江苏澳洋顺昌股份有限公司公告(系列)

2020-11-21 来源: 作者:

  股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2020-091

  债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2020年11月14日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2020年11月20日在公司会议室召开,本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式,应表决董事8名,实际表决董事8名,其中,独立董事王亚雄、何伟、丁伟以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

  一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》;

  同意根据公司实际情况,变更公司全称及经营范围,具体情况如下:

  1、原名称:江苏澳洋顺昌股份有限公司

  (英文名称:JIANGSU AUCKSUN Co., Ltd. )

  拟变更为:江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

  (英文名称:Jiangsu Azure Corporation)

  2、原经营范围:从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工;电子元器件专用材料开发、生产;提供原材料供给方案的技术服务;货物仓储服务;供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询、技术服务等;供应链管理软件开发;销售、仓储、配送自产产品。

  拟变更为:电池制造;其他电子器件制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

  详见刊登于2020年11月21日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2020-092号《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  二、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

  根据公司变更名称及经营范围的实际情况,同意对《公司章程》部分条款进行修订。

  详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《章程修订案》及修订后的《公司章程(草案)》。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  三、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

  详见刊登于2020年11月21日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2020-093号《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二○二〇年十一月二十一日

  

  股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2020-092

  债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  关于拟变更公司名称及经营范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、拟变更公司名称及经营范围的说明

  江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司实际情况,拟变更公司全称及经营范围,具体情况如下:

  1、原名称:江苏澳洋顺昌股份有限公司

  (英文名称:JIANGSU AUCKSUN Co.,Ltd.)

  拟变更为:江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

  (英文名称:Jiangsu Azure Corporation)

  2、原经营范围:从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工;电子元器件专用材料开发、生产;提供原材料供给方案的技术服务;货物仓储服务;供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询、技术服务等;供应链管理软件开发;销售、仓储、配送自产产品。

  拟变更为:电池制造;其他电子器件制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

  公司2020年11月20日召开的第五届董事会第十三次会议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》,尚需经股东大会批准后向市场监督管理部门申请核准登记,最终以市场监督管理部门核准登记为准。

  二、拟变更公司名称及经营范围的原因说明

  自2020年9月起,公司的控股股东由澳洋集团有限公司变更为香港绿伟有限公司。同时,公司的锂电池业务已经成为公司的最大利润来源及最大的盈利增长点。

  作为新能源革命的坚定践行者,公司旗下锂电池、LED芯片制造两个板块均从属新能源领域。“改善人类生存环境”始终是公司的使命,我们通过提供安全、可靠、高性价比的锂电池和LED芯片等科技产品,为持续推动新能源革命竭尽所能。

  “蔚蓝”,是大海、是天空、更是这颗星球的本色,她代表了广阔、无垠,并极具前沿科技感。依托科技的进步,还原并保持属于全人类最初的色彩是公司所有伙伴的梦想,也是驱动我们不懈奋斗的原动力。

  新的公司名称和经营范围,清晰阐明了我们的使命愿景,进一步突出锂电池及芯片业务的产业布局,充分体现了公司的战略规划。同时,更好展现了公司的品牌形象。

  鉴于上述原因,拟将公司名称及经营范围进行变更并相应修订《公司章程》相关内容。

  三、独立董事独立意见

  公司此次变更名称和经营范围,是基于公司的实际情况和经营需要,变更后的公司名称和经营范围更能匹配公司主营业务,体现公司的战略定位,符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司此次变更名称和经营范围,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  四、其他事项说明

  公司名称及经营范围变更事项需经股东大会批准后向市场监督管理部门申请核准登记,尚存在不确定性。

  公司将在变更登记完成后,根据名称变更情况向深圳证券交易所申请变更证券简称,公司证券代码将保持不变。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二○二〇年十一月二十一日

  

  股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2020-093

  债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  关于召开2020年第五次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会为2020年第五次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司于2020年11月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  本次股东大会的现场会议召开时间为2020年12月7日下午2:30。

  网络投票时间为:2020年12月7日,其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月7日上午9:15-9:25,9:30一11:30和 下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日

  本次股东大会的股权登记日为2020年12月2日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议议案:

  1、《关于变更公司名称及经营范围的议案》;

  2、《关于修改公司章程的议案》。

  其中,第(2)项议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票。

  (二)议案的具体内容。

  上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议通过,具体内容请参见公司于2020年11月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表如下:

  ■

  四、会议登记事项

  1、参加现场会议的登记方式:个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

  授权委托书见本通知附件。

  2、现场会议登记时间:2020年12月4日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

  3、现场会议登记地点:江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。

  4、会议联系方式

  联系人:林文华 吴向阳

  联系电话:0512-58161276 传真:0512-58161233

  联系地址:江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司

  邮 编:215618

  5、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码:362245

  2、投票简称:顺昌投票

  3、填报表决意见:

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年12月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月7日上午9:15,结束时间为2020年12月7日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十三次会议决议。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二○二〇年十一月二十一日

  附件: 授权委托书

  授权委托书

  致:江苏澳洋顺昌股份有限公司

  兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏澳洋顺昌股份有限公司2020年第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

  ■

  委托人签字: 受托人签字:

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人持股数:

  委托人股东帐号:

  委托书签发日期: 委托书有效期限:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

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2020-11-21

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