泛海控股股份有限公司公告(系列)

2021-01-16 来源: 作者:

  证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2021-010

  泛海控股股份有限公司

  第十届董事会第二十一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2021年1月15日,会议通知和会议文件于2021年1月12日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票7份,收回7份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

  本次会议逐项审议通过了如下议案:

  一、关于增补张建军为公司第十届董事会董事的议案(同意:7票,反对:0票,弃权:0票)

  本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公司提交的《关于泛海控股股份有限公司董事候选人的提名函》,同意张建军(简历见附件1)为公司第十届董事会董事候选人,任期同公司第十届董事会。

  二、关于增补刘国升为公司第十届董事会董事的议案(同意:7票,反对:0票,弃权:0票)

  本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公司提交的《关于泛海控股股份有限公司董事候选人的提名函》,同意刘国升(简历见附件2)为公司第十届董事会董事候选人,任期同公司第十届董事会。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议,且上述议案审议通过的董事候选人需由公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。

  三、关于聘任任凯为公司资金计划总监的议案(同意:7票,反对:0票,弃权:0票)

  经公司总裁张喜芳提名,公司董事会同意聘任任凯(简历见附件3)为公司资金计划总监,任期同公司第十届董事会。

  四、关于聘任李能为公司人力行政总监的议案(同意:7票,反对:0票,弃权:0票)

  经公司总裁张喜芳提名,公司董事会同意聘任李能(简历见附件4)为公司人力行政总监,任期同公司第十届董事会。

  五、关于聘任陆洋为公司董事会秘书的议案(同意:7票,反对:0票,弃权:0票)

  经公司董事长宋宏谋提名,公司董事会同意聘任陆洋(简历见附件5)为公司董事会秘书,任期同公司第十届董事会。

  陆洋通讯方式:

  ■

  六、关于聘任严珊明为公司助理总裁的议案(同意:7票,反对:0票,弃权:0票)

  经公司总裁张喜芳提名,公司董事会同意聘任严珊明(简历见附件6)为公司助理总裁,任期同公司第十届董事会。

  七、关于聘任李书孝为公司助理总裁的议案(同意:7票,反对:0票,弃权:0票)

  经公司总裁张喜芳提名,公司董事会同意聘任李书孝(简历见附件7)为公司助理总裁,任期同公司第十届董事会。

  八、关于聘任吴娟为公司助理总裁的议案(同意:7票,反对:0票,弃权:0票)

  经公司总裁张喜芳提名,公司董事会同意聘任吴娟(简历见附件8)为公司助理总裁,任期同公司第十届董事会。

  上述高级管理人员均已作出书面承诺,同意接受提名,承诺其公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

  此外,公司将风控法务总监、审计监察总监职能合并,合并后职务名称变更为风险控制总监,该职务继续由程果琦担任,任期同公司第十届董事会。

  因工作变动原因,公司副总裁武晨、行政总监李永平不再担任其上述职务。上述职务调整,不会影响公司相关工作的正常开展,武晨、李永平将继续在公司控股子公司任职。截至本公告披露日,武晨、李永平未持有公司股份。

  上述董事候选人以及高级管理人员在持有公司股份的前提下,将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求,对所持公司股份进行管理。

  九、关于调整公司机构设置的议案(同意:7票,反对:0票,弃权:0票)

  经本次会议审议,公司董事会同意公司对现有机构设置进行调整,以进一步提高管理效率。

  十、关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案(同意:7票,反对:0票,弃权:0票)

  经本次会议审议,公司董事会同意于2021年2月1日(星期一)下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2021年第三次临时股东大会,会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

  本次会议将审议如下议案:

  (一)关于聘请会计师事务所的议案;

  (二)关于增补公司第十届董事会董事的议案(累积投票)

  1. 关于增补张建军为公司第十届董事会董事的议案;

  2. 关于增补刘国升为公司第十届董事会董事的议案。

  上述议案(一)已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过,议案(二)已经本次会议审议通过。上述议案均为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

  本次股东大会的股权登记日为2021年1月25日。

  具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  附件:1. 张建军简历

  2. 刘国升简历

  3. 任凯简历

  4. 李能简历

  5. 陆洋简历

  6. 严珊明简历

  7. 李书孝简历

  8. 吴娟简历

  泛海控股股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十六日

  附件1:

  张建军简历

  张建军先生,本科学历,中共党员,高级职称。先后在中国人民 警官大学新闻系、新华社国内部、中共黑龙江省委办公厅、中央农村 工作领导小组办公室任职。历任中国泛海控股集团有限公司副总裁、 制度及公共事务管理总部总经理(兼),泛海公益基金会理事、副秘书长(兼),中国泛海控股集团有限公司副总裁、董事会秘书、董事会监事会办公室(集团公司办公室)主任(兼),泛海公益基金会理事、副秘书长(兼)。现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁、 董事会秘书、董事会监事会办公室(集团公司办公室)主任(兼),泛海公益基金会理事、副秘书长(兼)。拟任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事。

  截至本公告披露日,张建军未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。张建军符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  附件2:

  刘国升简历

  刘国升先生,经济学硕士,高级会计师职称。历任武汉中央商务区股份有限公司财务总监,泛海控股股份有限公司第八届董事会董事等。现任泛海控股股份有限公司财务总监、中泛控股有限公司执行董事。拟任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事。

  截至本公告披露日,刘国升持有公司40万股股份;除持有以上股份外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。刘国升符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  附件3:

  任凯简历

  任凯先生,工商管理硕士,CGA(加拿大注册会计师)、ACCA(英国特许注册会计师)职业资格。曾任海航资本集团财务总监、海航集团有限公司财务副总监。现任泛海控股股份有限公司副总裁、资金计划总监。

