浙江华媒控股股份有限公司公告(系列)

2021-01-16 来源: 作者:

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2021-013

  债券代码:112975 债券简称:19华媒01

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、增加临时提案的概况

  浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)董事会于2021年1月14日收到控股股东杭州日报报业集团有限公司(简称:杭报集团公司)以书面形式送达的《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于对萧文置业提供财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案,提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。临时提案的具体内容详见同日披露的《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》。

  截至本公告披露日,杭报集团公司直接持有华媒控股489,256,177股股票,占总股本的48.07%,杭报集团公司及一致行动人合计持有华媒控股529,450,615股股票,占总股本的52.02%。

  二、董事会关于增加临时提案的意见

  根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”

  本公司董事会认为杭报集团公司符合提出临时提案的条件,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提案提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。

  三、独立董事关于相关临时提案的独立意见

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的独立意见》。

  四、其他

  除前述新增提案外,公司2021年1月9日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项均未发生变更。变更后的2021年第一次临时股东大会补充通知详见同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知》。

  五、备查文件

  《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月15日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2021-014

  债券代码:112975 债券简称:19华媒01

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于子公司萧文置业接受财务资助

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)董事会于2021年1月14日收到控股股东杭州日报报业集团有限公司(简称:杭报集团公司,截至本公告披露日,杭报集团公司直接持有华媒控股489,256,177股股票,占总股本的48.07%,杭报集团公司及一致行动人合计持有华媒控股529,450,615股股票,占总股本的52.02%)以书面形式送达的《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于对萧文置业提供财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案,提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。

  根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”本公司董事会认为杭报集团公司符合提出临时提案的条件,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提案提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。临时提案具体内容如下:

  一、 关联交易概述

  本公司控股子公司杭州萧文置业有限公司(以下简称:萧文置业)因工程建设的需要,向本公司和控股股东杭报集团公司申请对其提供额度为33,000万元,其中杭报集团公司按持股比例提供14,850万元,华媒控股按持股比例提供18,150万元。

  本公司持有萧文置业55%股权,杭报集团公司持有萧文置业45%股权。杭报集团公司系本公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》规定,杭报集团公司系本公司关联方。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  二、 关联方基本情况

  1、交易对方概况

  关联方名称:杭州日报报业集团有限公司

  住所:杭州市下城区体育场路218号

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人:董悦

  注册资本:30,000万元人民币

  经营范围:实业投资;设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布);其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构经营范围。

  股权结构:杭州日报报业集团(杭州日报社)持有杭报集团公司100%股权,系其实际控制人。

  2、主要财务数据

  截至2020年11月30日,杭州日报报业集团有限公司合并资产总额515,741.49万元,负债总额264,188.43万元,净资产251,553.06万元;2020年1-11月,实现营业收入151,021.16万元,净利润611.11万元(合并报表,未经审计)。

  3、与本公司的关联关系

  杭报集团公司系本公司控股股东,与本公司受同一最终控制方控制,构成《股票上市规则》10.1.3第一条规定的关联关系。

  4、杭报集团公司不是失信被执行人。

  三、 财务资助的主要内容

  资助金额:累计不高于33,000万元,其中杭报集团公司按持股比例提供累计不高于14,850万元,华媒控股按持股比例提供累计不高于18,150万元

  借款利率:不高于6.50%

  资助期限:五年

  华媒控股或萧文置业公司无需就该笔财务资助提供任何抵押或担保。

  公司将根据借款合同签署及合同后续履行情况及时履行信息披露义务。

  四、 关联交易目的和影响

  公司拟将萧文置业地块项目打造成“华媒智谷”文创综合基地,将文创科技和数字经济企业资源导入“华媒智谷”综合体项目,并吸引其他文化创意企业的入驻,实现筑巢引凤,共同打造文化创意产业。

  萧文置业目前已竣工验收,尚未决算,该笔财务资助系用于支付前期项目建设费用,有利于更好更快地打造“华媒智谷”文创综合基地。

  本事项不会对公司财务状况造成重大影响。

  五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年初至披露日,本公司(含下属子公司)与杭报集团公司(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

  六、 独立董事的独立意见

  杭报集团公司符合提出临时提案的条件,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

  杭报集团公司和本公司对萧文置业的财务资助,有助于促进打造“华媒智谷”文创综合基地,且公司和控股股东提供同比例的财务资助,遵循了公平、公正的交易原则,符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。

  我们同意将该临时提案提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。

  七、 备查文件

  1、《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》

  2、《浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的独立意见》

  特此公告!

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月15日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2021-015

  债券代码:112975 债券简称:19华媒01

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年1月8日,浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)召开第九届董事会第十六次会议,审议通过《关于召开召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  2021年1月14日,本公司董事会收到控股股东杭州日报报业集团有限公司(简称:杭报集团公司)以书面形式送达的《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于对萧文置业提供财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案(即下文提案5),提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。临时提案的具体内容详见同日披露的《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》。本公司董事会同意将上述提案提交本次股东大会审议。

  现将本次会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:浙江华媒控股股份有限公司董事会

  经公司第九届董事会第十六次会议决议,召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。

  4、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2021年1月29日(星期五)15:00

  通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间:

  1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年1月29日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00 期间的任意时间;

  2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年1月29日9:15一15:00。

  5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2021年1月22日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  2、 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  3、 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  4、 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

  5、 《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的议案》

  以上提案内容详见公司于2021年1月9日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2021-001号《第九届董事会第十六次会议决议公告》、2021-002号 ~ 004号《独立董事候选人声明》、2021-005号 ~ 007号《独立董事提名人声明》、2021-008号《关于2021年度日常关联交易预计公告》和2021-010号《第九届监事会第十二次会议决议公告》以及2021年1月16日披露的2021-014号《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》等相关公告。投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

  特别提示:

  1、提案2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  2、提案1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、提案2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和提案3《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,将以累积投票方式进行,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、提案4《关于2021年度日常关联交易预计的议案》和提案5《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的议案》涉及关联交易。

  4、股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系,是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定,前述股东需在本次股东大会上对提案4、提案5进行回避表决,公司已在2021-008号《关于2021年度日常关联交易预计公告》和2021-014号《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记材料:

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

  (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。授权委托书的内容和格式详见附件2。

  2、登记时间:2021年1月25日、26日9:30一11:30,14:00一17:00

  3、登记地点:杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼

  4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议资料和现场表决票)。

  5、联系方式:

  联系人:张女士

  联系电话:0571-85098807 0571-85155005-8807(传真)

  电子邮箱:ir000607@000607.cn

  6、会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1、 浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议

  2、 浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议

  3、《关于提请增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》

  4、《浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的独立意见》

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月15日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、 投票代码:360607

  2、 投票简称:“华媒投票”。

  3、 填报表决意见或选举票数

  (1)对非累积投票提案,填报表决意见可以为:同意、反对、弃权。

  (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  如表一提案1,采用等额选举,应选人数为5位,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5,股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  (4)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2021年1月29日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  互联网投票系统投票时间为2021年1月29日9:15一15:00。

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  本人(本单位)作为浙江华媒控股股份有限公司的股东,兹委托__________代表本人(本单位)出席公司2021年第一次临时股东大会,特授权如下:

  一、 委托__________代表本人(本单位)出席公司2021年第一次临时股东大会;

  二、 对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

  ■

  三、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指标的,受托人有权 /无权 按照自己的意思表决。

  委托人姓名: 委托人证件号码:

  委托人持有股数: 委托人股东账户:

  委托人持有股份的性质:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  注:1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”,其余空格保留空白;

  2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;委托人为法人的,应当加盖公章。

本版导读

2021-01-16

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