麦趣尔集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的
公告

2020-11-24 来源: 作者:

  证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编码:2020-064

  麦趣尔集团股份有限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  经麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2020年11月23日以通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参会董事5人,实际参与表决董事5人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规范性文件的规定。会议由董事长李勇先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会全体董事认真审议,会议采用举手表决方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

  1、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,聘期1年。公司独立董事对本事项发表了同意意见,内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议的独立意见》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

  2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  本次董事会后,公司董事会拟作为召集人,召开公司股东大会,审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2020年11月24日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

  三、备查文件

  1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司

  2020年11月24日

  

  证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编码:2020-067

  麦趣尔集团股份有限公司

  第三届监事会第二十四次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  经麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事第二十四次会议于2020年11月23日以通讯表决的方式召开,会议应参会监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规范性文件的规定。会议由夏东敏女士主持。

  二、监事会会议审议情况

  经与会全体监事认真审议,会议采用举手表决方式表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

  1、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,聘期1年。此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  三、备查文件

  1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司

  2020年11月24日

  

  证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编码:2020-065

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于召开2020年

  第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年12月9日上午16:00在公司二楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、会议召开基本情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议时间:2020年12月9日(星期三)16:00

  (三)现场会议召开地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

  (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3、公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (五)会议日期和时间:

  1、现场会议:2020年12月9日(星期三)上午16:00开始;

  2、网络投票时间为:2020年12月9日

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月9日9:30一11:30、13:00一15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

  (六)股权登记日:2020年12月2日

  (七)会议出席对象

  1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师及其他人员;

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)会议召开的合法、合规性

  1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十九次会议审议通过后提交股东大会,具体内容刊登在2020年11月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,提交程序合法合规,资料完备。

  (二)本次会议拟审议如下议案:

  1. 审议《关于聘请2020年度审计机构》的议案

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  (一)登记时间及地点:

  1、登记时间:2020年12月4日(上午9:00-11:30,下午 14:00-17:00)

  2、登记地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

  (二)登记方式:

  1、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不能接受电话登记,信函或传真方式需在2020年12月4日17:00前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部,邮编:831100,信函请注明“股东大会”字样。

  五、参与网络投票的具体流程

  本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  联系部门:麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

  联系地址:新疆昌吉市麦趣尔大道

  邮政编码:831100

  联系电话:0994-6568908

  传真:0994-2516699

  联系人:姚雪、张晓梅

  2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

  3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  七、备查文件

  1、麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司

  2020年11月24日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362719

  2、投票简称:麦趣投票

  3、填报表决意见或选举票数:

  (1)议案设置。

  表1 2019年年度股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;在“委托数量”项下填报表决意见,“1”股代表“同意”,“2”股代表“反对”,“3”股代表“弃权”。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年12月9日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统,在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

  四、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会若有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  附件二:

  麦趣尔集团股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席麦趣尔集团股份有限公司于2020年12月9日召开的2020年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

  委托人/单位(签名盖章): 受托人(签名):

  委托人身份证号码/单位营业执照号码: 受托人(签名):

  委托人/单位股票账号: 受托人身份证号:

  委托人/单位持股数: 签发日期:

  附件三:

  股东参会登记表

  ■

  

  证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编码:2020-066

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于聘请会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日在公司召开第三届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《聘请2020年度审计机构》,该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下:

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  公司2019年度聘任的审计机构业务约定期已满,根据公司业务发展需要,经公司董事会审慎研究,拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司更换2020年度审计机构的事项无陈述意见。

  公司已提醒中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)按规定与公司前任审计机构进行沟通。经公司了解,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已与希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)按规定进行审计事项沟通。

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

  根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层,根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

  事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。

  2016年加入PKF国际会计组织,并于2017年9月在北京成功举办以"携手共进,合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛",会议吸引了五大州多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会,进一步拓宽了国际化发展的新路子。

  (二)人员信息

  事务所首席合伙人:姚庚春;事务所2019年底有合伙人127人,比上年增加14人;截至2019年12月底全所注册会计师983人,比上年增加17名;注册会计师中有500多名从事证券服务业务;截至2019年12月共有从业人员2988人。

  (三)业务规模

  2019年事务所业务收,120,496.77万元,其中证券业务收入32,870.98万元;净资产11,789.31万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量55家,上市公司年报审计收费6,581.00万元,资产均值183.46亿元,主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

  (四)投资者保护能力

  在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,154.97万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  (五)执业信息

  1、项目组成员独立性

  中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;自2018年至2020年6月30日事务所没有受到刑事处罚;受到行政处罚1次;受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施20次,均已按照有关规定要求进行了整改。

  2、人员信息

  ■

  3、独立性和诚信记录

  拟签字会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况

  2020年11月23日,公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关 于聘请公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所的独立性和专业性。

  经审计委员会审议,向董事会提出了聘请中兴财光华会计师事务所为2020年度审计机构的建议。

  2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  该事项已得到我们的事先认可,我们认真审查了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的简介、营业执照、资质证书等相关材料,并查阅了该所历年出具的审计报告,认为,该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力,具备担任公司审计机构的资格,聘请该所有利于保障和提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,同意董事会将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  3、审议情况

  2020年11月23日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《聘请公司2020年度审计机构》的议案,该议案得到所有董事一致表决通过。该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

  2020年11月23日,公司召开第三届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《聘请公司2020年度审计机构》的议案,该议案得到所有监事一致表决通过。该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

  四、报备文件

  1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

  2、《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

  3、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

  4、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于相关事项事先确认函》

  5、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司

  董事会

  2020年11月24日

本版导读

2020-11-24

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