立讯精密工业股份有限公司公告(系列)

2020-11-21 来源: 作者:

  证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2020-087

  立讯精密工业股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2020年11月19日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2020年11月20日上午以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼4楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

  一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司昆山联滔电子有限公司增资的议案》

  公司本次公开发行可转债募投项目“智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目”的实施主体为全资子公司昆山联滔电子有限公司(以下简称“昆山联滔”),为顺利推进募投项目的实施,董事会同意公司使用募集资金人民币110,000.00万元对全资子公司昆山联滔进行增资,全部计入注册资本。本次增资完成后,昆山联滔的注册资本将由122,000.00万元增加至232,000.00万元,公司仍持有其100%的股权。

  公司使用募集资金对全资子公司昆山联滔增资以实施募投项目,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-089)。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:七票同意、零票反对、零票弃权。

  二、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司立讯电子科技(昆山)有限公司增资的议案》

  公司本次公开发行可转债募投项目“智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目”的实施主体为全资子公司立讯电子科技(昆山)有限公司(以下简称“昆山立讯科技”),为顺利推进募投项目的实施,董事会同意公司使用募集资金人民币60,000.00万元向全资子公司昆山立讯科技进行增资,全部计入注册资本。本次增资完成后,昆山立讯科技的注册资本将由160,000.00万元增加至220,000.00万元,公司仍持有其100%的股权。

  公司使用募集资金对全资子公司昆山立讯科技增资以实施募投项目,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-089)。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:七票同意、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2020年11月20日

  

  证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2020-088

  立讯精密工业股份有限公司

  第四届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议于2020年11月20日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼4楼会议室召开。本次会议已于2020年11月19日以电子邮件或电话方式发出通知。应出席监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议由监事会主席夏艳容女士主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

  一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司昆山联滔电子有限公司增资的议案》

  公司本次公开发行可转债募投项目“智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目”的实施主体为全资子公司昆山联滔电子有限公司(以下简称“昆山联滔”),为顺利推进募投项目的实施,董事会同意公司使用募集资金人民币110,000.00万元对全资子公司昆山联滔进行增资,全部计入注册资本。本次增资完成后,昆山联滔的注册资本将由122,000.00万元增加至232,000.00万元,公司仍持有其100%的股权。

  公司使用募集资金对全资子公司昆山联滔增资以实施募投项目,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

  表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-089)。

  二、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司立讯电子科技(昆山)有限公司增资的议案》

  公司本次公开发行可转债募投项目“智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目”的实施主体为全资子公司立讯电子科技(昆山)有限公司(以下简称“昆山立讯科技”),为顺利推进募投项目的实施,董事会同意公司使用募集资金人民币60,000.00万元向全资子公司昆山立讯科技进行增资,全部计入注册资本。本次增资完成后,昆山立讯科技的注册资本将由160,000.00万元增加至220,000.00万元,公司仍持有其100%的股权。

  公司使用募集资金对全资子公司昆山立讯科技增资以实施募投项目,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

  表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-089)。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  监事会

  2020年11月20日

  

  证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2020-089

  立讯精密工业股份有限公司关于

  使用募集资金对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)于2020年11月20日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司昆山联滔电子有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司立讯电子科技(昆山)有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金对相关子公司进行增资。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次增资事项属于公司董事会的核决权限,无需提交公司股东大会审议;本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。现将相关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]247号)批准,公司公开发行人民币3,000,000,000.00元可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,共计30,000,000张,募集资金总额为3,000,000,000.00元,扣除尚未支付的承销与保荐费用人民币14,400,000.00元(含税),实际收到可转换公司债券认购资金人民币2,985,600,000.00元,另扣除法律服务费、审计及验资费用、信用评级费、信息披露及其他费用后,公司本次募集资金净额为2,984,743,424.52元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《立讯精密工业股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验资报告》(信会师报字[2020]第ZB11752号)验证。

  二、募集资金投资项目情况

  公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目如下:

  ■

  若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。

  本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金;本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。

  三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况

  1、公司本次公开发行可转债募投项目“智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目”的实施主体为全资子公司昆山联滔电子有限公司(以下简称“昆山联滔”),为顺利推进募投项目的实施,董事会同意公司使用募集资金人民币110,000.00万元对全资子公司昆山联滔进行增资,全部计入注册资本。本次增资完成后,昆山联滔的注册资本将由 122,000.00万元增加至232,000.00万元,公司仍持有其100%的股权。

  2、公司本次公开发行可转债募投项目“智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目”的实施主体为全资子公司立讯电子科技(昆山)有限公司(以下简称“昆山立讯科技”),为顺利推进募投项目的实施,董事会同意公司使用募集资金人民币60,000.00万元向全资子公司昆山立讯科技进行增资,全部计入注册资本。本次增资完成后,昆山立讯科技的注册资本将由160,000.00万元增加至220,000.00万元,公司仍持有其100%的股权。

