北京三夫户外用品股份有限公司公告(系列)

2021-01-14 来源: 作者:

  证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2021-002

  北京三夫户外用品股份有限公司

  第三届董事会

  第二十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十九次会议通知,会议于2021年1月12日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:

  一、 以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

  《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  二、 以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  修订后的《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  三、 以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

  修订后的《董事会战略委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、 以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

  修订后的《董事会审计委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、 以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

  修订后的《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、 以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

  修订后的《董事会秘书工作细则〉》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期已于2020年6月7日届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,需进行董事会换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名。经股东提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐,公司董事会通过投票选举,最终同意提名张恒先生、易伟先生、孙雷先生、何亚平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:

  1、选举张恒先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权

  2、选举易伟先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权

  3、选举孙雷先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权

  4、选举何亚平先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

  八、 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期已于2020年6月7日届满,根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定,公司第四届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。经股东提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐,公司董事会通过投票选举,同意提名苟娟琼女士、张博女士、钟节平先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年,候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会进行审议选举。

  公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见,独立董事提名人、候选人相关声明,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:

  1、选举苟娟琼女士为公司第四届董事会独立董事

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

  2、选举张博女士为公司第四届董事会独立董事

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

  3、选举钟节平先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

  九、 以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于独立董事津贴的议案》

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  十、 以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于2021年2月2日(星期二)下午14:00在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京三夫户外用品股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十四日

  

  证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2021-003

  北京三夫户外用品股份有限公司

  第三届监事会

  第二十七次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月5日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十七次会议通知,会议于2021年1月12日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,经表决形成如下决议:

  一、 以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

  公司第三届监事会任期已于2020年6月7日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司股东推荐,同意提名李继娟女士、李航先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。李继娟女士、李航先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

  上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过后上任。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

  特此公告。

  北京三夫户外用品股份有限公司监事会

  二〇二一年一月十四日

  

  证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2021-004

  北京三夫户外用品股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已于2020年6月7日届满,公司于2020年12月22日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》。(公告编号:2020-094)。

  2021年1月12日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经股东提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐,公司董事会通过投票选举,最终同意提名张恒先生、易伟先生、孙雷先生、何亚平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名苟娟琼女士、张博女士、钟节平先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。

  公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他4名非独立董事候选人一并提请公司2021年第一次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制进行选举。

  公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京三夫户外用品股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十四日

  附件:

  一、非独立董事简历:

  张恒,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,本科。三夫户外创始人,现任北京三夫户外用品股份有限公司董事长、总经理兼董事会秘书。截至本公告日张恒先生共持有公司股票36,579,796股,为公司实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  易伟,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于耶鲁大学商学院,硕士。历任摩根大通公司投资管理人、上海浦东科创首席执行官、君谋资本首席执行官、春山浦江(上海)投资管理有限公司首席执行官,现任上海春山新棠投资管理有限公司联合创始人和首席执行官。截至本公告日易伟先生未直接持有公司股份,除与持有公司股份7.03%的股东上海春山新棠投资管理有限公司存在关联关系外,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  孙雷,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经贸大学EMBA在读。公司早期创投股东之一,现任北京巢山资本投资管理有限公司合伙人,北京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经理。截至本公告日孙雷先生持有公司股票3,745,874股。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  何亚平,男,1971年出生,中国国籍,拥有美国居留权,毕业于香港大学,硕士。历任深圳市远望谷创业投资有限公司总经理、董事、西藏珠峰资源股份有限公司副董事长,现任北京歌石企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、上海歌金企业管理有限公司执行董事、北京三夫户外用品股份有限公司董事。截至本公告日何亚平先生未直接持有公司股份,除与持有公司股份0.49%的股东上海歌金企业管理有限公司存在关联关系外,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  二、独立董事简历:

  苟娟琼,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京交通大学,博士。历任北京交通大学助教、讲师、副教授,现任北京交通大学经济管理学院信息管理学教授、信息化办公室主任。2016年12月取得独立董事任职资格。苟娟琼女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  张博,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国布拉德福德大学,博士。历任中国人民大学商学院会计系讲师,现任中国人民大学商学院会计系副教授。2020年11月取得独立董事任职资格。张博女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  钟节平,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学,硕士。历任北京市雷杰律师事务所律师,北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人,现任北京市康达律师事务所合伙人。2015年12月取得独立董事任职资格。钟节平先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  

  证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2021-005

  北京三夫户外用品股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”),第三届监事会任期已于2020年6月7日届满,公司于2020年12月22日披露了《关于监事会换届选举的提示性公告》。(公告编号:2020-095)。

  2021年1月12日,公司召开第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,同意提名李继娟女士、李航先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。简历详见附件。

