深圳市证通电子股份有限公司公告(系列)

2021-01-16 来源: 作者:

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2021-001

  深圳市证通电子股份有限公司第五届

  董事会第十七次(临时)会议(现场与

  通讯表决相结合)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次(临时)会议于2021年1月15日10:00以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2021年1月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持,会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,其中董事杨义仁以通讯表决的方式出席会议,公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞,高管傅德亮列席了会议,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议,以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案:

  一、会议审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

  为满足公司经营发展需要,拓宽融资渠道,盘活公司IDC数据中心相关存量资产,公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司或银行开展累计总金额不超过人民币3亿元,期限不超过5年的融资租赁业务。

  公司实际控制人曾胜强先生及许忠桂女士拟为上述融资租赁业务的开展提供担保。

  相关事项详见公司刊登于2021年1月16日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2021-003)。

  表决结果:董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、会议审议通过《关于公司及其子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》

  为满足公司及子公司生产经营和发展需要,保障公司及子公司持续稳定健康发展,公司及子公司拟向金融机构申请授信额度:

  1.公司向金融机构申请授信额度

  公司拟向银行等金融机构申请不超过50,000万元人民币的授信额度,授信期限不超过1年。

  上述授信具体额度、期限、利率、具体担保条件、借款事项和用途等相关事项,以公司根据实际需要与金融机构的签订的最终协议约定为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

  2.公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项概述

  公司全资子公司、控股子公司拟向金融机构申请金额不超过50,000万元授信额度,授信期限不超过8年,授信额度可循环使用。在此额度内,公司根据需要为全资子公司、控股子公司申请授信提供担保。

  相关事项详见公司刊登于2021年1月16日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2021-004)。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第五届董事会第十七次(临时)会议相关事项的独立意见》。

  本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、会议审议通过《关于公司〈2020年提高上市公司质量自查报告〉的议案》

  按照《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字〔2020〕128号)的要求,结合相关法律法规及规章制度,公司对规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理,深入自查,出具了《关于〈深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知〉中相关事项的自查报告及整改计划》报送深圳证监局。经自查,公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项,未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策,持续提升公司治理水平实现高质量发展。

  表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

  四、会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

  经董事会审议通过,公司定于2021年2月2日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

  《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登于2021年1月16日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

  表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  备查文件:

  1.公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○二一年一月十六日

  

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2021-002

  深圳市证通电子股份有限公司第五届

  监事会第十六次(临时)会议(现场与

  通讯表决相结合)决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次(临时)会议于2021年1月15日以现场与通讯表决相结合方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2021年1月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,其中监事宋根全以通讯表决的方式出席会议,本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议,以记名投票、分项表决方式通过了以下议案:

  一、会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、会议审议通过了《关于公司及其子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  备查文件:

  1.公司第五届监事会第十六次(临时)会议决议。

  特此公告。

  深圳市证通电子股份有限公司监事会

  二○二一年一月十六日

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2021-003

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于开展融资租赁业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、融资租赁情况概述

  为满足深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,拓宽融资渠道,盘活公司IDC数据中心相关存量资产,公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司或银行开展累计总金额不超过人民币3亿元,期限不超过5年的融资租赁业务。

  公司实际控制人曾胜强先生及许忠桂女士拟为上述融资租赁业务的开展提供担保。

  公司于2021年1月15日召开的第五届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》,根据《公司章程》相关规定,本次交易在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

  公司将与不存在关联关系交易对手方进行交易,该项交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

  二、融资租赁事项的主要内容

  1、交易的对手方

  交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质,并与公司不存在关联关系的融资租赁公司或银行。

  2、融资租赁方式

  以新设备直接融资租赁或自有资产售后回租的方式与租赁公司或银行进行融资租赁交易。

  3、融资租赁额度及期限

  本次融资租赁业务的总金额不超过3亿元,期限不超过5年,前述融资租赁额度在额度有效期内均可循环使用。

  4、拟交易标的

  以新设备直接融资租赁方式下,以租赁公司或银行按公司向供应商购买的设备作为交易标的;以自有资产售后回租方式下,以权属自有IDC数据中心等额相关资产作为交易标的。

  本次融资租赁为拟开展业务的授权,尚未签订相关协议,交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权、增信担保条件等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度3亿元。董事会将授权公司董事长及相关人士在本次董事会审批的额度范围及有效期内签署具体的融资租赁协议及相关文件。

