证券代码:003000 证券简称:华文食品 公告编号:2020-022

华文食品股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

2020-11-28 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、华文食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议由董事长周劲松先生召集,会议通知于2020年11月23日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次董事会于2020年11月26日上午10点在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

  3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯表决4人,无委托出席情况)。

  4、本次董事会由董事长周劲松先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

  1、审议通过《关于补选公司第一届董事会专门委员会委员的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选公司第一届董事会专门委员会委员的公告》。

  表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

  三、备查文件

  1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  华文食品股份有限公司

  董 事 会

  2020年11月28日

本版导读

2020-11-28

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