江苏爱康科技股份有限公司公告(系列)

2021-01-16 来源: 作者:

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-018

  江苏爱康科技股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议无否决或修改议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开基本情况

  1、会议召开时间:

  现场会议时间:2021年1月15日(星期五)下午14:00开始

  网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月15日上午9:15-9:25、9:30一11:30,下午13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2021年1月15日9:15一15:00期间任意时间。

  2、会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  4、会议召集人:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  5、会议主持人:董事长邹承慧先生主持。

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

  7、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共19人,代表股份484,188,531股,占公司有表决权股份总数的10.8013%。

  其中:通过现场投票的股东4人,代表股份479,690,406股,占公司有表决权股份总数10.7009%。

  通过网络投票的股东15人,代表股份4,498,125股,占公司有表决权股份总数的0.1003%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东16人,代表股份5,250,325股,占公司有表决权股份总数的0.1171%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份752,200股,占上市公司有表决权股份总数的0.0168%。

  通过网络投票的股东15人,代表股份4,498,125股,占公司有表决权股份总数的0.1003%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下提案:

  1、审议通过了《关于出售南通金属部分股权暨交易方案变更的议案》

  总表决情况:

  同意483,892,231股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9388%;反对296,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0612%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

  中小股东总表决情况:

  同意4,954,025股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的94.3565%;反对296,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的5.6435%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

  三、律师见证情况

  (一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

  (二)见证律师:邹云坚、黄楚玲

  (三)结论意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)江苏爱康科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

  (二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告!

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十六日

  

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-016

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于2021年度担保事宜的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)于2021年1月13日召开第四届董事会第三十八次临时会议,《第四届董事会第三十八次临时会议决议公告》、《关于2021年度为控股子公司融资提供担保的公告》及《关于2021年度对外提供担保的公告》已于2021年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布。经事后核查,发现公告中部分表述存在错误,现更正如下:

  《第四届董事会第三十八次临时会议决议公告》更正如下:

  更正前:

  一、会议逐项审议通过了《关于2021年度对外提供担保的议案》

  7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案》

  公司第四届董事会第十五次临时会议、2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十三次临时会议、2020年第六次临时股东大会以及第四届董事会第二十七次临时会议、2020年第九次临时股东大会审议通过了为赣州发展投资控股集团有限责任公司(以下简称“赣发集团”)总额度不超过292,294.87万元人民币的向赣发租赁提供的担保提供反担保,担保期限为一年。赣发集团为公司参股公司赣发租赁的控股股东,赣发集团为赣发租赁的融资提供担保,公司根据在赣发租赁的持股比例(公司原持有赣发租赁40%股权,赣发租赁于2020年3月增资后,本公司持有赣发租赁的股权降至19.4435%)为赣发集团为赣发租赁提供的上述担保提供反担保。截止本公告披露日,实际提供的反担保合同金额为59,443.50万元。上述担保期限到期后公司拟继续为其在292,294.87万元额度内的担保提供反担保,反担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。

  更正后:

  一、会议逐项审议通过了《关于2021年度对外提供担保的议案》

  7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案》

  公司第四届董事会第十五次临时会议、2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十三次临时会议、2020年第六次临时股东大会以及第四届董事会第二十七次临时会议、2020年第九次临时股东大会审议通过了为赣州发展投资控股集团有限责任公司(以下简称“赣发集团”)总额度不超过292,294.87万元人民币的向赣发租赁提供的担保提供反担保,担保期限为一年。赣发集团为公司参股公司赣发租赁的控股股东,赣发集团为赣发租赁的融资提供担保,公司根据在赣发租赁的持股比例(公司原持有赣发租赁40%股权,赣发租赁于2020年3月增资后,本公司持有赣发租赁的股权降至19.4435%)为赣发集团为赣发租赁提供的上述担保提供反担保。截止本公告披露日,实际提供的反担保余额为137,802.28万元。上述担保期限到期后公司拟继续为其在292,294.87万元额度内的担保提供反担保,反担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。

  《关于2021年度为控股子公司融资提供担保的公告》更正如下:

  更正前:

  一、担保协议的主要内容

  截止本公告披露日,已签署的担保合同金额为12.29亿元,公司将继续为前述存量担保在额度范围内提供担保。本次议案是确定公司2021年度担保的总安排,经董事会批准,股东大会审议通过后,公司将视资金使用情况与金融机构或非金融机构办理相关手续,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。具体担保期限以担保合同约定为准,未提供反担保。具体担保金额以金融机构或非金融机构批准之授信额度为准,公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

