债率高于70%,根据公司章程规定,本次担保事项已经公司第八届董事会2020年第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、广东长实通信科技有限公司是本公司的全资子公司,于2002年4月9日注册成立,注册地点:广东省清远市新城东24号区长实大厦五至六层,法定代表人:袁奕,注册资本:人民币10,000万元,主营业务:通信工程施工总承包,通信网络优化工程业务,通信信息网络系统集成,通信网络维护,通信网络技术咨询、技术服务,通信铁塔维护服务,网络托管业务,计算机信息系统集成及软件开发,计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工、维修、智能化办公网络布线,电脑安装、维修,通信设备的销售、租赁,通信制冷设备相关服务,通信工程设计;通信物业相关服务;钢结构工程专业承包;电子与智能化工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑工程施工总承包;建筑装饰工程设计;电力工程施工总承包;建筑机电安装工程专业承包;劳务分包;劳务派遣(凭有效资质证书经营),承包境外工程,货物和技术进出口业务;增值电信业务(凭有效资质证书经营)。

  2、长实通信最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况

  ■

  3、长实通信不属于失信被执行人。

  三、最高额保证合同的主要内容

  公司与工行清远分行签署《最高额保证合同》,担保方式为连带责任保证,担保主债权金额为20,000万元。

  1、保证担保的范围为工行清远分行对债务人长实通信享有的债权包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等;

  2、保证期间:(1)《合同》项下为借款合同,以项目借款期限届满之次日起两年。(2)《合同》项下为银行承兑协议,以工行清远分行对外承付之次日起两年。(3)《合同》项下为其他融资文件的,以自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。

  3、《合同》自工行清远分行盖公章或合同专用章、本公司股东大会审议通过后签字盖章之日起生效。

  四、董事会意见

  1、提供担保原因。长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一,为了保障长实通信业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求,公司将提供本次连带责任保证。

  2、长实通信是公司的全资子公司,银行信用状况优良,经营状况正常,财务风险处于公司有效控制的范围之内。2018、2019年度经营性现金流入分别为192,571.93万元、171,919.89万元,有能力偿还债务,本次担保无重大风险,不涉及反担保。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益,公司董事会同意按前述条件提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司累计对外担保总额为117,000万元,占公司最近一期经审计净资产的50.37%,均为公司为全资子公司提供的担保。截至本公告日,公司及控股子公司对子公司实际担保余额合计为31,138.48万元,占公司最近一期经审计净资产的13.41%。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保以及无因担保被判决败诉而应承担的损失,除上述累计对外担保总额之外无其他担保。

  特此公告。

  中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

  2020年11月14日

  证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020一103

  中嘉博创信息技术股份有限公司

  关于召开2020年

  第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一) 股东大会届次:本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2020年第五次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2020年第八次会议决议通过提请召开。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议于2020年12月1日(星期二)下午2:30开始;

  2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的日期和时间:2020年12月1日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间;

  3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间:2020年12月1日上午9:15一9:25,9:30一11:30和当日下午13:00至15:00。

  (五)会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2020年11月25日。

  (七)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日(2020年11月25日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  (八)会议地点:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。

  二、会议审议事项

  (一)提交本次股东大会表决的提案

  1、《公司为全资子公司长实通信提供担保的议案》。

  (二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

  上述议案已经公司第八届董事会2020年第八次会议审议通过,本次股东大会的提案内容已于2020年11月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称:《第八届董事会2020年第八次会议决议公告》、《公司为全资子公司提供担保的公告》。

  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;

  2、登记时间:2020年11月27日、11月30日(上午9:00一11:00,下午3:00一5:00),共两天;

  3、登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦27层2704室);

  4、登记手续:

  (1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

  5、会议联系方式:

  联系人:束海峰、张海英

  联系电话:0335-3280602

  传真号码:0335-3023349

  电子邮箱:zhanghaiying@zjbctech.com

  邮 编:066000

  地 址:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

  6、会议费用:与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

  六、备查文件

  提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2020年第八次会议决议。

  中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

  2020年11月14日

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360889”,投票简称为“中嘉投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见;股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年12月1日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年12月1日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第五次临时股东大会,并代为行使下列权限:

  1、代理人是(否)具有表决权选项(填写“是”或“否”): ;

  2、对公司2020年第五次临时股东大会审议事项的授权(按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”,每项提案限划一次):

  ■

  委托人名称(签名或盖章):

  委托人身份证号(或营业执照号码):

  委托人股东账号: 委托人持有公司股份的性质和数量:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  签发日期: 有效期限:

  (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

本版导读

2020-11-14

信息披露