证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2020-045

北方华锦化学工业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

2020-11-21 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ● 特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间为:2020年11月20日14:50。

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年11月20日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年11月20日(星期五)9:15-15:00。

  2、股权登记日:2020年11月16日(星期一)

  3、会议召开地点:辽宁华锦商务酒店会议室。

  4、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人:公司董事会。

  6、会议主持人:董事、总经理许晓军先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共6人,代表股份数量442,340,184股,占公司有表决权股份总数27.66%。

  出席现场会议的股东及股东代表2人,代表公司股份435,133,312股,占公司股份总数的27.21%;

  参加网络投票的股东4人,代表公司股份7,206,872股,占公司股份总数的0.45%。

  2、公司部分董事出席会议,监事、高级管理人员列席股东大会。

  3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  1.00 关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果为:同意442,243,284股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%;反对44,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%;弃权52,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意7,797,875股,占出席会议中小股东所持股份的98.77%;反对44,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.56%;弃权52,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.67%。

  本议案审议通过。

  2.00 关于向兵工财务申请综合授信额度暨关联交易的议案

  本议案属关联交易,出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司已回避表决。

  表决结果为:同意7,850,675股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.44%;反对44,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.56%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

  其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意7,850,675股,占出席会议中小股东所持股份的99.44%;反对44,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.56%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  本议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:辽宁恒敬律师事务所

  2.律师姓名:齐群、高孟非。

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定,会议表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.2020年第二次临时股东大会决议;

  2.2020年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  北方华锦化学工业股份有限公司

  2020年11月20日

本版导读

2020-11-21

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