杭州联络互动信息科技股份有限公司公告(系列)

2021-01-14 来源: 作者:

  证券代码:002280 证券简称:*ST联络 公告编号:2021-001

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  2020年年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预告情况

  1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

  2、预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

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  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经会计师事务所审计,是公司财务部门的初步测算结果。

  三、业绩变动原因

  1.公司主营业务板块中电商业务经营稳中向好,公司控股子公司Newegg通过自身业务转型,平台业务占比提升,Newegg单体全年度经营利润好于预期,同时Newegg与公司子公司LLIT重组合并事项也在积极推进中。

  2.公司子公司迪岸双赢2020年上半年受疫情影响,机场广告需求下滑,但下半年迪岸双赢积极开拓营销客户,并向各大机场申请了疫情租金减免,预计全年经营情况稳定。其中大部分减租协议已签署,但仍有部分减租协议正在签署过程中,若在年度审计完成前尚未签署,可能会影响利润预测情况。

  3.公司目前正在积极地与各大银行商谈贷款展期和还款计划,其中华夏银行已与公司和解;工商银行已展期;光大银行杭州萧山支行贷款延期至2021年3月31日,公司并向光大银行申请了利随本清的付息方式,缓解了公司偿债压力。公司仍积极与其他尚未达成和解和展期的债权银行沟通,但基于谨慎性原则,公司在本次预告的利润下限已预计了相关银行贷款和工程延期诉讼产生的罚息和资金占用费等约1亿元。目前公司正在通过自身努力以及引进资产管理公司等方式,与各大银行和施工单位商讨和解和展期方案,争取解决现金流问题,如在审计完成前取得进展,2020年度利润可能会有所增加。

  4.2020年公司资产置换置入的间接持有理想汽车ADS因公允价值上升产生利润预计约27,000万元。但由于理想汽车股份尚处于限售期及实际控制人之前的债务诉讼(详情请参见《关于公司控股股东股份轮候冻结的进展及涉诉公告》,公告编号:2020-088),未来交割时可能存在公允价值波动的风险,以及变现后首笔资金可能优先用于偿还上述借款,可能会影响公司理想汽车变现后的回款顺位和时间,相关判决可能会影响公司持有理想汽车的估值。但目前持有的理想汽车整体价值可完全覆盖上述债务,实际控制人也正与和被告沟通解决方案。

  5.公司于2020年11月20日出售子公司三尚传媒2%股权,目前股权转让已完成,公司已收到股权转让款。三尚传媒原创始股东杨晓明、杨晓军以及朱浅秋已签署一致行动协议方式,三尚传媒控股股东由杭州联络互动信息科技股份有限公司变更为无控股股东(详情请参阅《关于出售子公司部分股权的公告》(公告编号:2020-087)和《关于深交所中小板关注函回复的公告》(公告编号:2020-090))。因此,本期末三尚传媒将不再纳入公司合并报表范围,公司持有的三尚传媒剩余股份将按照公允价值进行重新计量,该部分股权的公允价值计量方法和金额将根据评估机构出具的评估价值报告及年审会计师认定进行确定,可能与公司预告测算的数据存在差异。

  四、其他事项说明

  目前公司主要板块经营情况正常,主要分子公司的经营情况良好,根据本次业绩预告,预计公司2020年度净利润为正,截止2020年第三季度营业收入111.35亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《关于发布《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》的通知》规定:“13.3上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示:(六)公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性;”,如公司最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,可能会被实施其他风险警示。

  由于本次业绩预告数据仅为公司财务部初步核算数据,未经会计师事务所审计,与最终2020年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请广大投资者理性投资,注意风险。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2021年1月13日

  

  证券代码:002280 证券简称:*ST联络 公告编号:2021-002

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

  组织形式:特殊普通合伙

  注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  首席合伙人:梁春

  截至2020年12月31日合伙人数量:232人

  截至 2020年12月31日注册会计师人数:1647人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人

  2019年度业务总收入: 199,035.34万元

  2019年度审计业务收入:173,240.61万元

  2019年度证券业务收入:73,425.81万元

  2019年度上市公司审计客户家数:319

  主要行业: 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

  2019年度上市公司年报审计收费总额:2.97亿元

  本公司同行业上市公司审计客户家数:信息传输、软件和信息技术服务业33家

  2、投资者保护能力:

  职业风险基金2019年度年末数:266.73万元;

  职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;

  职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

  3、诚信记录

  大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施19次、自律监管措施3次和纪律处分0次。39名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施19次和自律监管措施3次。

  (二)项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人:姓名丛存,2010年6月成为注册会计师,2008年1月开始从事上市公司审计,2019年11月开始在本所执业,2019年1月开始为本公司提供审计服务;近三年为5家上市公司签署审计报告。

  拟签字注册会计师:姓名冯雪,2005年6月成为注册会计师,2008年12月开始从事上市公司审计,2020年3月开始在本所执业,2020年1月开始为本公司提供审计服务;近三年为7家上市公司签署审计报告。

  项目质量控制复核人:姓名唐卫强,2004年5月成为注册会计师,2002年1月开始从事上市公司审计,2012年9月开始在本所执业,2020年9月开始从事复核工作。

  2、诚信记录

  项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。签字注册会计师冯雪,于2020年11月被深圳证监局因未执行充分适当的审计程序被采取出具警示函措施。

  3、独立性

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

  4、审计费用

  本期审计费用285万元,系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  上期审计费用285万元,本期审计费用较上期审计费用未发生变化。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)公司独立董事发表事前认可及独立意见

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。

  为保证公司审计工作的延续性,我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

  (二)公司董事会审议和表决情况

  公司于2021年1月13日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  (三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2021年1月13日

  

  证券代码:002280 证券简称:*ST联络 公告编号:2021-005

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2021年1月29日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间为:2021年1月29日-2021年1月29日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月29日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月29日9:15至2021年1月29日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式 :

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日:2021年1月25日(星期一)

  7、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

  本次股东大会股权登记日为2021年1月25日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《续聘会计师事务所的议案》;

  上述议案内容已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见 2021年1月13日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、参加现场会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

  (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权

  委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书(附

  件)、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

  2、现场登记时间:2021年1月27日、1月28日,9:00-12:00,13:00-17:30;

  3、登记地点:浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

  4、会议费用:会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

  5、联系办法:

  联系人:张凯平

  联系电话:0571-28280882

  传真号码:0571-28280883

  邮箱:ir@lianluo.com

  地址:浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第二十六次会议决议

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2021年1月13日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362280”,投票简称为“联络投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

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  (2)填报表决意见。

  对于所有议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2021年1月29日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月29日早上9:15,结束时间为2021年1月29日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本次股东大会提案表决意见:

  ■

  委托人签名(或盖章):___________________

  委托人股东账户:___________________

  委托人身份证号码(营业执照号码):___________________

  委托人持有上市公司股份数量:________________股

  受托人姓名:____________________

  受托人身份证号码:__________________

  授权委托书签发日期:__________________

  授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  备注:

  1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  2、如委托人未作任何投票提示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  

  证券代码:002280 证券简称:*ST 联络 公告编号:2021-003

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知已于2021年1月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2021年1月13日以通讯表决的方式召开,会议应到董事6名,实到董事6名,会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

  一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  经董事投票表决,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司续聘大华会计师事务所,并将此事项提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  经董事投票表决,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会,审议需由股东大会批准的相关事项。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2021年1月13日

  

  证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2021-004

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知已于2021年1月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2021年1月13日以通讯表决的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

  经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

  一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司续聘大华会计师事务所。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  监事会

  2021年1月13日

本版导读

2021-01-14

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