股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2020-A53

创元科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

2020-11-28 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、创元科技股份有限公司董事会于2020年11月12日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:ls2020-A49),于2020年11月25日披露了《关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:ls2020-A52)。

  2、现场会议召开时间:2020年11月27日(星期五)14:30

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月27日9:15一9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月27日9:15至15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室

  4、表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、召集人:创元科技股份有限公司董事会

  6、主持人:董事长刘春奇先生

  本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人,代表股份153,790,948股,占公司总股份的38.4400%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份153,520,344股,占公司总股份的38.3724%;通过网络投票的股东共5人,代表股份270,604股,占公司总股份的0.0676%。

  2、公司董事,监事及高管,见证律师出席或列席股东大会情况。

  公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  (一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。

  (二)议案的表决结果:

  1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案。

  总表决情况:

  同意153,536,344股,占出席会议所有股东所持股份的99.8344%;反对254,604股;占出席会议所有股东所持股份的0.1656%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意10,411,290股,占出席会议中小股东所持股份的97.6129%;反对254,604股,占出席会议中小股东所持股份的2.3871%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果:本议案为普通议案,经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过,表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:江苏竹辉律师事务所

  2、律师姓名:郎一华、蔡雨琪

  3、结论性意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2020年第三次临时股东大会决议

  2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2020年11月28日

本版导读

2020-11-28

信息披露