深圳万讯自控股份有限公司公告(系列)

2021-01-16 来源: 作者:

  证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-005

  深圳万讯自控股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2021年1月12日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年1月15日,本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开,本次会议召开方式为通讯表决,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过《公司治理自查报告和整改计划》

  根据国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)及中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》的要求,公司成立了专项自查工作小组,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,对公司进行了认真自查,自查时间段为2018年1月1日至《公司治理自查报告和整改计划》出具之日。经自查,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范要求,建立了公司治理的各项基础制度框架并有效执行,公司治理较规范,股东大会、董事会、监事会运作规范有效,董事、监事和高级管理人员勤勉尽职,按照法律法规和公司章程的规定履行职权,未发现公司存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形,不存在影响公司治理水平的违法违规事项。对于存在的问题,公司将按照整改计划进行整改。未来公司将更加严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,借鉴公司治理最佳实践,完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的质量。

  本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  二、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

  公司定于2021年2月1日(星期一)下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  本议案详情见公司今日刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  备查文件

  1、第四届董事会第二十二次会议决议;

  2、《公司治理自查报告和整改计划》。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司

  董事会

  2021年1月16日

  

  证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-003

  深圳万讯自控股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2021年1月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2021年1月15日,本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开,本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。

  本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案:

  1、关于补选第四届监事会监事的议案

  议案详情见公司今日刊登的《关于公司监事退休辞职及补选监事的公告》。

  本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  根据《公司章程》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  备查文件:

  1、第四届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司

  监事会

  2021年1月16日

  证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-004

  深圳万讯自控股份有限公司

  关于公司监事退休辞任及补选监事的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司监事郑维强先生已办理完退休手续的通知,郑维强先生退休后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,郑维强先生的退休辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数,辞任申请将于公司召开股东大会补选监事后生效,在辞任申请生效前,郑维强先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定,履行公司监事职责。公司将按照相关规定尽快完成补选监事工作。

  公司对郑维强先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

  截至本公告日,郑维强先生持有公司股票4,791,625股。根据相关规定,郑维强先生承诺自离职之日起至本届监事会届满之日后6个月内不转让其所持有的公司股票。

  为保障监事会正常运行,完善公司治理,经公司控股股东傅宇晨先生推荐,公司于2021年1月15日召开了第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》,同意提名李明炬女士(简历见附件)为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司

  监事会

  2021年1月16日

  附:李明炬女士简历

  李明炬女士,1977年出生,中国籍,无境外永久居留权,会计学本科学历,中国注册会计师、注册税务师,取得中国法律职业资格证。曾在达航电子(深圳)有限公司、深圳市创为新自动化科技有限公司、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)、深圳市爱能森科技有限公司任职。2020年5月起,在深圳万讯自控股份有限公司工作,任审计经理职务。

  截止本公告披露日,李明炬女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  

  证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-006

  深圳万讯自控股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召集2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

  2、召集人:公司董事会

  3、召开时间:

  现场会议时间:2021年2月1日(星期一)下午14:30

  网络投票时间:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月1日9:15-15:00。

  4、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

  5、股权登记日:2021年1月25日(星期一)

  6、出席对象:

  (1)截至2021年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

  二、 会议审议事项

  1、 关于补选第四届监事会监事的议案

  以上议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司今日刊登的公告。

  以上议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记办法

  1、登记手续:

  (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡。

  (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2021年1月29日17:30前送达登记地点。

  2、登记时间:2021年1月26日至1月29日,上午9:00一下午17:30。

  3、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

  六、投票规则

  1、公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

  2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  3、如果出现重复投票将按以下规则处理:

  (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

  (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

  4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  七、会议联系方式

  联系电话:0755-86250365

  传真:0755-86250389转10

  地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司,董事会秘书办公室

  联系人:叶玲莉

  八、其它事项

  与会人员食宿及交通费自理。

  特此通知。

  深圳万讯自控股份有限公司

  董事会

  2021年1月16日

  附件1:

  深圳万讯自控股份有限公司

  参加网络投票的操作程序

  一. 网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350112”,投票简称为:“万讯投票”

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2021年2月1日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票时间为2021年2月1日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  深圳万讯自控股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  深圳万讯自控股份有限公司:

  兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下:

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  可以 不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托人股票帐号:

  委托人持股数量:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人(签名):

  被委托人身份证号码:

  委托日期:

  附件3:

  深圳万讯自控股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  

  证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-002

  深圳万讯自控股份有限公司

  2020年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

  2. 预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  注:本公告中的“万元”均指人民币万元

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经审计。

  三、业绩变动原因说明

  报告期内,随着国内疫情逐步得到控制,公司及下游客户自二季度已逐步恢复到正常生产经营状态。受益于经济结构调整和制造业转型升级等因素,石油化工、电力、冶金、建材、煤炭、有色金属等行业对工业自动化仪表产品的市场需求持续回暖,从而使得公司报告期内主要业务单元的营业收入和归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比均有所增长。

  报告期内,非经常性损益预计约1,415.20万元,去年同期此项金额为512.36万元。

  四、其他相关说明

  1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。

  2. 2020年度业绩的具体数据将在公司2020年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司

  董事会

  2021年1月16日

本版导读

2021-01-16

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