健康元药业集团股份有限公司
七届董事会三十四次会议决议公告

2020-11-24 来源: 作者:

  股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2020-147

  健康元药业集团股份有限公司

  七届董事会三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会三十四次会议于2020年11月18日(星期三)以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2020年11月23日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

  一、审议并通过《关于公司部分高级管理人员调整的议案》

  综合考虑公司目前经营管理工作需要,结合公司实际经营情况,经本公司提名委员会审核,董事会审议,同意聘任俞雄先生为公司总裁,邱庆丰先生为公司副总裁,任期自本次董事会表决通过之日至本届董事会届满为止。经本次调整后,俞雄先生将不再担任公司副总裁,邱庆丰先生将不再担任公司总裁。

  本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。上述内容详见本公司于2020年11月24日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于高级管理人员调整的公告》(临2020-148)。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议并通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

  本公司董事会于近日收到财务负责人汤凌志先生的书面辞职报告,汤凌志先生由于工作调整的关系,申请辞去财务负责人职务,仍继续在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,汤凌志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  经本公司提名委员会审核,董事会审议,同意聘任邱庆丰先生为公司财务负责人,任期自本次董事会表决通过之日至本届董事会届满为止。

  本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。上述内容详见本公司于2020年11月24日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于高级管理人员调整的公告》(临2020-148)。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇二〇年十一月二十四日

  

  股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2020-148

  健康元药业集团股份有限公司

  关于高级管理人员调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2020年11月23日(星期一)召开七届董事会三十四次,审议并通过《关于公司部分高级管理人员调整的议案》、《关于公司聘任财务负责人的议案》,现将相关情况公告如下:

  一、关于公司部分高级管理人员调整情况

  综合考虑本公司目前经营管理工作需要,结合本公司实际经营情况,经本公司提名委员会审核,本公司董事会同意对部分高级管理人员进行管理职能调整,同意聘任俞雄先生为公司总裁,邱庆丰先生为公司副总裁,任期自本次董事会表决通过之日至本届董事会届满为止。本次调整后,俞雄先生不再担任公司副总裁、邱庆丰先生不再担任公司总裁。本次聘任有利于上述高级管理人员集中精力,发挥专长、激发个人能效,有利于公司长期发展。

  二、关于公司聘任财务负责人情况

  本公司董事会近日收到公司财务负责人汤凌志先生的书面辞职报告,汤凌志先生由于工作调整申请辞去公司财务负责人职务,根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,汤凌志先生仍在公司担任其他职务。本公司董事会对汤凌志先生在担任公司财务负责人期间的勤勉工作和贡献表示衷心的感谢!

  经本公司七届董事会三十四次会议审议,全体董事一致表决通过,聘任邱庆丰先生为公司新任财务负责人,任期自本次董事会表决通过之日至本届董事会届满为止。

  三、独立董事意见

  本公司独立董事对上述聘任人员进行了核查,发表同意上述内容的独立董事意见函。详见本公司于2020年11月24日披露的《健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司七届董事会三十四次会议相关审议事项之独立意见函》。

  上述聘任人员简历详见本公告附件。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇二〇年十一月二十四日

  附件:相关人员简历

  俞雄先生简历

  俞雄先生:男,1961年生,研究员,1984年7月毕业于复旦大学化学系,获理学学士学位。1999年获国务院特殊津贴。2004年短期赴比利时鲁文大学学习现代企业管理,2005年7月至2006年1月期间赴美国加州州立大学北岭分校做高级访问学者。2016年起在本公司担任副总裁,现任丽珠集团董事,上海方予健康和新领医药董事长,天药股份和百利天恒药业独立董事,中国药学会常务理事、学术工作委员会委员、制药工程专委会名誉主任委员,上海市化学化工学会荣誉理事,华东理工大学兼职教授。曾任中国医药工业研究总院副院长,上海医药工业研究院化学部主任、副院长,天伟生物制药董事长,国家上海新药安全评价研究中心法人,国药集团威克生物工程总经理、董事长。曾担任国家“新药创制”重大专项综合性新药研究开发大平台(上海医药工业研究院)负责人、“十二五”滚动课题项目技术总负责人。

  俞雄先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司无限售流通股210,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邱庆丰先生简历

  邱庆丰先生:男,1971年生,中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士,中国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作,于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理、副总经理及本公司总经理兼董事会秘书、总裁等职务,现任本公司董事及任丽珠医药集团股份有限公司董事。

  邱庆丰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司无限售流通股357,409股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  

  证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:2020-149

  健康元药业集团股份有限公司

  关于召开2020年第三次临时股东

  大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年12月2日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会类型和届次

  2020年第三次临时股东大会

  2、股东大会召集人:董事会

  3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  4、现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年12月2日 14点00分

  召开地点:深圳市南山区高新北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

  5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年7月29日

  至2020年7月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1、2已经公司七届董事会三十二次会议审议通过,具体内容详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十二次会议决议公告》(临2020-136)。

  上述议案3-5已经公司七届董事会三十三次会议审议通过,具体内容详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十三次会议决议公告》(临2020-139)。

  2、 特别决议议案:上述议案1-5为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案1-5需公司中小投资者单独计票。

  三、股东大会投票注意事项

  1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、其他人员

  五、会议登记方法

  1、现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会;

  2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2020年12月1日(星期二)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2020年12月2日(星期三)9:30-11:00、13:00-14:00。

  3、登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

  六、其他事项

  1. 会议联系人:董事会办公室

  2. 联系电话:0755-86252656

  3. 传真:0755-86252165

  4. 邮箱:joincare@joincare.com

  5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  2020年11月24日

  附件1:授权委托书

  健康元药业集团股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会授权委托书

  健康元药业集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月2日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2020-11-24

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