广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

2020-11-24 来源: 作者:

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2020-093

  广东韶能集团股份有限公司

  第九届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、董事会会议召开情况

  (一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月13日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知。

  (二)公司第九届董事会第二十九次会议于2020年11月23日在公司18楼会议室如期召开。

  (三)本次会议应到董事九名,实到董事九名。分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍,独立董事苏运法、张立彦、陈燕。

  (四)会议由董事长陈来泉主持。

  (五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议,全体董事以书面表决方式通过了以下议案:

  (一)关于应由股东大会选举产生第十届董事会董事(不含职工董事)的议案

  公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,董事会决议提名陈来泉先生、陈琳女士、程靖刚先生、肖南贵先生、胡启金先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;苏运法先生、杨向宇先生、张立彦女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

  本议案需提交股东大会审议,公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所(下称“深交所”)备案审核无异议后,公司股东大会方可进行表决。

  截至目前,苏运法、张立彦已取得深交所认可的独立董事资格证书,杨向宇尚未获取独立董事资格证书。杨向宇出具承诺函承诺:本人将按规定参加独立董事培训,并取得深交所认可的独立董事资格证书。

  公司第九届董事会对上述候选人进行审议并表决如下:

  1、非独立董事候选人陈来泉;

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、非独立董事候选人陈琳;

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、非独立董事候选人程靖刚;

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  4、非独立董事候选人肖南贵;

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  5、非独立董事候选人胡启金;

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  6、独立董事候选人苏运法;

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  7、独立董事候选人杨向宇;

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  8、独立董事候选人张立彦。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事发表了同意的书面意见。

  公司于2020年11月19日召开了职工代表大会,民主选举产生的职工董事为朱运绍(公司第十届董事会董事候选人及职工董事简介附后),上述人员拟组成公司第十届董事会。

  (二)关于第十届董事会董事(不含独立董事)津贴的议案

  结合本地区和行业的实际情况,公司第十届董事会董事(不含独立董事)津贴拟为4.8万元(含税)/年·人。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

  (三)关于第十届董事会独立董事津贴的议案

  根据相关规定,结合本地区和行业的实际情况,公司第十届董事会独立董事津贴拟为6万元(含税)/年·人。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

  (四)决定于2020年12月9日下午14:50召开2020年第四次临时股东大会的议案,审议上述第一至三项议案及已经公司董事会审议通过尚需经股东大会审议的如下议案

  1、公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过的议案:

  (1)关于为全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案;

  (2)关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的议案。

  2、公司第九届董事会第二十七次会议审议通过的议案:

  (1)关于为全资子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案;

  (2)关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司申请银行授信提供担保的议案。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  关于公司2020年第四次临时股东大会召开的具体事宜详见公司2020年11月24日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2020年11月23日

  附:董事(含独立董事、职工董事)简历

  1、陈来泉:男,61岁,在职研究生,高级工程师,高级经济师。历任公司董事、副总经理,副董事长、常务副总经理,副董事长、总经理等职;现任公司董事长。

  经核查,截至本公告披露日,陈来泉持有公司股份381,555股;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

  2、陈琳:女,47岁,硕士研究生。历任深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任深圳市宝能投资集团有限公司常务副总裁,深圳深业物流集团股份有限公司副总经理,前海人寿保险股份有限公司监事会主席,新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席,深圳市钜盛华股份有限公司监事,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事长,中国南玻集团股份有限公司董事长,宝能汽车有限公司董事长,南宁百货大楼股份有限公司董事,公司董事。

  经核查,截至本公告披露日,陈琳未持有公司股份;陈琳在公司第一大股东的关联企业任职,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

  3、程靖刚,男,39岁,硕士学历,中国注册会计师,历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、富德生命人寿保险股份有限公司投资管理中心固定收益部高级信用分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部高级经理,前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风险管理部总经理;现任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心副总监,中国南玻集团股份有限公司董事,南宁百货大楼股份有限公司监事会主席,公司监事。

  经核查,截至本公告披露日,程靖刚未持有公司股份;在公司第一大股东的关联企业任职,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

  4、肖南贵:男,57岁,硕士研究生,中国注册会计师。历任公司副总经理、总会计师,董事、常务副总经理等职。现任公司副董事长、总经理。

  经核查,截至本公告披露日,肖南贵持有公司股份142,191股;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

  5、胡启金:男,42岁,硕士研究生,经济师。历任公司办公室副主任、办公室主任,现任公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会秘书办公室主任、广东韶能新能源经营管理有限公司董事长。

