中航资本控股股份有限公司公告(系列)

2020-11-28 来源: 作者:

  证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2020-072

  债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405

  债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2

  中航资本控股股份有限公司

  第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2020年11月20日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称“中航资本”或“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2020年11月27日上午10:00时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事姚江涛先生主持。

  经与会全体董事认真审议并表决,通过如下事项:

  一、关于推举姚江涛先生为公司董事长的议案

  鉴于录大恩先生已辞去公司董事长、董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会推举董事姚江涛先生为董事长(简历详见附件)。其任期自本次董事会审议通过之日起计算,至公司本届董事会届满。

  表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

  二、关于调整第八届董事会战略委员会委员的议案

  公司2020年第四次临时股东大会已于2020年11月26日召开,本次会议增补姚江涛先生为公司董事。鉴于录大恩先生因达到退休年龄已辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,郑强先生因工作变动已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务,故董事会战略委员会人员构成不足。因此,经全体董事提名,公司董事会战略委员会调整如下:

  董事会战略委员会由姚江涛先生、赵宏伟先生、殷醒民先生组成,其中姚江涛先生为主任委员。任职期限自本次董事会审议通过生效,至本届董事会届满。

  表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年11月28日

  附件:

  姚江涛:男,汉族,1963年9月出生,1981年参加工作,中共党员,东北财经大学国民经济学专业硕士。历任江西省农行干校办公室干事、人事科科长,农行江西信托副总经理,江南信托常务副总经理、总经理、党委书记,江南证券总经理、董事长。2009年12月任中航信托总经理,2016年4月任中航信托董事长、党委书记至今。

  证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2020-073

  债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405

  债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2

  中航资本控股股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  

  中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年11月27日收到公司董事会秘书王晓峰先生的书面辞职报告。因工作变动,王晓峰先生辞去公司董事会秘书职务。王晓峰先生辞去上述职务后,将不再担任公司任何职务,该辞职报告自送达董事会之日起生效。在未聘任董事会秘书期间,暂由公司董事长姚江涛先生代行公司董事会秘书职责。

  公司董事会对王晓峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年11月28日

  

  证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2020-071

  债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405

  债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2

  中航资本控股股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 董事会于 2020年 11月27 日收到录大恩先生的书面辞职报告,录大恩先生因已到退休年龄辞去公司董事长、董事职务,同时亦辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。录大恩先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  鉴于录大恩先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据法律法规和《公司章程》的相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

  公司及公司董事会对录大恩先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年11月28日

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2020-11-28

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