证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2021-003

深圳市科达利实业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-01-16 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决提案的情形;

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会于2021年1月15日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开,公司董事会于2020年12月30日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权代表共11人,代表的股份总数为122,894,537股,占公司有表决权股份总数232,920,451股的52.7625%。其中:出席现场会议的股东及股东代表5人,所持股份113,656,352股,占公司有表决权总股份的48.7962%;参加网络投票的股东6人,所持股份9,238,185股,占公司有表决权总股份的3.9662%。

  本次会议由董事长励建立先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

  (一)审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;

  该议案的表决结果为:同意122,894,537股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  (二)审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;

  该议案的表决结果为:同意122,894,537股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  (三)审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》;

  该议案的表决结果为:同意122,894,537股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  (四)审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》;

  该议案的表决结果为:同意122,894,537股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

  (五)审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》;

  该议案的表决结果为:同意122,894,537股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

  (六)审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》;

  该议案的表决结果为:同意122,894,537股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

  (七)审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》。

  该议案的表决结果为:同意122,894,537股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所彭文文律师和李紫竹律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

  四、备查文件

  (一)《2021年第一次临时股东大会决议》;

  (二)《广东信达律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  

  深圳市科达利实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年一月十六日

本版导读

2021-01-16

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