江西特种电机股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

2020-11-24 来源: 作者:

  证券代码:002176 证券简称:*ST江特 公告编号:临2020-063

  江西特种电机股份有限公司

  第九届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议通知于2020年11月18日以书面或电子邮件的方式发出,2020年11月22日下午3:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事6名,实际参加表决董事6名,公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司章程修正案》。

  根据公司实际发展需要,拟对公司章程部分条款进行修改,具体内容如下:

  ■

  具体内容详见2020年11月24日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  表决情况:6票同意, 0票反对, 0票弃权。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

  根据公司实际情况及发展需要,公司董事会人数由7人调整为11人,现对《董事会议事规则》相关内容进行修改如下:

  ■

  具体内容详见2020年11月24日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  表决情况:6票同意, 0票反对, 0票弃权。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《关于增加并选举新的董事的议案》。

  根据公司实际情况及发展需要,公司董事会人数由7人调整为11人,经相关股东提名,公司董事会提名委员会及司董事会审查后,拟增加徐征先生、徐彦如先生、胡春晖先生为第九届董事会董事候选人,增加王芸女士为第九届董事会独立董事候选人。由于曹少鹏先生已经辞去公司董事职务,根据相关股东推荐,公司董事会提名委员会及司董事会审查后,拟提名李文君先生为第九届董事会董事候选人。本次董事任期与第九届董事会任期相同。

  本议案须提交公司股东大会进行审议,股东大会对非独立董事候选人和独立董事候选人进行分别表决,并实行累积投票制。以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表人数未超过公司董事总数的二分之一,其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行审议。董事候选人简历详见附件。《江西特种电机股份有限公司独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在2020年11月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见2020年11月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决情况:6票同意, 0票反对, 0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二O二0年十一月二十四日

  附件:本次提名董事会董事候选人简历

  徐征先生:1979年出生,大学本科学历,中国国籍,无永久境外居留权,现任宜春市城市建设投资开发有限公司董事、财务总监。2014.03至2017.10 任江西省宜春市城市建设专项资金管理办公室资金运营科科长、城投公司融资科科长;2017.10至今任宜春市城市建设投资开发有限公司董事、财务总监。其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

  徐彦如先生:1963年出生,大专学历,中国国籍,无永久境外居留权,现任江西省宜春市国投集团党委委员、董事、副总经理。2017.12至2019.08 任江西省宜春市国投集团董事、副总经理;2019.08至今任江西省宜春市国投集团党委委员、董事、副总经理;2018.08至今兼任宜春市国有资产运营有限责任公司执行董事、总经理;2019.08至今兼任宜春市三鑫车辆安全技术检测有限公司执行董事;2019、08至今兼任宜春国投建设运营有限公司总经理。其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

  李文君先生:1985年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权,现任宜春市袁州区金融控股有限公司董事、副总经理。2014.03至2016.05任宜春市袁州区国有资产运营有限公司融资部副部长(主持融资部工作);2016.05至2018.12 任宜春市袁州区国有资产运营有限公司融资部部长 ;2018.12至今任宜春市袁州区金融控股有限公司董事、副总经理;2020.03至今任宜春市袁州区金融控股有限公司支部委员会支部书记。其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

  胡春晖先生:1977年出生,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权,现任宜春市工信局锂电新能源与新兴产业推进科科长。2012.12至2014.6任宜春市锂电局产业服务中心副主任(负责人);2014.6至2018.4 任宜春市工业和信息化委员会锂电产业服务中心主任;2018.4至2020.5任宜春市工业和信息化委员会锂矿资源管理科科长;2020.5至今任宜春市工信局锂电新能源与新兴产业推进科科长。其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

  王芸女士:1966年出生,经济学博士,注册会计师(非执业)。现为华东交通大学会计学教授、硕士生导师,江西银行股份有限公司、中国瑞林工程技术股份有限公司、江西3L医用制品集团股份有限公司独立董事。2009年至2016年曾任本公司独立董事。其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

  

  证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2020-064

  江西特种电机股份有限公司

  关于增加2020年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年12月3日召开公司 2020年第二次临时股东大会,《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》已于 2020年11月18日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布。

  2020年11月22日,公司控股股东江西江特电气集团有限公司(持有公司股份240,875,533股,占公司总股本的比例为14.12%)向公司董事会发出《关于在江西特种电机股份有限公司2020年第二次临时股东大会上增加临时提案的函》,提议将《公司章程修正案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于增加并选举新的董事的议案》提交至公司2020年第二次临时股东大会审议,该议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,详情请见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

  公司董事会认为,上述提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将上述提案提交至2020年第二次临时股东大会审议。因增加临时提案,公司2020年第二次临时股东大会审议的提案有所变动,除上述变动外,本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变,现将公司2020年第二次临时股东大会的有关事项补充公告如下:

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  2020年9月17日,公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2020年第二次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议时间:2020年12月3日(星期四)下午14:50开始

  (2)网络投票时间:2020年12月3日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月3日上午9:15至下午15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日:2020年11月26日(星期四)

  7、出席对象:

  (1)截至2020年11月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件);

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点:江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

  二、会议审议事项:

  1、审议《关于公司2018年度非公开发行部分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》;

  2、审议《关于为公司及公司子公司贷款提供抵押、质押的议案》

  3、审议《公司章程修正案》

  4、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  审议《关于增加并选举新的董事的议案》采用累积投票制,独立董事和非独立董事分别进行表决)

  5.选举第九届董事会4名非独立董事

  5.01、选举徐征为公司董事

  5.02、选举徐彦如为公司董事

  5.03、选举李文君为公司董事

  5.04、选举胡春晖为公司董事

  6.选举第九届董事会1名独立董事

  6.01、选举王芸为公司独立董事

  上述议案经公司第九届董事会第十九次、第二十次及相关监事会会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。

  特别说明:议案5、议案 6采取累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权(非独立董事与独立董事分开计算),股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码1.00代表提案1,提案编码2.00代表提案2,以此类推。

  表一:本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记方式:

  1、登记时间:

  2020年11月27日一2020年12月3日开会前。

  2、登记地点:江西省宜春市环城南路581号公司证券部。

  3、登记办法:

  (1)法人股东登记:法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

  异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

  4、邮政编码:336000

  5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  六、参与网络投票的投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:

  (1)投票代码:362176

  (2)投票简称:江特投票

  2、提案设置及意见表决:

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年12月3日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、会议联系方式

  1、现场会议联系方式:

  地址:江西省宜春市环城南路581号江西特种电机股份有限公司证券部;

  联系电话:0795-3266280;

  传真:0795-3512331

  邮编:336000

  联系人:闵银章、王乐

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第十九、二十次会议决议公告;

  2、公司第九届监事会第十五次会议决议公告;

  3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0二0年十一月二十四日

  附件:一、授权委托书

  附件一、

  授权委托书

  兹全权委托__________ 先生(女士)代表本公司(本人)出席江西特种电机股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  备注:上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。每项均为单选,多选无效;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  委托人签名(盖章): 身份证号码(或营业执照注册号):

  委托人持股数: 委托人股东帐户:

  受托人姓名: 身份证号码:

  委托日期:

本版导读

2020-11-24

信息披露