  三、本次融资租赁事项的目的和对公司的影响

  随着公司IDC相关业务规模的不断扩大,经营资金需求相应增加,公司开展融资租赁业务能拓宽融资渠道,盘活IDC数据中心存量资产,补充运营资金,从而满足公司当前及未来数据中心的建设及运营、IDC+智慧城市等业务的资金需求,以在未来不断提高IDC资产的盈利能力,有利于公司未来的经营和发展。

  本次交易不影响公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,不会因此损害公司及全体股东的利益。

  四、备查文件

  1.公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议;

  2.公司第五届监事会第十六次(临时)会议决议。

  特此公告。

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○二一年一月十六日

  

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2021-004

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于为子公司向金融机构申请

  授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项概述

  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开的第五届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于公司及其子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》,公司全资子公司、控股子公司拟向金融机构申请金额不超过50,000万元授信额度,授信期限不超过8年,授信额度可循环使用。在此额度内,公司根据需要为全资子公司、控股子公司申请授信提供担保。

  上述授信具体额度、期限、利率、担保条件、借款事项和用途等相关事项,以公司及子公司根据实际需要和金融机构签订的最终协议为准。

  根据《公司章程》相关规定,本次公司为全资子公司、控股子公司向金融机构申请授信提供担保的事项需提交公司股东大会审议。上述担保事项经公司股东大会审议通过之后,授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

  公司全资子公司、控股子公司将与不存在关联关系交易对手方进行交易,该项交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

  二、被担保子公司的基本情况

  合并报表范围内的子公司,包括公司全资、控股子公司。

  三、担保事项的主要内容

  本次担保事项尚未签署协议,具体协议将在本事项经公司股东大会审议批准后,在被担保人根据实际资金需求与金融机构签署相关合同时签署。

  涉及公司为控股子公司向金融机构申请的授信提供担保的,将根据需要追加控股子公司相关股东的部分股权为该授信提供质押担保,并由控股子公司的其他股东按其持有控股子公司的股权比例对应的授信总金额承担反担保责任。

  四、董事会意见

  董事会认为:公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的子公司,信用记录良好,偿债能力较强,财务风险处可控制之内,获得该授信额度将有助于子公司拓展融资渠道,改善融资结构,以满足生产经营需要,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为,公司董事会同意公司为合并报表范围内的子公司提供额度不超过50,000万元人民币的授信担保。

  五、监事会意见

  监事会认为:被担保方为公司合并报表范围内的子公司,其运营在公司管控范围内,监事会同意公司为其向金融机构申请授信业务提供相应的担保。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次为公司合并报表范围内子公司提供担保事项已履行了董事会的审批程序,并将提交股东大会审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司章程的规定,不存在损害股东利益的情形。因此,同意公司为公司合并报表范围内子公司本次向金融机构申请授信额度提供担保。

  七、累计担保的数量及逾期的数量

  公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保;公司不存在对合并报表范围外的主体担保的情况。

  截至2021年1月10日,公司对合并报表范围内的子公司担保余额为159,849.50万元,占2019年12月31日公司经审计净资产的比例为66.78%。公司无逾期的对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

  八、其他事项

  本次公告后,公司将根据该担保事项的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者留意,并注意投资风险。

  九、备查文件

  1.公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议;

  2.公司第五届监事会第十六次(临时)会议决议;

  3.公司独立董事对第五届董事会第十七次(临时)会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○二一年一月十六日

  

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2021-005

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次(临时)会议决议,公司定于2021年2月2日召开公司2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1. 股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

  2. 会议召集人:公司董事会

  3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

  4. 会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间:2021年2月2日(星期二)14:00-16:00;

