南京红太阳股份有限公司公告(系列)

2021-01-16 来源: 作者:

  证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2021-002

  南京红太阳股份有限公司

  第八届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十二次会议于2021年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年1月11日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、审议并通过了《关于变更公司2020年度会计师事务所的议案》。

  鉴于公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)在审计时间安排上未能达成一致,经双方友好协商,公司拟不再续聘立信为公司2020年度审计机构。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,为保证审计工作的顺利进行,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度财务审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等。本期(2020年度)审计费用拟定为人民币150.00万元,其中财务审计费用100.00万元,内部控制审计费用50.00万元,该费用是根据审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定的,较上期(2019年度)审计费用相比未发生变化。

  公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议,公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的意见。本次变更公司2020年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司2020年度会计师事务所的公告》。

  议案表决情况如下:

  ■

  二、审议并通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

  根据公司第八届董事会第三十二次会议决议,公司将于2021年2月3日下午3:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

  具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

  议案表决情况如下:

  ■

  特此公告。

  南京红太阳股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月16日

  

  证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2021-004

  南京红太阳股份有限公司

  关于变更公司2020年度

  会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  ●拟聘任的会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)。

  ●原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”) 。

  ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于公司与立信在审计时间安排上未能达成一致,经双方友好协商,公司拟不再续聘立信为公司2020年度审计机构。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,为保证审计工作的顺利进行,公司拟聘任立信中联为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度财务审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通,取得了其理解和支持,立信对变更事项无异议。

  ●公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

  ●本次变更会计师事务所事项已经公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  ●公司2019年度财务审计报告、内部控制审计报告的审计意见类型分别为保留意见、否定意见。

  南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司2020年度会计师事务所的议案》,同意将公司2020年度审计机构变更为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙),该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

  机构性质:特殊普通合伙企业

  历史沿革:立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司,始创于1998年12月29日,2013年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意转制为特殊普通合伙会计师事务所。立信中联总所设在天津市,截至2020年末,在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省、贵州省等地设有分所。

  注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

  业务资质:立信中联多年从事证券服务业务,原持有国家财政部、中国证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,现已按照相关规定在国家财政部和中国证监会完成备案,可以从事证券服务业务。立信中联持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为08181001号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

  是否曾从事过证券服务业务:是

  是否加入相关国际会计网络:否

  2、人员信息

  立信中联首席合伙人为李金才;截至2019年末,合伙人36人,注册会计师321人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师174人。

  3、业务规模

  立信中联2019年度经审计的收入总额25,998.21万元,审计业务收入19,431.18万元,证券业务收入8,337.47万元。

  立信中联2020年度上市公司审计客户20家;主要行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业3家,房地产业3家,科学研究和技术服务业1家,信息传输、软件和信息技术服务业1家,制造业12家;审计收费总额2,324.60万元。

  4、投资者保护能力

  立信中联截至2020年末计提职业风险基金余额2,019.27万元;向中国大地财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额合计6,000万元;职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

  立信中联近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  5、独立性和诚信记录

  立信中联及其从业人员截至2020年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  立信中联近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

  8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施各1次、自律监管措施0次。

  (二)项目组成员信息

  1、人员信息

  (1)拟签字项目合伙人:毕兴亮,2007年起从事注册会计师行业,2009年取得注册会计师执业资格,从事证券服务业务10余年,至今为多家上市公司提供过年报审计,具备相应专业胜任能力。

  (2)拟签字注册会计师:张文兵,2009年起从事注册会计师行业,2012年取得注册会计师执业资格,从事证券服务业务6年,至今为多家上市公司提供过年报审计,具备相应专业胜任能力。

  (3)质量控制复核人:根据立信中联的质量控制流程,合伙人赵琤拟担任项目质量控制复核人。赵琤,合伙人,2001年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计和复核,2010年开始在立信中联执业,近三年复核多家上市公司年报审计项目,具备相应专业胜任能力。

  2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  拟签字项目合伙人毕兴亮、签字注册会计师张文兵及质量控制复核人赵琤最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政措施和自律处分,也不存在可能影响独立性的情形。

  (三)审计收费

  本期(2020年度)审计费用拟定为人民币150.00万元,其中财务审计费用100.00万元,内部控制审计费用50.00万元,该费用是根据审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定的,较上期(2019年度)审计费用相比未发生变化。

