深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第十届董事会第二十六次(临时)
会议决议公告

2020-11-28 来源: 作者:

  股票代码:000017、200017 股票简称:*ST中华A、*ST中华B 公告编号:2020-047

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司

  第十届董事会第二十六次(临时)

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  本公司第十届董事会于2020年11月26日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第二十六次(临时)会议的通知。会议于2020年11月27日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人,实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真讨论,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》:

  鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化,公司综合考虑实际情况等因素,并与相关各方充分的沟通及审慎论证,公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料。公司将在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行的申请材料。

  上述议案内容属于公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权范畴,无需提交股东大会审议。

  详情请见于2020年11月27日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止公司2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二零二零年十一月二十七日

  股票代码:000017、200017 股票简称:*ST中华A、*ST中华B 公告编号:2020-048

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司

  第九届监事会第十四次(临时)

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  本公司第九届监事会于2020年11月26日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第十四次(临时)会议的通知。会议于2020年11月27日以通讯表决方式召开。本届监事会现任监事三人,实际参与表决监事三人。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真讨论,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》:

  鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化,公司综合考虑实际情况等因素,并与相关各方充分的沟通及审慎论证,公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料。公司将在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行的申请材料。

  详情请见于2020年11月27日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止公司2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司

  监 事 会

  二零二零年十一月二十七日

  股票代码:000017、200017 股票简称:*ST中华A、*ST中华B 公告编号:2020-049

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司

  关于终止公司2020年度非公开发行

  A股股票事项并撤回申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日召开第十届董事会第二十六次(临时)会议、第九届监事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于公司终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,决定终止2020年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料。公司将在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行的申请材料。具体情况如下:

  一、公司2020年度非公开发行A股股票事项概述

  1、公司分别于2020年4月21日召开了第十届董事会第十九次(临时)会议和第九届监事会第九次(临时)会议,2020年5月15日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票方案的相关议案,并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

  2、2020年9月21日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202525)。

  3、2020年10月13日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202525号),要求公司就有关问题作出书面说明和解释。2020年11月12日,公司与相关中介机构就反馈意见相关问题作出回复并予以披露。

  以上内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  二、关于终止公司2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的主要原因

  鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化,公司综合考虑实际情况等因素,并与相关各方充分的沟通及审慎论证,公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料。公司将在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行的申请材料。

  三、关于终止公司2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件对公司的影响

  公司各项业务经营正常,公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料是在综合考虑最新监管要求、资本市场环境并结合公司实际情况提出的,不会对公司正常经营发展造成重大影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

  公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等,在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行的申请材料。

  四、相关决策程序

  1、董事会审议情况

  公司于2020年11月27日召开了第十届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止2020 年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料。本次终止2020 年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料事项属于2020年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜,无需提交公司股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司于2020年11月27日召开了第九届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止2020 年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料。

  3、独立董事意见

  独立董事认为综合考虑目前相关监管政策及资本市场环境、公司实际情况以及发展规划等诸多因素,公司终止2020 年度非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料不会对公司正常经营发展造成重大影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此议案时,审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  特此公告。

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会

  2020年11月27日

本版导读

2020-11-28

信息披露