北京空港科技园区股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告

2020-11-24 来源: 作者:

  证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2020-054

  北京空港科技园区股份有限公司

  第七届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议的会议通知和会议材料于2020年11月16日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2020年11月23日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决的方式召开,会议应出席董事六人,实际出席董事六人,公司董事韩剑先生主持了会议,公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  会议以现场表决的方式审议并通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。

  近日,公司董事会收到公司董事长卞云鹏先生的《辞职报告》。卞云鹏先生因个人原因,决定辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后,卞云鹏先生不再担任公司其他职务。截止本公告披露日,卞云鹏先生未直接或间接持有公司股份。

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定,卞云鹏先生的《辞职报告》于送达董事会时生效。卞云鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》第一百一十八条之规定,公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  现由公司全体董事共同推举公司董事韩剑先生代为履行董事长职责,直至公司新任董事长选举产生为止。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2020年11月23日

  

  证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2020-055

  北京空港科技园区股份有限公司

  关于公司董事长辞职

  及推举董事代行董事长职责的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长卞云鹏先生的《辞职报告》。卞云鹏先生因个人原因,决定辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。卞云鹏先生辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,卞云鹏先生未直接或间接持有公司股份。

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定,卞云鹏先生的《辞职报告》于送达董事会时生效。卞云鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》第一百一十八条之规定,公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  现经公司第七届董事会第一次临时会议审议,由公司全体董事共同推举公司董事韩剑先生代为履行董事长职责,直至公司新任董事长选举产生为止。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2020年11月23日

  

  证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2020-056

  北京空港科技园区股份有限公司

  关于北京空港亿兆地产开发有限公司

  完成工商登记变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月15日召开公司2020年第四次临时股东大会,审议通过了《公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。内容详见2020年9月16日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2020年第四次临时股东大会决议公告》。

  近日,北京空港亿兆地产开发有限公司完成股东的工商登记变更手续,具体内容如下:

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  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2020年11月23日

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2020-11-24

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