  经核查,截至本公告披露日,胡启金持有公司股份49,627股;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

  6、朱运绍:男,本科学历,会计师。历任公司财务中心副主任、财务核算监管中心副经理。现任公司职工董事、财务核算监管中心经理、新丰县金盘水电站有限公司董事。朱运绍为公司职工董事。

  经核查,截至本公告披露日,朱运绍未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

  7、苏运法:男,63岁,本科学历,正高级会计师、高级审计师、中国注册会计师。现退休,现任泉州海洋职业学院顾问、武汉乾阳智能科技有限公司财务总监、公司独立董事。

  经核查,截至本公告披露日,苏运法未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。苏运法已取得深交所认可的独立董事资格证书。

  8、杨向宇:男,57岁,博士学历。现任华南理工大学电力学院教授、博士生导师,电力学院副院长,华南理工大学电机及其控制理论教学科研团队负责人,从事教学、科研工作。

  经核查,截至本公告披露日,杨向宇未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。目前,杨向宇尚未获取独立董事资格证书。其出具承诺函承诺将按规定参加独立董事培训,并取得深交所认可的独立董事资格证书。

  9、张立彦:女,46岁,博士学历,教授。2002年7月至今在华南理工大学任教,现为华南理工大学教授,从事教学、科研工作。现任公司独立董事。

  经核查,截至本公告披露日,张立彦未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。张立彦已取得深交所认可的独立董事资格证书。

  各董事候选人(含职工董事)之间不存在关联关系。

  

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2020-094

  广东韶能集团股份有限公司

  第九届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、监事会会议召开情况

  (一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月13日以书面形式发出了关于召开第九届监事会第十五次会议的通知。

  (二)公司第九届监事会第十五次会议于2020年11月23日在公司18楼会议室如期召开。

  (三)本次会议应到监事五名,实到监事五名。分别为欧德全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。

  (四)会议由监事会主席欧德全主持。

  (五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经审议,全体监事以书面表决方式通过了以下议案:

  (一)应由股东大会选举产生的第十届监事会监事(不含职工监事)的议案

  公司第九届监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会决议提名乔宗利先生、孟莉莉女士、林东军先生作为公司第十届监事会监事候选人。

  公司第九届监事会对上述候选人进行审议并表决如下:

  1、乔宗利

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  2、孟莉莉

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  3、林东军

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  公司于2020年11月19日召开职工代表大会,民主选举产生的职工监事为欧德全、郭景彤。上述人员组成公司第十届监事会。

  (二)第十届监事会监事津贴的议案

  结合本地区和行业的实际情况,公司第十届监事会监事津薪酬为2.4万元(含税)/年·人。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (三)决定于2020年12月9日下午14:50召开2020年第四次临时股东大会的议案,审议上述两项议案。

  有关股东大会召开的具体事宜详见公司2020年11月24日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司监事会

  2020年11月23日

  附:应由公司股东大会选举产生的第十届监事会监事候选人及职工监事简历:

  1、乔宗利,男,49岁,博士学历。历任深圳石化集团股份有限公司财务会计,深圳市鹏基龙电安防股份有限公司财务主管,深圳市凯欣达多媒体有限公司财务主管,深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心副总经理、前海人寿保险股份有限公司计划财务中心副总监;现任深圳市宝能投资集团有限公司副总裁、财务负责人,宝能汽车有限公司副总裁、宝能物流集团有限公司副总裁。

  经核查,截至本公告披露日,乔宗利未持有公司股份;乔宗利在公司第一大股东的关联企业任职,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

  2、孟莉莉,女,42岁,本科学历。历任华孚色纺股份有限公司人力资源部副经理,宝能置业股份有限公司人力资源部经理,前海世纪保险经纪有限公司监事;现任前海人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理、职工监事、董事会办公室总经理,中国南玻集团股份有限公司监事。

  经核查,截至本公告披露日,孟莉莉未持有公司股份;孟莉莉在公司第一大股东的关联企业任职,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

  3、林东军:男,44岁,本科学历,经济师,历任韶关市国资委办公室副主任、办公室主任、产权管理科科长,韶关市工贸资产经营有限公司副董事长、副总经理,现任韶关市工业资产经营有限公司董事,韶关市商贸资产经营有限公司董事,广东韶铸集团有限公司董事,韶关市矿投矿业投资开发有限公司董事长、总经理,广东韶关国友旅游运输有限公司董事,广东雄辉货运有限公司董事,珠海市西部韶茂实业发展有限公司董事长、总经理,珠海市西部韶发工贸有限公司经理,深圳新纺针织厂有限公司董事,韶关市粤运汽车运输有限公司董事,公司监事。

