深圳顺络电子股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告

2020-11-28 来源: 作者:

  股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2020-101

  深圳顺络电子股份有限公司

  第五届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第三十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年11月20日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2020年11月27日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,董事倪秉达先生、温学礼先生、叶小杭先生,独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参与本次会议表决),全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

  会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审议,董事会拟提名确定袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生为第六届董事会非独立董事候选人。简历详见附件。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

  以上非独立董事候选人将提交公司股东大会选举,股东大会对非独立董事的选举将采取累积投票制进行表决。

  根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

  二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  鉴于公司第五届董事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,董事会拟提名古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生为第六届董事会独立董事候选人。简历详见附件。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

  以上独立董事候选人将提交公司股东大会选举,独立董事候选人的资料需报送深圳证券交易所,经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。股东大会对独立董事的选举将采取累积投票制进行表决。

  公司现任独立董事已对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》进行审议,并发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》刊登于2020年11月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

  三、审议通过了《关于第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  根据目前市场水平和公司的实际情况,公司第六届董事会独立董事(即古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生)及股东代表监事津贴为10万元/人/年(含税)。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司现任独立董事已对《关于第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》进行审议,并发表了独立意见,刊登于2020年11月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  原《公司章程》:第一百三十八条董事会由股东大会选举产生的9名董事组成,其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。

  现修订为:第一百三十八条 董事会由股东大会选举产生的9名董事组成,其中5名为独立董事。董事会设董事长1人。

  具体修订内容详见2020年11月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《章程修订情况对照表》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  原《董事会议事规则》:第三条公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。董事会下设董事会秘书办公室,处理董事会日常事务。

  现修订为:第三条公司董事会由9名董事组成,其中5名为独立董事。董事会下设董事会秘书办公室,处理董事会日常事务。

  具体修订内容详见2020年11月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订情况对照表》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的议案》

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  具体内容详见公司于2020年11月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2020年11月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整的议案》

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  八、审议通过了《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见2020年11月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十一月二十八日

  附件:

  非独立董事候选人简历:

  袁金钰:男,1956年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。1982年-1992年,任深圳市汽车工业总公司下属供销公司经理。1993年-2004年,任深圳三九机电设备公司经理。2000年-2005年,任深圳顺络电子有限公司董事长。现任本公司董事长,兼任东莞顺络电子有限公司董事长、深圳顺络电子(香港)股份有限公司董事、深圳市和润实业有限公司监事、深圳市佳沃通信技术有限公司董事、深圳竞沃创新科技有限公司监事。

  袁金钰先生直接持有公司114,436,680股股份,占公司总股本的14.19%,与本公司董事候选人袁聪先生为父子关系,此外袁金钰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  施红阳:男,1965年生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级工程师。1989年-1992年,历任华南理工大学助教、讲师。1992年-2000年,任深圳南虹电子陶瓷有限公司总工程师。2000年-2005年,历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、总经理。现任本公司总裁、董事,兼任深圳顺络投资有限公司董事长、衢州顺络电子有限公司董事长、衢州顺络电路板有限公司董事长、上海德门电子科技有限公司董事、深圳市海德门电子有限公司董事、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、深圳顺络叠层电子有限公司董事长,顺络(上海)电子有限公司执行董事、东莞顺络电子有限公司董事。

  施红阳先生持有新余市恒顺通电子科技开发有限公司30%股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李有云:男,1964年生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级工程师。1988年-1992年,任西安高压电瓷厂工程师。1992年-2000年,任深圳南虹电子陶瓷有限公司副总经理。2001年-2005年,历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司常务副总裁、董事,兼任贵阳顺络迅达电子有限公司、深圳顺络绕线电子有限公司董事长、深圳顺络投资有限公司董事、衢州顺络电子有限公司、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、深圳顺络汽车电子有限公司、东莞顺络电子有限公司董事。

  李有云先生持有新余市恒顺通电子科技开发有限公司30%股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  袁聪:男,1984年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士学历,2010年-2019年任深圳顺络电子股份有限公司海外市场部客户经理,现任顺络电子美国公司法定代表人、深圳顺络微波器件有限公司董事、深圳顺络电子股份有限公司技术营销部副经理。

  袁聪先生与本公司董事袁金钰为父子关系,与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,此外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  独立董事候选人简历:

  古群:女,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年1月-2013年10月,任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长;2013年10月至今,任中国电子元件行业协会秘书长;2015年3月至今,任全

  国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员;2018年3月-至今任新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室学术委员会委员;2017年5月至今,现任潮州三环(集团)股份有限公司、常州祥明智能动力股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司、南通江海电容器股份有限公司独立董事。

