西安国际医学投资股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议
决议公告

2020-11-28 来源: 作者:

  证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2020-065

  西安国际医学投资股份有限公司

  第十一届董事会第十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年11月25日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十八次会议的通知,并于2020年11月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议:

  《关于公司参与竞拍上海万豪投资有限公司所持万达信息股份有限公司股份的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

  根据公司的发展战略和投资计划,公司近年来不断调整现有投资项目,为促进公司医疗服务主业的快速发展,加强与优质医疗合作伙伴的协同合作,同意使用自有资金不超过2.1亿元参与竞拍上海万豪投资有限公司所持万达信息股份有限公司995.72万股无限售条件股份。授权公司经营班子具体办理竞拍事宜。

  公司独立董事就本次竞拍上海万豪投资有限公司所持万达信息股份有限公司股份发表了赞同的独立董事意见,认为此次竞拍上海万豪投资有限公司所持万达信息股份有限公司股份符合公司的发展战略和投资计划,有利于加深公司与优质医疗合作伙伴的合作基础,加快公司医疗服务主业的发展,将对公司的经营和发展产生积极影响。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会

  二○二○年十一月二十八日

  

  证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2020-067

  西安国际医学投资股份有限公司

  关于召开2020年第三次临时股东

  大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2020年11月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》,定于2020年12月3日召开2020年第三次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现根据相关规定,发布关于召开公司2020年第三次临时股东大会的提示性公告如下:

  一、会议召开的基本情况

  1.股东大会届次:本次股东大会是2020年第三次临时股东大会。

  2.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会。

  3.公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了关于召开公司2020年第三次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

  4.会议召开时间:

  现场会议时间:2020年12月3日(星期四)下午02:50;

  网络投票时间:2020年12月3日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月3日的交易时间,即09:15一09:25,09:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2020年12月3日09:15一15:00期间任意时间。

  5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.股权登记日:2020年11月27日(星期五)。

  7.出席对象:

  (1)截至2020年11月27日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8.现场会议召开地点:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座六楼大会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  (一)提案名称

  《关于出售参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司股份的议案》

  (二)披露情况

  上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过,具体内容请查阅2020年11月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的本公司第十一届董事会第十七次会议决议公告等相关公告。

  三、会议提案编码

  本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表:

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1.登记方式

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

  (2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

  2.登记地点

  地址:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

  3.登记时间

  2020年12月1日至12月2日每天08:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  1.网络投票的程序

  (1)投票代码:360516

  (2)投票简称:国医投票

  (3)填报表决意见

  本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  2.通过深交所交易系统投票的程序

  (1)投票时间:2020年12月3日的交易时间,即09:15一09:25,09:30一11:30和13:00一15:00;

  (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

  (1)互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月3日09:15至15:00;

  (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其它事项

  1.本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。

  2.联系事项

  邮政编码:710075

  联系电话:(029) 87217854

  传真号码:(029) 88330170

  联 系 人:杜睿男 梁丹宁

  七、备查文件

  第十一届董事会第十七次会议决议。

  附:股东大会授权委托书。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会

  二○二○年十一月二十八日

  ■

  

  证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2020-066

  西安国际医学投资股份有限公司

  关于参与资产拍卖的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 交易概述

  2020年11月26日,西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)参与上海万豪投资有限公司破产清算管理人“上海市金茂律师事务所”在公拍网(http://www.gpai.net)资产频道上进行的公开拍卖,以竞拍上海万豪投资有限公司(以下简称“万豪投资”)所持万达信息股份有限公司(以下简称“万达信息”)995.72万股无限售条件股份,并竞拍成功。

  本次交易已经本公司第十一届董事会第十八次会议审议通过(9票同意、0票反对、0票弃权)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次交易不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  二、竞拍标的基本情况

  1、公司名称:万达信息股份有限公司

  2、企业类型:股份有限公司

  3、注册资本:118,758.4762万元

  4、法定代表人:胡宏伟

  5、企业地址:上海市桂平路481号20号楼5层

  6、成立日期:1995年11月09日

  7、经营范围:计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销,计算机及配件,普通机械及电器机械与器材,经济信息咨询服务,机械电器设备租赁,电子产品及通信设备销售,计算机信息系统集成,建筑智能化系统集成(设计、施工),机场空管工程及航站楼弱电系统工程,医疗器械经营(详见医疗器械经营企业许可证),自营进出口,电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次参与竞拍标的为万达信息股份有限公司995.72万股无限售条件股份,该公司为深圳证券交易所创业板上市公司,证券代码:300168,证券简称:万达信息,该公司股东、财务及其他信息已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)定期报告中公开披露。万达信息不是失信被执行人。

  三、本次竞拍结果

  公司参与了上海市金茂律师事务所于2020年11月25日10时至2020年11月26日10时举行的对上海万豪投资有限公司所持万达信息995.72万股无限售条件股份的网络竞拍,并通过公开竞价方式,以133,191,452.4元人民币竞得了第7标的万达信息股票665.72万股,以68,026,100元人民币竞得了第8标的万达信息股票330万股,并取得了《拍卖成交确认书》。

  公司将按照《拍卖公告》要求,及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

  四、本次交易的目的和对公司的影响

  万达信息是国内领先的智慧城市整体解决方案提供商,作为国家规划布局内重点软件企业,参与多个行业信息化国家标准制定,拥有国家企业技术中心和多个国家级创新平台。万达信息是全国首家整体通过CMMI5(软件能力成熟度模型最高等级)认证的企业。万达信息的业务领域涵盖医疗卫生、健康管理、民生保障、智慧教育和智慧城市公共平台的建设与运营。其中,卫生健康、民生保障、智慧城市公共平台等公司业务服务全国8亿人口。

  万达信息业务领域中的医疗卫生以及健康管理平台的建设与运营与公司主营业务及战略发展方向高度契合,公司与万达信息已在医疗卫生、健康管理、智慧医疗等领域开展合作。此次通过资产拍卖方式,以低于二级市场价格获得万达信息无限售条件股份,将加深双方合作基础,实现互信、共赢。

  本次交易事项是公司使用自有资金参与竞拍,不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响,符合公司及全体股东利益。

  五、备查文件

  1、公司第十一届董事会第十八次会议决议;

  2、《拍卖成交确认书》。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会

  二○二○年十一月二十八日

提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权
非累积投票提案
1.00 关于出售参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司股份的议案

本版导读

2020-11-28

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