  经核查,截至本公告披露日,林东军未持有公司股份;林东军在公司第二大股东及其关联企业任职,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

  4、欧德全:男,本科学历, 政工师。历任湖南省常宁县文化局副局长、湖南衡阳无线电二厂厂办主任、党办主任,公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现任公司监事会主席。

  经核查,截至本公告披露日,欧德全持有公司股份8,400股;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

  5、郭景彤:女,本科学历,高级人力资源管理师。历任公司人力资源部(企业文化中心)副经理。现任公司监事、人力资源部(企业文化中心)经理。

  经核查,截至本公告披露日,郭景彤持有公司股份21,700股;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

  公司各监事候选人(含职工监事)不存在关联关系。

  

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2020-098

  广东韶能集团股份有限公司关于召开

  2020年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)2020年第四次临时股东大会。

  (二)召集人:公司第九届董事会。

  公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了提请召开2020年第四次临时股东大会的议案。

  (三)会议召开的合法、合规性:

  本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  (四)会议召开的日期和时间:

  1、现场会议召开时间:2020年12月9日下午14:50

  2、网络投票日期、时间:2020年12月9日

  通过深圳证券交易所(下称“深交所”)互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月9日上午9:15至2020年12月9日下午15:00期间的任意时间。

  通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月9日9:15一9:25, 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

  (五)会议的召开方式:

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日:2020年12月2日(星期三)

  (七)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师等相关人员。

  (八)提示公告:公司将于2020年12月3日就本次股东大会发布提示公告。

  (九)现场会议召开地点:广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  1、关于应由股东大会选举产生第十届董事会董事(不含职工董事)的议案

  1.1 非独立董事候选人陈来泉

  1.2 非独立董事候选人陈琳

  1.3 非独立董事候选人程靖刚

  1.4 非独立董事候选人肖南贵

  1.5 非独立董事候选人胡启金

  1.6 独立董事候选人苏运法

  1.7 独立董事候选人杨向宇

  1.8 独立董事候选人张立彦

  2、关于第十届董事会董事(不含独立董事)津贴的议案

  3、关于第十届董事会独立董事津贴的议案

  4、应由股东大会选举产生的第十届监事会监事(不含职工监事)的议案

  4.1监事候选人乔宗利

  4.2监事候选人孟莉莉

  4.3监事候选人林东军

  5、第十届监事会监事津贴的议案

  6、关于为全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案

  7、关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的议案

  8、关于为全资子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案

  9、关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司申请银行授信提供担保的议案

  (二)上述第1至3项议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年11月24日刊登在巨潮资讯网的公告;上述第4至5 项议案已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年11月24日刊登在巨潮资讯网的公告;上述第6至7项议案已经公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2020年8月4日刊登在巨潮资讯网的公告;上述第8至9项议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年9月18日刊登在巨潮资讯网的公告。

  (三)本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案。

  (四)上述第1项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,本次股东大会方可进行表决。

  (五)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述所有议案均需经出席本次临时股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

  (六)上述议案需要对中小投资者的表决单独计票,并对计票结果单独披露。

  注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (二)登记时间:2020年12月8日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30。

  (三)登记地点:广东省韶关市武江区沿江路16号13楼公司董事会秘书办公室。

  (四)登记手续:

  法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

  个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续;委托他人出席会议的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

  (五)联系方式:

  1、会议联系方式

  联系人:沈玉村

  联系电话:0751-8153150

  传 真:0751-8535226

  地 址:广东省韶关市武江区沿江路16号

  邮 编:512026

  2、参加现场会议的股东费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码:360601;投票简称:“韶能投票”。

  2、填报表决意见。

  本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年12月9日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为:2020年12月9日上午9:15,结束时间为2020年12月9日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  (一)公司第九届董事会第二十九次会议决议;

  (二)公司第九届监事会第十五次会议决议。

  特此通知。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2020年11月23日

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席广东韶能集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

  本单位(本人)对本次会议议案的投票意见:

  ■

  委托人(签字或盖章): 受托人姓名(签字或盖章):

  委托人营业执照号码或身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人股东账号: 委托日期:

  委托人持有股数: 委托期限:

本版导读

2020-11-24

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