  古群女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  李潇:男,1984年出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士学历,曾任高盛高华证券有限责任公司分析员、厚朴投资基金投资副经理、航天产业投资基金管理有限公司投资经理等职。2012年至今任职于国投创新投资管理有限公司,历任副总裁、董事总经理等职;2017年至今任中移国投创新投资管理有限公司总经理。现兼任天津南大通用数据技术股份有限公司、中山市千腊村食品有限公司、湖北奥满多食品科技有限公司、坤驰粤莞股权投资管理(东莞)有限公司、杭州美迪凯光电科技股份有限公司、北京诺禾致源科技股份有限公司董事等职。

  李潇先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王天广:男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学国际经济系毕业,注册会计师、律师。曾任长城证券股份有限公司副总裁、深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司执行董事、四环锌锗科技股份有限公司董事、广东威华股份有限公司董事长,现任北海国发海洋生物产业股份有限公司董事、金地(集团)股份有限公司独立董事、广东锦龙发展股份有限公司副董事长,广东顶固集创家居股份有限公司董事。

  王天广先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  路晓燕:女,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学博士、副教授,1998年至1999年,任职瑞典热交换器生产企业SWAP AG瑞士分部质量控制部经理助理;2001年开始就职中山大学管理学院会计学系,现为中山大学管理学院会计学系副教授,现任珠海港股份有限公司、洋紫荆油墨股份有限公司、广东富强科技股份有限公司独立董事。

  路晓燕女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  王展:男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,1990年至1995年任杜邦公司(中国)财务经理,1995年至2010年任德尔福派克电气系统有限公司中国财务总监,中国总经理,亚太地区采购总监,2010年至2012年伊顿(中国)投资有限公司中国总经理,2012年至2020年任安波福(中国)科技研发有限公司亚太区总裁,2020年10至今任安波福科技有限公司全球副总裁,现任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事。

  王展先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  

  股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2020-102

  深圳顺络电子股份有限公司

  第五届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳顺络电子股份有限公司第五届监事会第二十七次会议于2020年11月20日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2020年11月27日下午15:00在公司D栋5楼会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,决议合法有效。

  会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  鉴于公司第五届监事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定,公司第六届监事会应由3名监事组成,其中2名为由公司职工代表出任的监事。

  经审议,监事会同意确定黄平先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2020年第四次临时股东大会选举。以上股东代表监事候选人如经股东大会选举为公司监事,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。监事候选人简历附后。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数将不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事将不超过公司监事总数的二分之一。

  二、审议通过了《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的议案》;

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  具体内容详见公司于2020年11月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的公告》。

  公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2020年11月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于相关事项的审核意见》。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年十一月二十八日

  附件:

  监事候选人简历:

  黄平:男,1957年生,中国籍,无永久境外居留权,博士学历,教授,博士生导师。1984年-1986在华南理工大学机械一系工作;1989年-1997在清华大学摩擦学国家重点实验室工作;1997年起在华南理工大学机械与汽车工程学院工作。

  黄平先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  

  股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2020-103

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于为公司之全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产100%,该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

  一.担保情况概述

  公司于2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司顺络(上海)电子有限公司(以下简称“顺络(上海)”)向银行申请不超过人民币10亿元(含)的银行授信提供担保,公司于2020年6月12日召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的议案》,同意公司为全资子公司顺络(上海)向银行申请不超过人民币10亿元(含),暨公司最高可为顺络(上海)向银行申请不超过人民币20亿元(含)的银行授信提供担保额度。截止公告日,公司实际为顺络(上海)提供担保累计为人民币19.81亿元。

  公司于2020年11月27日分别召开了第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的议案》,为增强对子公司的支持,在原担保额度基础上公司拟为全资子公司顺络(上海)向银行申请授信增加担保额度人民币5亿元(含),暨公司最高可为顺络(上海)向银行申请不超过人民币25亿元(含)的银行授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大财务决策程序与规则》,此议案需提交股东大会审议。

  (1)本次对全资子公司顺络(上海)的担保情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  1截止2020年9月30日,公司归属于上市公司股东的净资产为466,150.56万元(未经审计)。

  二.被担保人基本情况

  (一)顺络(上海)电子有限公司基本情况

  1.公司名称:顺络(上海)电子有限公司

  成立日期:2018年5月15日

  注册资本:40,000万元人民币

  注册地址:上海市松江区荣乐东路301号

  法定代表人:施红阳

  主营业务:从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子元器件、高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚的销售,货物或技术进出口。