  二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前,公司及控股子公司累计申请对外担保额度159.19亿元。实际发生的对外担保余额为人民币83.66亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币30.20亿元;对参股公司的担保余额为22.54亿元,其他对外担保余额为人民币30.93亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为203.70%。若第四届董事会第三十八次临时会议审议的担保事项生效后,公司及控股子公司2021年度申请对外担保额度为131.49亿元,其中对控股子公司担保额度为31亿元,对外提供担保额度为100.49亿元,共占公司最近一期经审计净资产的比例约为320.16%。

  更正后:

  一、担保协议的主要内容

  截止本公告披露日,已签署的担保合同金额为13.45亿元,公司将继续为前述存量担保在额度范围内提供担保。本次议案是确定公司2021年度担保的总安排,经董事会批准,股东大会审议通过后,公司将视资金使用情况与金融机构或非金融机构办理相关手续,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。具体担保期限以担保合同约定为准,未提供反担保。具体担保金额以金融机构或非金融机构批准之授信额度为准,公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

  二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前,公司及控股子公司累计申请对外担保额度162.74亿元。实际发生的对外担保余额为人民币86.95亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币13.45亿元;对正在办理交割手续的出售给泰兴人才广场的电站项目公司担保余额为人民币16.66亿元;其他对外提供担保余额为人民币56.83亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为211.71%。若第四届董事会第三十八次临时会议审议的担保事项生效后,公司及控股子公司2021年度对外担保额度为133.84亿元,其中对控股子公司担保额度为31亿元,对外提供担保额度为102.84亿元,共占公司最近一期经审计净资产的比例约为325.88%。

  《关于2021年度对外提供担保的公告》更正如下:

  更正前:

  一、担保概况

  7、关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保

  公司第四届董事会第十五次临时会议、2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十三次临时会议、2020年第六次临时股东大会以及第四届董事会第二十七次临时会议、2020年第九次临时股东大会审议通过了为赣州发展投资控股集团有限责任公司(以下简称“赣发集团”)总额度不超过292,294.87万元人民币的向赣发租赁提供的担保提供反担保,担保期限为一年。赣发集团为公司参股公司赣发租赁的控股股东,赣发集团为赣发租赁的融资提供担保,公司根据在赣发租赁的持股比例(公司原持有赣发租赁40%股权,赣发租赁于2020年3月增资后,本公司持有赣发租赁的股权降至19.4435%)为赣发集团为赣发租赁提供的上述担保提供反担保。截止本公告披露日,实际提供的反担保合同金额为59,443.50万元。上述担保期限到期后公司拟继续为其在292,294.87万元额度内的担保提供反担保,反担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。

  二、担保协议的主要内容及反担保情况

  7、公司根据在赣发租赁的持股比例(公司原持有赣发租赁40%股权,赣发租赁于2020年增资后,本公司持有赣发租赁的股权降至19.4435%)为赣发集团在292,294.87万元额度内的担保提供反担保,反担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。截止本公告披露日,实际提供的反担保合同金额为59,443.50万元。

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前,公司及控股子公司累计申请对外担保额度159.19亿元。实际发生的对外担保余额为人民币83.66亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币30.20亿元;对参股公司的担保余额为22.54亿元,其他对外担保余额为人民币30.93亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为203.70%。若第四届董事会第三十八次临时会议审议的担保事项生效后,公司及控股子公司2021年度申请对外担保额度为131.49亿元,其中对控股子公司担保额度为31亿元,对外提供担保额度为100.49亿元,共占公司最近一期经审计净资产的比例约为320.16%。

  更正后:

  一、担保概况

  7、关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保

  公司第四届董事会第十五次临时会议、2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十三次临时会议、2020年第六次临时股东大会以及第四届董事会第二十七次临时会议、2020年第九次临时股东大会审议通过了为赣州发展投资控股集团有限责任公司(以下简称“赣发集团”)总额度不超过292,294.87万元人民币的向赣发租赁提供的担保提供反担保,担保期限为一年。赣发集团为公司参股公司赣发租赁的控股股东,赣发集团为赣发租赁的融资提供担保,公司根据在赣发租赁的持股比例(公司原持有赣发租赁40%股权,赣发租赁于2020年3月增资后,本公司持有赣发租赁的股权降至19.4435%)为赣发集团为赣发租赁提供的上述担保提供反担保。截止本公告披露日,实际提供的反担保余额为137,802.28万元。上述担保期限到期后公司拟继续为其在292,294.87万元额度内的担保提供反担保,反担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。

  二、担保协议的主要内容及反担保情况

  7、公司根据在赣发租赁的持股比例(公司原持有赣发租赁40%股权,赣发租赁于2020年增资后,本公司持有赣发租赁的股权降至19.4435%)为赣发集团在292,294.87万元额度内的担保提供反担保,反担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式,担保期限为一年。截止本公告披露日,实际提供的反担保余额为137,802.28万元。

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前,公司及控股子公司累计申请对外担保额度162.74亿元。实际发生的对外担保余额为人民币86.95亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币13.45亿元;对正在办理交割手续的出售给泰兴人才广场的电站项目公司担保余额为人民币16.66亿元;其他对外提供担保余额为人民币56.83亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为211.71%。若第四届董事会第三十八次临时会议审议的担保事项生效后,公司及控股子公司2021年度对外担保额度为133.84亿元,其中对控股子公司担保额度为31亿元,对外提供担保额度为102.84亿元,共占公司最近一期经审计净资产的比例约为325.88%。

  除上述更正内容外,原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作,提高信息披露质量。

  特此公告!