  3、公司本次公开发行可转债募投项目“年产400万件智能可穿戴设备新建项目”的实施主体为全资子公司立讯智造(浙江)有限公司(以下简称“立讯智造”),为顺利推进募投项目的实施,公司于2019年10月21日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增资立讯智造(浙江)有限公司的议案》,公司以自有资金人民币60,000.00万元增资立讯智造先行投入募投项目,具体内容参见《立讯精密:关于增资立讯智造(浙江)有限公司的公告》(公告编号:2019-064)。根据相关规则,公司将根据预先投入资金的具体使用情况于规定期限内使用募集资金对预先投入自有资金进行置换。

  四、本次增资标的基本情况

  (一)昆山联滔

  1、公司名称:昆山联滔电子有限公司

  2、法定代表人:王涛

  3、成立日期:2004年04月23日

  4、注册资本:122,000万人民币

  5、注册地址:昆山市锦溪镇百胜路399号

  6、经营范围:电脑周边设备、连接线、连接器;新型电子元器件(电子器件),通讯及资讯产业的仪器及配件,塑胶五金制品;电子专用设备、测试仪器、工模具、遥控动力模型和相关用品及零配件研发、生产、销售;电源供应器、无线传输产品的生产、销售;软件的开发;货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、与公司的关系:公司持有其100%的股权。

  8、主要财务指标:截至2020年9月30日,昆山联滔总资产为人民币946,076.02万元,归属于母公司所有者的净资产为人民币481,161.26万元;2020年1-9月的营业收入为人民币745,298.65万元,归属于母公司所有者的净利润为人民币69,196.50万元。(以上数据未经审计)

  (二)昆山立讯科技

  1、公司名称:立讯电子科技(昆山)有限公司

  2、法定代表人:黄大伟

  3、成立日期:2000年09月12日

  4、注册资本:160,000万人民币

  5、注册地址:锦溪镇锦昌路158号

  6、经营范围:开发、生产光电开关、智能型传感器、新型仪表元器件、光电器件、信息类、通讯类产品及连接器、键盘、按键、机壳、硅橡胶类新型电子元器件、精密型腔模、冲压模、连接线、音响;表带加工;销售自产产品并提供以上产品的售后服务。货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第二类医疗器械销售;五金产品制造;建筑用金属配件制造;模具制造;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  7、与公司的关系:公司持有其100%的股权。

  8、主要财务指标:截至2020年9月30日,昆山立讯科技总资产为人民币1,007,319.02万元,归属于母公司所有者的净资产为人民币334,873.73万元;2020年1-9月的营业收入为人民币1,051,815.45万元,归属于母公司所有者的净利润为人民币35,450.65万元。(以上数据未经审计)

  五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司本次使用募集资金对全资子公司昆山联滔、昆山立讯科技增资以实施募投项目,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

  六、本次增资事项审核意见

  (一)独立董事意见

  公司使用募集资金对全资子公司昆山联滔、昆山立讯科技增资以实施募投项目,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。因此,我们同意公司使用募集资金对相关全资子公司进行增资。

  (二)监事会意见

  监事会认为:公司使用募集资金对全资子公司昆山联滔、昆山立讯科技增资以实施募投项目,符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。因此,同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。

  (三)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:立讯精密本次使用募集资金对全资子公司昆山联滔、昆山立讯科技增资事项,无需提交公司股东大会审议,已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见。履行了必要的审批程序,符合公司的发展需要,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。本保荐机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十六次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见;

  4、《中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2020年11月20日

  

  证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2020-090

  立讯精密工业股份有限公司

  关于2020年第三季度报告中有关衍生品投资情况的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次更正不涉及公司财务报表变更,不影响公司财务状况和经营成果。

  立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日通过《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》。经事后审查发现,因工作人员疏忽,“第三节重要事项”之“四、金融资产投资”中披露的“2、衍生品投资情况”相关数据披露单位有误,现对相关内容更正如下:

  一、更正前内容

  “第三节重要事项”之“四、金融资产投资”之“2、衍生品投资情况”

  单位:万元

  ■

  二、更正后内容

  “第三节重要事项”之“四、金融资产投资”之“2、衍生品投资情况”

  单位:万元

  ■

  除上述更正内容外,公司2020年第三季度报告其他内容不变,本次更正不会对公司2020年第三季度报告财务状况和经营成果造成影响。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,避免类似情况再次出现。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2020年11月20日

本版导读

2020-11-21

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