  2.股东情况:公司出资40,000万元人民币,占其注册资本的100%。

  3.与本公司关系:顺络(上海)电子有限公司系本公司的全资子公司。

  4.信用等级情况:AA级

  5. 最近一年又一期的主要财务数据如下:

  (1)资产负债表简要财务指标(单位:人民币元)

  ■

  (2)损益表简要财务指标(单位:人民币元)

  ■

  三.担保协议的主要内容

  在上述权限范围内,公司董事会授权公司管理层根据实际情况,选择金融机构及担保方式并办理签订相关合同等具体事宜,具体担保内容以所正式签署协议为准,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  四.董事会意见

  公司持有占顺络(上海)100%的出资,公司为其提供担保,有利于公司之全资子公司的持续发展,同时可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。

  公司在本次担保期内有能力对公司之全资子公司经营管理风险进行控制,并直接分享公司之全资子公司的经营成果,董事会同意公司在原担保额度基础上为顺络(上海)向银行申请授信增加担保额度人民币5亿元(含),公司最高可为顺络(上海)向银行申请不超过人民币25亿元(含)的银行授信提供担保。本次担保不涉及反担保。董事会同意公司在不超过上述额度范围内为公司之全资子公司提供担保。

  五.累计对外担保额及逾期担保额

  本次公司拟为顺络(上海)增加的担保额度为人民币5亿元,若上述担保额度全额通过审批,公司累计对外担保额度总额将为人民币67亿元,占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的151.66%。该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。截至公告日,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十一月二十八日

  

  股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2020-104

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  一.本次会议召开的基本情况

  1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

  2.召集人:公司董事会

  3.公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4.会议召开时间:

  现场会议召开时间为:2020年12月14日(星期一)下午14:30

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月14日上午9:15至2020年12月14日下午15:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6.股权登记日:2020年12月8日(星期二)

  7.会议出席对象:

  (1)截止2020年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员

  (3)本公司聘请的律师

  8.现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室

  二.会议审议事项

  1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》:(采用累积投票制进行表决)

  (1)选举袁金钰先生为公司第六届董事会非独立董事;

  (2)选举施红阳先生为公司第六届董事会非独立董事;

  (3)选举李有云先生为公司第六届董事会非独立董事;

  (4)选举袁聪先生为公司第六届董事会非独立董事。

  2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》:(采用累积投票制进行表决)

  (1)选举古群女士为公司第六届董事会独立董事;

  (2)选举李潇先生为公司第六届董事会独立董事;

  (3)选举王天广先生为公司第六届董事会独立董事;

  (4)选举路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事;

  (5)选举王展先生为公司第六届董事会独立董事。

  3.《关于公司监事会换届选举的议案》;

  (1)选举黄平先生为公司第六届监事会股东代表监事。

  4.《关于第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》。

  5.《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  6.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

  7.《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的议案》。

  议案1、2将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事4人、独立董事5人,其中非独立董事和独立董事分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

  公司第六届监事会将由 3 名监事组成,经本次股东大会选举产生的1名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

  注: (1)上述议案1-4、7为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案5、7需经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

  (2)以上议案已于2020年11月27日经公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过。详细内容参见2020年11月28日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第三十七次会议决议公告》、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。

  三.提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表:

  ■

  四.出席现场会议登记方法

  1.登记方式:

  (1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2.登记时间:2020年12月10日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

  3.登记地点:公司证券投资部

  联系地址:深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

  邮政编码:518110

  联系传真:0755-29832586(请注明:证券投资部)

  4.受托人在登记和表决时提交文件的要求:

  (1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  五.参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六.其他

  1.会议咨询:公司证券投资部

  联 系 人:徐祖华、任怡

  联系电话:0755-29832586

  传真号码:0755-29832586

  电子邮箱:info@sunlordinc.com

  2.本次会议会期暂定为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。

  七.备查文件

  第五届董事会第三十七次会议决议

  第五届监事会第二十七次会议

  (附件2:授权委托书)

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年十一月二十八日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362138”,投票简称为“顺络投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为5位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

  股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年12月14日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 ,13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月14日上午9:15至2020年12月14日下午15:00期间的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  深圳顺络电子股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会授权委托书

  兹授权 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳顺络电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会,代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己意思代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

  本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  委托股东名称: 委托人签名(或盖章):

  《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

  委托人持股数额: 委托人持股股份性质:

  委托人账户号码:

  受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:

  委托日期: 有效期限:

  附注:

  1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效。

  2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

本版导读

2020-11-28

信息披露