宁波柯力传感科技股份有限公司公告(系列)

2021-01-16 来源: 作者:

  证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-002

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  第四届董事会

  第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2021年1月4日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出,全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。

  本次会议由董事长柯建东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,表决形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于选举董事长的议案》

  根据《公司章程》有关规定,拟选举柯建东先生为第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议并通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会战略决策委员会、董事会审计委员会的议案》

  根据《公司章程》有关规定,公司董事会拟设立董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会战略决策委员会、董事会审计委员会。如下:

  1、审计委员会:黄春龙、严若森、但胜钊;

  2、薪酬与考核委员会:严若森、黄春龙、胡向光;

  3、战略委员会:柯建东、陈建、李可、严若森、胡向光、但胜钊、姚玉明;

  4、提名委员会:徐耀、黄春龙、姚玉明。

  表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据《公司章程》有关规定,经公司董事会提名委员会审查合格,拟聘任柯建东先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

  表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (四)审议并通过《关于聘任公司副总经理及传感器产品总监的议案》

  根据《公司章程》有关规定,经公司董事会提名委员会审查合格,拟聘任胡向光先生、林德法先生、马形山先生、项勇先生、陈建鹏先生为公司副总经理,拟聘任姚玉明先生为传感器产品总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

  表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (五)审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《公司章程》有关规定,经公司董事会提名委员会审查合格,拟聘任但胜钊先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

  表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (六)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司章程》有关规定,经公司董事会提名委员会审查合格,拟聘任陈建鹏先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

  表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (七)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《公司章程》有关规定,拟聘任彭明丽女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

  2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  董事会

  2021年1月15日

  附件一:高级管理人员简历

  柯建东先生:

  男,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年6月至1994年8月,任宁波市政府经济研究中心、市委政研室秘书;1994年8月至今,任宁波柯力传感科技股份有限公司董事长、总经理。现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事长、总经理、安徽柯力电气制造有限公司执行董事、宁波柯力国际贸易有限公司执行董事兼总经理、余姚太平洋称重工程有限公司董事长、广东华柯力固技术有限公司执行董事、四川央衡科技有限公司监事、陕西央衡物联技术有限公司董事长、宁波柯力物联网有限公司执行董事、宁波森纳投资有限公司董事长、宁波申宏投资有限公司董事长、福州科杰电子衡器有限公司董事长、宁波柯轩智能科技有限公司董事长。

  胡向光先生:

  男,汉族,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年加入宁波森纳电气制造有限公司,曾任总经理助理兼系统成套事业部经理;现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、宁波柯力物联网有限公司总经理、余姚市银环流量仪表有限公司董事。

  林德法先生:

  男,汉族,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年8月至1998年4月,任宁波裕江塑胶有限公司工艺员;1998年5月至2000年4月,于宁波李奇精密模塑有限公司先后任课长、副厂长、厂长;2000年5月至2001年7月,任宁波车灯有限公司副总经理;2001年8月至2002年2月,任宁波音王有限公司副总经理;2002年加入宁波森纳电气制造有限公司,现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、宁波森纳投资有限公司董事、宁波沃富物联网有限公司董事长。

  马形山先生:

  男,汉族,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年8月至2002年3月,于浙江长广(集团)有限责任公司长广水泥分公司先后任技术员、设备动力科科长、生产管理部主任、副厂长;2002年加入宁波森纳电气制造有限公司,先后任生产部副经理、经理、总经理助理、副总经理;现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、安徽柯力电气制造有限公司总经理。

  项勇先生:

  男,汉族,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1992年至2000年,任职于杭州纺织机械有限公司;2000年加入宁波北仑柯力传感器制造有限公司,现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理。

  陈建鹏先生:

  男,汉族,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年12月至2003年12月,于浙江舜宇集团有限公司先后任管理部部长、总裁秘书、信息中心主任;2004年1月至2010年4月,任宁波锦潮科技有限公司总经理;2010年5月,加入宁波柯力电气制造有限公司,先后任总经理办公室主任、上市办公室主任、总经理助理,现任宁波柯力传感科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、宁波申克投资咨询有限公司董事长、余姚银环流量仪表有限公司董事、余姚太平洋称重工程有限公司董事、宁波沃富物联网有限公司监事、福州科杰电子衡器有限公司董事。

  但胜钊先生:

  男,汉族,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学法学学士学位,比利时Vlerick商学院(Vlerick Business School)工商管理硕士(MBA)学位,香港中文大学专业会计学硕士(EMPAcc)学位。1997年7月至2008年12月,就职于比利时贝卡尔特集团;2009年1月至2017年4月,担任凡登(常州)新型金属材料技术有限公司副总经理兼财务总监、董事、董事会秘书;2017年6月至2018年6月,担任常州鸣阳精密材料有限公司总经理;2018年7月至2020年8月,担任盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司金坛公司总经理。现任宁波柯力传感科技股份有限公司财务总监、宁波柯轩智能科技有限公司董事。

  姚玉明先生:

  男,汉族,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1997年至2001年,任职于浙江新和成股份有限公司;2001加入宁波森纳电气制造有限公司,现任宁波柯力传感科技股份有限公司传感器产品总监、宁波沃富物联网有限公司董事。

  附件二:证券事务代表简历

  彭明丽女士:

  女,汉族,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年2月至今,任宁波柯力传感科技股份有限公司证券事务代表,已取得董事会秘书资格证书,证书编号为123122。

  

  证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-003

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  第四届监事会

  第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月4日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2021年1月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。本次会议由阮铁军主持。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》有关规定,拟选举夏忠华先生为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

  特此公告。

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  监事会

  2021年1月15日

  附件:《夏忠华先生简历》

  夏忠华先生:

  男, 1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2001年加入宁波柯力传感科技股份有限公司至今,历任制造部车间主管、设备信息部内部主管、设备信息部主管,现任宁波柯力传感科技股份有限公司设备信息部主管。

本版导读

2021-01-16

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