  网络投票时间:2021年2月2日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月2日9:15至2021年2月2日15:00期间的任意时间。

  5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

  网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  6. 股权登记日:2021年1月28日(星期四)。

  7. 会议出席对象

  (1)2021年1月28日(本次会议股权登记日)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8. 现场会议召开地点:深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

  二、会议审议事项

  提案1. 审议《关于公司及其子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》;

  以上提案已经2021年1月15日召开的公司第五届董事会第十七次(临时)会议及第五届监事会第十六次(临时)会议审议通过。

  上述提案具体内容详见2021年1月16日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,公司将在2021年第一次临时股东大会各参会股东投票表决后,对中小投资者的表决结果,单独计票,并公开披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2. 法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4. 异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记;

  5. 登记时间:2021年1月29日9:00-12:00,13:30-16:00;

  6. 登记地点:深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办公室;

  7. 联系方式:

  联系人:傅德亮、邱帝围

  联系电话:0755-26490118

  联系传真:0755-26490099

  邮箱:ir@szzt.com.cn

  邮编:518132

  8. 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1,授权委托书详见附件2。

  六、备查文件

  1. 公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议;

  2. 公司第五届监事会第十六次(临时)会议决议。

  特此公告。

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十六日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  一. 网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362197”,投票简称为“证通投票”。

  2. 填报表决意见

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2021年2月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月2日(现场股东大会召开当日)9∶15,结束时间为2021年2月2日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  深圳市证通电子股份有限公司:

  兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2021年2月2日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

  ■

  注:1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”;

  2、同意、反对或者弃权仅能选一项;多选者,视为无效委托;

  3、同意、反对或者弃权三项都不选,视为弃权;

  4、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

  委托人持股数:

  委托人股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

  注:法人股东须由法人股东的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人股东公章。

  

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2021-006

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于公司实际控制人增加一致行动人

  及持股在一致行动人之间内部转让的

  提示性公告

  公司实际控制人许忠桂女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  特别提示:

  本计划属于一致行动人内部构成发生变化,其合计持股比例和数量未发生变化,不涉及向市场减持,不会导致公司控股股东及实际控制人的变更。

  一、本次内部转让概述

  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人之一许忠桂女士的《告知函》,因家庭资产规划需要,许忠桂女士拟以大宗交易方式转让不超过公司总股本2%给广州市玄元投资管理有限公司一一玄元科新43号私募证券投资基金(以下简称“私募基金”),并与私募基金签署《一致行动协议》。该私募基金由许忠桂女士及其一致行动人、公司实际控制人曾胜强先生共同100% 持有。

  本次股份变动系公司实际控制人及其一致行动人内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致实际控制人及一致行动人合计持股的比例和数量发生变化。

  二、本次内部转让的主要内容

  1.转让原因:家庭资产规划;

  2.转让方式:大宗交易;

  3.转让价格:根据转让时市场价格确定;

  4.拟转让股份性质:无限售流通股;

  5.拟转让期间:本公告披露之日起的三个月内,即2021年1月16日至2021 年4月15日;

  6.拟转让比例及数量:不超过公司总股本2%,即不超过1,030万股。

  许忠桂女士及其一致行动人、公司实际控制人曾胜强先生将与该私募基金签署《一致行动协议》。

  三、其他相关事项

  1.许忠桂女士将根据家庭资产规划等情形决定是否实施本计划。本股份转让计划存在转让时间、数量、交易价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。

  2.本次股份转让计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

  3.本计划属于公司实际控制人及其一致行动人之间内部构成发生变化,其合计持股比例和数量未发生变化,不涉及向市场减持,不会导致公司控制权发生变化。

  4.私募基金通过本计划受让的公司股票将与许忠桂女士的持股合并遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求。

  5.公司将持续关注本股份转让计划的实施进展情况,督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  四、备查文件

  1.许忠桂女士出具的《告知函》。

  特此公告。

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○二一年一月十六日

本版导读

2021-01-16

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