  截至本公告披露日,任凯未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。任凯符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  附件4:

  李能简历

  李能先生,经济学学士,高级人力资源管理师。历任泛海建设控股有限公司董事长助理兼董事会秘书,泛海控股股份有限公司人力资源总监,中国泛海控股集团有限公司董事、监事、助理总裁、副总裁、董事会秘书,泛海控股股份有限公司监事、监事会副主席等。现任泛海控股股份有限公司人力行政总监。

  截至本公告披露日,李能持有公司12.96万股股份;除持有以上股份外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。李能符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  附件5:

  陆洋简历

  陆洋先生,管理学学士,董事会秘书任职资格。历任泛海控股股份有限公司证券事务代表、证券事务中心副总经理等。现任泛海控股股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

  截至本公告披露日,陆洋未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。陆洋符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  附件6:

  严珊明简历

  严珊明女士,经济学学士,高级会计师职称,中国注册会计师。曾任江山控股有限公司集团财务总经理、融资总经理,凯迪生态环境科技股份有限公司副总会计师、财务中心副总经理等,泛海控股股份有限公司财务副总监。现任泛海控股股份有限公司助理总裁、资金管理总部部门总裁。

  截至本公告披露日,严珊明未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。严珊明符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  附件7:

  李书孝简历

  李书孝先生,管理学硕士,国际商务师资格。曾在中国五矿集团公司企业规划发展部、五矿地产控股有限公司等单位工作。现任泛海控股股份有限公司助理总裁、战略发展管理总部部门总裁。

  截至本公告披露日,李书孝未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。李书孝符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  附件8:

  吴娟简历

  吴娟女士,管理学学士,中级会计师、中国注册会计师。曾任泛海控股股份有限公司资产财务部高级会计、资产财务部会计核算总监、资产财务管理总部副总裁等。现任泛海控股股份有限公司助理总裁、财务管理总部部门总裁。

  截至本公告披露日,吴娟未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。吴娟符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2021-011

  泛海控股股份有限公司关于

  召开2021年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,建议股东通过网络投票方式进行投票;

  2. 如需参加现场会议的股东,请提前至少一天将参会信息(股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式)发送至邮箱luyang@fhkg.com确定参会意向,以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。

  一、召开会议基本情况

  (一)会议届次:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2021年第三次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  2021年1月15日,公司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性

  本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  (四)会议召开日期和时间

  1. 现场会议召开日期和时间:2021年2月1日下午14:30。

  2. 网络投票日期和时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月1日9:15-15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (六)股权登记日:2021年1月25日。

  (七)出席会议对象

  1. 凡于2021年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

  2. 公司董事、监事和高级管理人员。

  3. 公司聘请的见证律师。

  (八)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

  二、会议审议事项

  本次会议将审议如下议案:

  (一)关于聘请会计师事务所的议案;

  (二)关于增补公司第十届董事会董事的议案(累积投票)

  1. 关于增补张建军为公司第十届董事会董事的议案;

  2. 关于增补刘国升为公司第十届董事会董事的议案。

  上述议案(一)已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过,具体内容详见公司2021年1月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第二十次临时会议决议公告》(公告编号:2021-007)、《泛海控股股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-008)。上述议案(二)已经公司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过,具体内容详见公司2021年1月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议公告》(公告编号:2021-010)。

  上述议案均为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。上述议案(二)涉及的非独立董事候选人采用累积投票制方式选举。累积投票制即股东拥有的每一股份,有与应选出非独立董事人数相同的表决权数。即股东在选举非独立董事时所拥有的全部表决权数,等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事人数之积。股东可以将其拥有的表决权数集中选举一人,也可以分散选举数人。

  三、议案编码

  ■

  四、现场股东大会登记办法

  (一)登记方式

  具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

  个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

  上述授权委托书详见本通知附件1。

  (二)登记时间:2021年2月1日14:00-14:20。

  (三)登记地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

  六、其他事项

  参加会议的股东住宿费和交通费自理。

  公司地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

  联 系 人:陆洋、李秀红

  联系电话:010-85259601、010-85259655

  联系邮箱:dsh@fhkg.com

  指定传真:010-85259797

  七、备查文件

  (一)公司第十届董事会第二十次临时会议决议;

  (二)公司第十届董事会第二十一次临时会议决议。

  特此通知。

  附件:1. 《授权委托书》

  2. 股东大会网络投票具体操作流程

  泛海控股股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十六日

  附件1:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权。

  ■

  1. 议案1采用常规投票,常规投票制表决票填写方法:在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

  2. 议案2涉及的非独立董事候选人采用累积投票制方式选举。累积投票制即股东拥有的每一股份,有与应选出非独立董事人数相同的表决权数。即股东在选举非独立董事时所拥有的全部表决权数,等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事人数之积。股东可以将其拥有的表决权数集中选举一人,也可以分散选举数人。

  3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

  委托人签名或盖章: 委托人身份证号码:

  委托人持有股数: 委托人股东账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  授权委托书签发日期: 授权委托书有效期限:

  附件2:

  股东大会网络投票具体操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)投票代码为“360046”,投票简称为“泛海投票”。

  (二)填报表决意见

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于等额选举的累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  议案2采用累积投票,等额选举,应选2位,股东拥有的选举票数如下:

  选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在2位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (三)本次会议不设置总议案。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  (一)投票时间:2021年2月1日的交易时间,即9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  (一)互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月1日(股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年2月1日(股东大会召开当日)15:00。

  (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2021-01-16

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