证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-004

  债券代码：112538 债券简称：17汇通01

  债券代码：112698 债券简称：18南方01

  南方汇通股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

  （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2021年1月15日14:30。

  （二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室。

  （三）召开方式：现场与网络投票相结合。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）主持人：董事长蔡志奇先生。

  （六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。

  （七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

  三、股东出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表7人，代表股份180,528,000股，占公司有表决权股份总数的42.7791％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表股份180,479,400股，占公司有表决权股份总数的42.7676%。通过网络投票的股东3人，代表股份48,600股，占公司有表决权股份总数的0.0115％。

  除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表6人，代表股份588,000股，占公司有表决权股份总数的0.1393％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份539,400股，占公司有表决权股份总数的0.1278%。通过网络投票的股东3人，代表股份48,600股，占公司有表决权股份总数的0.0115％。

  四、议案审议及表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：

  （一）朱山先生当选为公司第六届董事会独立董事

  获得选举票数180,479,406票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97％。

  其中中小股东投票情况为：

  获得选举票数539,406票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.74％。

  （二）徐翔先生当选为公司第六届董事会独立董事

  获得选举票数180,479,406票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97％。

  其中中小股东投票情况为：

  获得选举票数539,406 票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.74％。

  截止本公告披露日，徐翔先生已获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所

  （二）律师姓名：宋诗阳，杨波。

  （三）结论性意见。

  本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；

  （二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2021年1月15日

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-005

  债券代码：112538 债券简称：17汇通01

  债券代码：112698 债券简称：18南方01

  南方汇通股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021年1月5日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2021年1月15日在公司一楼会议室召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议及议案表决情况

  会议经过审议，作出了以下决议：

  审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  补选朱山先生为董事会薪酬与提名委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员；补选徐翔先生为董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2021年1月15日

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-006

  债券代码：112538 债券简称：17汇通01

  债券代码：112698 债券简称：18南方01

  南方汇通股份有限公司

  第六届监事会第十次会议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  南方汇通股份有限公司（简称“公司”）监事会于2021年1月14日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次监事会会议于2021年1月15日在公司一楼会议室召开。各监事共同推荐刘伟先生主持会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、监事出席会议情况

  公司实有监事3人，亲自出席会议监事3人。代董事会秘书列席了会议。

  四、会议决议及议案表决情况

  会议经过审议，作出了以下决议：

  选举刘伟先生为公司第六届监事会监事会主席

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  五、备查文件

  （一）经与会监事签字的监事会会议纪要；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  南方汇通股份有限公司监事会

  2021年1月15日