  经审查,公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属不存在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  上述2名股东代表监事候选人经公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票制选举通过后,将与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过后上任。

  特此公告。

  北京三夫户外用品股份有限公司监事会

  二〇二一年一月十四日

  附件:

  李继娟,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学研究生,国际注册内审师、高级审计师、企业风险管理师、北京市评标专家。历任北京金兆宏业投资有限公司财务部监察经理、兆讯传媒有限公司财务经理,现任北京三夫户外用品股份有限公司审计部总监。截至本公告日李继娟女士持有公司股票1,950股。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  李航,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南开大学,硕士。历任北京和君咨询有限公司业务合伙人、浙江和梓创实企业管理有限公司合伙人,现任北京三夫户外用品股份有限公司战略投资部副总经理、人力资源部总监。截至本公告日李航先生未持有公司股票,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  

  证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2021-006

  北京三夫户外用品股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已于2020年6月7日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司于2021年1月13日在公司会议室召开职工代表大会。

  经职工代表大会认真审议,一致同意选举许瑞燕女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事,与即将召开的公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。许瑞燕女士简历详见附件。

  上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,符合《公司章程》的规定。

  特此公告。

  北京三夫户外用品股份有限公司监事会

  二〇二一年一月十四日

  附件:

  许瑞燕,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任公司店员、副店长、店长,运营经理,现任公司北大店店长。截至本公告日许瑞燕女士未持有公司股票。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  

  证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2021-007

  北京三夫户外用品股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2021年2月2日(星期二)下午14:00召开2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、 召开会议基本情况

  1、 股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

  2、 会议召集人:公司董事会

  3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、 现场会议地点:北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

  5、 会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2021年2月2日(星期二)下午14:00

  (2)网络投票时间:2021年2月2日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月2日上午09:15~09:25、09:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年2月2日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

  6、 会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  7、 股权登记日:2021年1月26日(星期二)

  8、 会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  2021年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、 本次股东大会审议事项

  (一)本次会议拟审议的提案如下:

  1、 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

  2、 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  3、 《关于独立董事津贴的议案》

  4、 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  4.01 选举张恒先生为公司第四届董事会非独立董事

  4.02 选举易伟先生为公司第四届董事会非独立董事

  4.03 选举孙雷先生为公司第四届董事会非独立董事

  4.04 选举何亚平先生为公司第四届董事会非独立董事

  5、 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  5.01选举苟娟琼女士为公司第四届董事会独立董事

  5.02选举张博女士为公司第四届董事会独立董事

  5.03选举钟节平先生为公司第四届董事会独立董事

  6、 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

  6.01选举李继娟女士为公司第四届监事会股东代表监事

  6.02选举李航先生为公司第四届监事会股东代表监事

  (二)披露情况:

  1、 上述议案内容详见公司于2021年1月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

  (三)特别强调事项:

  1、 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  2、 议案1为特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  3、 议案4、5、6将采用累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

  三、 提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、 会议登记方法

  1、 登记时间:2021年1月27日(星期三)上午09:30-11:30;下午13:30-16:00,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

  2、 登记地点:北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

  3、 登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2021年1月27日(星期三)16:00前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部,邮编:100192(信封请注明“股东大会”字样)。

  (4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、 其他事项

  1、 联系方式

  联系地址:北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

  联系人:秦亚敏 邮编:100192

  电子邮箱:sanfoirm@sanfo.com 电话:010-87409280

  2、 本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  七、 备查文件

  1、 公司第三届董事会第二十九次会议决议

  2、 其他备查文件

  八、 参加网络投票的具体操作流程(附件1)、参会股东登记表(附件2)、授权委托

  书(附件3)的格式附后。

  特此公告。

  北京三夫户外用品股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十四日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、 投票代码为“362780”,投票简称为“三夫投票”。

  2、 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  (1)选举非独立董事

  (如表一提案4,采用等额选举,应选人数为4人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)选举独立董事

  (如表一提案5,采用等额选举,应选人数为3人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)选举监事

  (如表一提案6,采用等额选举,应选人数为2人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2021年2月2日的交易时间,即:上午09:15~09:25、09:30~11:30,下午13:00~15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月2日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  北京三夫户外用品股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

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  注:本表复印有效

  附件3:

  北京三夫户外用品股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  北京三夫户外用品股份有限公司:

  本人(本公司)作为北京三夫户外用品股份有限公司股东,兹全权委托

  (先生/女士)代表本人(本公司)出席2021年2月2日召开的北京三夫户外用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  备注:

  1、 上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

  2、 对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

  3、 如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决,委托人对此承担相应结果。

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本版导读

2021-01-14

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