远大产业控股股份有限公司
第九届董事会
2020年度第十二次会议决议公告

2020-12-30 来源: 作者:

  证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2020-067

  远大产业控股股份有限公司

  第九届董事会

  2020年度第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会2020年度第十二次会议于2020年12月29日以传真方式召开(会议通知于2020年12月24日以电子邮件方式发出),应到董事13名,实到董事13名。本次会议由董事长金波先生主持,公司监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  与会董事认真审议并表决通过了《关于2017年度、2018年度和2019年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除的专项说明》的议案。详见公司2020年12月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度、2018年度和2019年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除的专项说明》。

  表决情况:同意13票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

  审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

  特此公告。

  远大产业控股股份有限公司董事会

  二〇二〇年十二月三十日

  证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2020-068

  远大产业控股股份有限公司第九届

  监事会2020年度第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)第九届监事会2020年度第五次会议于2020年12月29日以传真方式召开(会议通知于2020年12月24日以电子邮件方式发出),应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席周砚武先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议,对相关议案表决如下:

  对董事会《关于2017年度、2018年度和2019年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除的专项说明》的意见。

  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度、2018年度和2019年度财务报表进行了审计,分别于2018年4月26日、2019年3月19日和2020年4月22日出具了保留意见的审计报告[天衡审字(2018)01188号、天衡审字(2019)00223号、天衡审字(2020)00650号]。公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求,就上述审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除出具了《关于2017年度、2018年度和2019年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除的专项说明》,客观反映了公司的实际情况,不存在损害公司和中小股东权益的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,同意董事会的专项说明。

  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

  特此公告。

  远大产业控股股份有限公司监事会

  二〇二〇年十二月三十日

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2020-12-30

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