众应互联科技股份有限公司公告(系列)

2020-11-21 来源: 作者:

  证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2020-086

  众应互联科技股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2020年11月17日以电子邮件的方式发出通知,于2020年11月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长李化亮先生主持,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

  一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任郑维先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

  郑维先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为021-58865571,传真为021-58865570,电子邮箱为sz002464@wholeasy.com,联系地址为上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  二、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

  根据《公司章程》等有关规定,经公司董事会审计委员会审核提议,同意拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对公司续聘2020年度审计机构进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见公司2020年11月21日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见和独立意见》。

  《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》同日刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  三、审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

  董事会同意拟于2020年12月9日(星期三)在上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室召开公司2020年第四次临时股东大会。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  详见2020年11月21日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

  四、备查文件

  1、《第五届董事会第十五次会议决议》;

  2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》;

  3、《独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见和独立意见》。

  特此公告。

  众应互联科技股份有限公司

  董事会

  二○二○年十一月二十一日

  附件:

  个人简历

  郑维先生:1975年10月出生,中国国籍,硕士学历,曾任江苏龙海建工集团有限公司财务总监、华信睿辉资产管理有限公司副总经理;自2020年5月起,任本公司投融资总监。郑维先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  截至本公告日,郑维先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

  

  证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2020-087

  众应互联科技股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2020年11月17日以电子邮件的方式发出通知,于2020年11月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席曹体伦先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

  一、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

  经审核,同意公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构。

  经表决,赞成3票,反对0 票,弃权0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  详见2020年11月21日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》。

  二、备查文件

  《第五届监事会第十一次会议决议》。

  众应互联科技股份有限公司

  监事会

  二○二○年十一月二十一日

  

  证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2020-088

  众应互联科技股份有限公司

  关于公司拟聘任会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,本议案尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该所担任公司2019年度财务报表审计机构,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司2019年度财务报告审计报告。

  根据中兴华所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性,公司董事会审计委员会提名拟续聘中兴华所为公司2020年度财务报告审计机构,聘期一年。2020年度公司给予中兴华所的年度审计报酬为100万元。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  1、机构信息

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码:91110102082881146K。经营范围为:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,2019年度完成68家上市公司的年报审计业务。

  中兴华所计提职业风险基金13,310.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  2、人员信息

  中兴华所首席合伙人李尊农,现有合伙人137人,注册会计师850人,其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。全所从业人员2864人。

  刘炼(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过16年;李云飞(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过13年,具备相应专业胜任能力。

  3、业务信息

  中兴华所2019年度业务收入148,340.71万元,其中审计业务收入122,444.57万元,证券业务收入31,258.80万元;净资产39,050.98万元;2019年度审计公司家数共计10633家,其中上市公司年报审计68家,收费总额6,445.60万元。上市公司涉及的行业包括制造业,房地产业,建筑业,信息传输、软件和信息技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,采矿业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,住宿和餐饮业,综合业等,审计的上市公司资产总额均值1,109,234.66万元。

  4、执业信息

  中兴华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  刘炼(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过16年;李云飞(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过13年,具备相应专业胜任能力。

  根据中兴华会计师事务所质量控制政策和程序,张学锋拟担任项目质量控制复核人。张学锋从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

  5、诚信记录

  中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所近3年受到行政监管措施5次,受到行业自律监管措施1次。

  刘炼、李云飞最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、公司董事会审计委员会履职情况

  董事会审计委员会已经出具《年度审计总结报告》,认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2019年度会计报表审计过程中勤勉尽职,能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司2019年度财务会计报表发表了意见。

  审计委员会查阅了中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,并就聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构形成了书面审核意见,同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

  2、独立董事的事前认可和独立意见

  2.1独立董事的事前认可

  我们查阅了中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力等;在担任公司2019年度财务报表审计工作期间,按计划完成了公司的各项审计任务,我们同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将该项议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

  2.2 独立董事的独立意见

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在担任公司2019年度财务报表审计工作期间,按计划完成了公司的各项审计任务,其出具的报告公正客观地反映了公司财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,我们同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将该事项提交股东大会审议。

  3、公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,尚需提交公司股东大会审议。

  四、报备文件

  1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》;

  2、《公司第五届监事会第十一次会议决议》;

  3、《公司董事会审计委员会履职的证明文件》;

  4、《公司独立董事发表的事前认可和独立意见》;

  5、中兴华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  众应互联科技股份有限公司

  董事会

  二○二○年十一月二十一日

  

  证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2020-089

  众应互联科技股份有限公司关于

  召开2020年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日召开第五届董事会第十五次会议并通过决议,决定召开公司2020年第四次临时股东大会(简称“本次股东大会”);

  2、会议召集人:公司董事会;

  3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年12月9日(星期三)15:00;

  (2)网络投票时间:2020年12月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2020年12月2日(星期三);

  7、出席会议对象

  (1)截至2020年12月2日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东;

  因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  8、现场会议召开地点:上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室。

  二、会议审议事项

  《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

  上述提案已经公司2020年11月20日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见2020年11月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2020年12月8日16:00前传真或送达至公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样),不接受电话登记;

  5、登记时间:2020年12月3日-2020年12月8日(9:00-11:00,14:00-16:00,节假日除外);

  6、登记地点:公司董事会办公室;

  7、联系方式:

  联系人:吕红英

  联系电话:021-58865571

  联系传真:021-58865570

  电子邮箱:sz002464@wholeasy.com

  地址:上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室;

  8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  第五届董事会第十五次会议决议。

  特此通知。

  众应互联科技股份有限公司

  董事会

  二○二○年十一月二十一日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362464”,投票简称为“众应投票”。

  2、填报表决意见

  对于本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年12月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和

  13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

  网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

  时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2020年12月9日在上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室召开的众应互联科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人签字(或盖章): 委托人持有股数:

  委托人股东账号: 委托人持有股份性质:

  受托人签名: 委托人证件号码:

  受托人身份证号码: 委托日期:

  注:委托人为法人股东的,授权委托书要加盖法人单位印章

本版导读

2020-11-21

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