  二、拟变更会计师事务所的情况说明

  (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

  公司原聘任的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙),其已连续26年为公司提供审计服务,其对公司2019年度财务审计报告、内部控制审计报告分别发表了保留意见、否定意见。立信在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允的发表审计意见,客观、公正、准确的反映公司财务及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

  (二)拟变更会计师事务所原因

  鉴于公司与立信在审计时间安排上未能达成一致,经双方友好协商,公司拟不再续聘立信为公司2020年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通,取得了其理解和支持,立信对变更事项无异议。公司对立信在担任公司审计机构期间为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢。

  综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,为保证审计工作的顺利进行,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度财务审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等。

  (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

  公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先沟通说明,前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前、后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定进行了沟通,双方均无异议。

  三、拟变更会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会履职情况

  鉴于公司与立信在审计时间安排上未能达成一致,经双方友好协商,公司拟不再续聘立信为公司2020年度审计机构。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,为保证审计工作的顺利进行,公司拟变更2020年度审计机构的事项具有恰当性。经对拟聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查,公司董事会审计委员会认为其具有从事证券服务业务资格,具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力,能够满足公司审计工作的要求,具备投资者保护能力和独立性,且诚信状况良好,同意向公司董事会提议聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度财务审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等。

  (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

  1、事前认可意见:

  公司事前就拟向董事会提交《关于变更公司2020年度会计师事务所的议案》的相关情况与我们进行了沟通,并听取了公司有关人员的情况汇报;本次拟变更会计师事务所事项,公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务;经核查,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司进行独立审计,能够满足公司相关审计工作的要求;公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形;我们同意将《关于变更公司2020年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。

  2、独立意见:

  经核查,我们认为:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立、客观、公允的对公司进行审计;本次公司变更会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;我们一致同意公司变更2020年度会计师事务所并聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  (三)董事会和监事会审议情况

  公司于2021年1月15日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司2020年度会计师事务所的议案》,同意聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

  (四)生效日期

  本次变更公司2020年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、公司第八届董事会第三十二次会议决议;

  2、公司第八届监事会第二十五次会议决议;

  3、公司董事会审计委员会2021年第一次会议决议;

  4、公司独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的意见函;

  5、拟聘任营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

  6、深交所要求报备的其他文件。

  特此公告。

  南京红太阳股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月16日

  

  证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2021-005

  南京红太阳股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“红太阳”)于2021年1月15日召开第八届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:南京红太阳股份有限公司2021年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司第八届董事会

  3、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年2月3日下午3:00

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月3日上午9:15至下午3:00的任意时间。

  4、会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  5、股权登记日:2021年1月26日

  6、出席对象:

  (1)截至2021年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  7、现场会议地点:南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  备注:1、上述提案已经公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过,详见2021年1月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求,公司本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

  (2)个人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件进行登记;

  (3)异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间:2021年1月28日至2021年2月1日(上午9:00 -11:00、下午2:00-4:00),节假日除外。

  3、登记地点:南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联 系 人:郭畅先生、王露女士

  联系电话:025-57883588

  联系传真:025-57886828

  电子邮箱:redsunir@163.com

  联系地址:南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)

  邮政编码:211300

  2、出席本次股东大会所有股东的费用自理。

  3、附件一:参加网络投票的具体操作流程。

  附件二:授权委托书样本。

  特此公告。

  南京红太阳股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月16日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360525

  2、投票简称:太阳投票

  3、填报表决意见或选举票数

  本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年2月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票时间为:2021年2月3日上午9:15至下午3:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  致:南京红太阳股份有限公司

  本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  委托人签字或盖章:【 】 受托人签字:【 】

  委托人身份证件及号码:【 】 受托人身份证件及号码:【 】

  委托人持股数:【 】 委托人股东账号:【 】

  委托日期:【 】年【 】月【 】日,委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

  (注:授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

  ■

  投票说明:

  委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

  

  证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2021-003

  南京红太阳股份有限公司

  第八届监事会第二十五次会议决议公告

  监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十五次会议于2021年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年1月11日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、审议并通过了《关于变更公司2020年度会计师事务所的议案》。

  经审议,公司监事会认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)具有从事证券服务业务资格,具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力,能够满足公司财务审计工作的要求,同意公司变更2020年度会计师事务所并聘任立信中联为公司2020年度审计机构。本次变更公司2020年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司2020年度会计师事务所的公告》。

  议案表决情况如下:

  ■

  特此公告。

  南京红太阳股份有限公司

  监 事 会

  2021年1月16日

本版导读

2021-01-16

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