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十六日

  

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-017

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次进展是原担保合同的到期续签以及原担保合同下保理合同的展期,在原审议的担保额度内,没有新增担保余额。

  2、江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了《关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案》(相关公告编号:2019-177)。根据上述议案及公告,为满足全资及控股子公司(纳入合并报表范围内的公司)的经营发展需求,公司拟在2020年度为全资及控股子公司的融资提供担保,并同意控股子公司之间进行相互担保。

  (1)公司近日与江苏华能智慧能源供应链科技有限公司(以下简称“江苏华能”)签署了《担保函》,为公司全资子公司苏州爱康光电科技有限公司(以下简称“苏州爱康光电”)总额度不超过2,500万元人民币授信额度提供连带责任担保。担保期限自2019年12月10日至2020年12月10日止。由于上述担保合同已经到期,公司与江苏华能续签《担保函》,为苏州爱康光电与江苏华能总额度不超过2,500万元人民币授信额度提供连带责任担保,担保期间自2020年12月11日至2021年12月10日止。本次担保是原担保合同的到期续签,在原审议的担保额度内,没有新增担保余额。

  (2)公司近日日与广东华赣融资租赁有限责任公司(以下简称“广东华赣”)签署了《保证合同》,为公司全资子公司赣州爱康光电科技有限公司(以下简称“赣州爱康光电”)与广东华赣签署的《国内商业保理合同》项下对债权人所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证担保,主债权本金数额为1.5亿元。保证期间为自合同生效之日起至债务人履行债务期限届满后两年。赣州爱康光电与广东华赣于2019年12月6日签署了《保理融资本金支付计划表》和《保理融资利息支付计划表》,保理合同到期日和保理融资本息支付截止日均为2020年12月5日。近日,公司及赣州爱康光电与广东华赣签署了《补充协议》,约定对保理合同期限延长6个月,保理合同到期日和保理融资本息支付截止日均为2021年6月5日。公司承诺为《补充协议》项下的全部债务继续提供连带责任保证担保,保证期间为保理合同生效之日起至《补充协议》期限届满后三年。本次担保是原担保合同下保理合同的展期,在原审议的担保额度内,没有新增担保余额。

  二、被担保方基本情况

  1、苏州爱康光电科技有限公司

  ■

  注:上述被担保方2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

  2、赣州爱康光电科技有限公司

  ■

  注:上述被担保方2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  1、近日,公司与江苏华能续签《担保函》,为苏州爱康光电与江苏华能总额度不超过2,500万元人民币授信额度提供连带责任担保,担保期间自2020年12月11日至2021年12月10日止。本次担保是原担保合同的到期续签,在原审议的担保额度内,没有新增担保余额。

  2、近日,公司及赣州爱康光电与广东华赣签署了《补充协议》,约定对保理合同期限延长6个月,保理合同到期日和保理融资本息支付截止日均为2021年6月5日。公司承诺为《补充协议》项下的全部债务继续提供连带责任保证担保,保证期间为保理合同生效之日起至《补充协议》期限届满后三年。本次担保是原担保合同下保理合同的展期,在原审议的担保额度内,没有新增担保余额。

  四、董事会意见

  公司董事会认为:

  1、公司为苏州爱康光电与江苏华能总额度不超过2,500万元人民币授信额度提供连带责任担保,是原担保合同的到期续签;公司为《补充协议》项下的赣州爱康光电全部债务继续提供连带责任保证担保,是原担保合同下保理合同的展期。上述担保在原审议的担保额度内,没有新增担保余额。

  2、根据公司《对外担保决策管理制度》,公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日,公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为162.74亿元。实际发生的对外担保余额为人民币86.95亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币13.45亿元;对正在办理交割手续的出售给泰兴人才广场的电站项目公司担保余额为人民币16.66亿元;其他对外提供担保余额为人民币56.83亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为211.71%。本次担保是原担保合同的到期续签以及原担保合同下保理合同的展期,在原审议的担保额度内,没有新增担保余额。

  截至本公告披露日,除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外,公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益,及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告!

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十六日

本版导读

2021-01-16

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