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第十届监事会第二次会议决议公告

2021-01-19 来源: 作者:

  证券代码:600634 证券简称:*ST富控 编号:临2021-003

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  第十届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2021年1月15日下午14:00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座402室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席陆卫国先生召集并主持,本次会议审议并通过了如下议案:

  一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届监事会第二会议通知期限的议案

  同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议的通知期限,并同意于2021年1月15日召开第十届监事会第二次会议。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

  二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗鑫辉先生为第十届监事会监事候选人的议案

  因个人工作安排原因,公司第十届监事会监事陆卫国先生已申请辞去公司监事职务,根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会已对公司控股股东提名增补的监事候选人进行了任职资格审查,征求监事候选人本人意见后,公司监事会认为上述被提名增补的监事候选人符合监事任职资格,同意提名罗鑫辉先生为公司第十届监事会监事候选人。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

  三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈红莲女士为第十届监事会监事候选人的议案

  因个人工作安排原因,公司第十届监事会监事袁爱斌先生已申请辞去公司监事职务,根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会已对公司控股股东提名增补的监事候选人进行了任职资格审查,征求监事候选人本人意见后,公司监事会认为上述被提名增补的监事候选人符合监事任职资格,同意提名陈红莲女士为公司第十届监事会监事候选人。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

  特此公告。

  上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

  二〇二一年一月十八日

  附:罗鑫辉先生、陈红莲女士简历

  罗鑫辉,男,1973年生,中共党员,大专学历。退役军人。2002年2月至2014年8月,任广州文化假日酒店有限公司保安部经理、董事会董事;2014年8月至2017年2月,任广州增城保利皇冠假日酒店保安部经理;2017年2月至今,任张家界纳百利皇冠假日酒店保安部经理、工会主席。

  陈红莲,女,1979年出生,大专学历。2003年8月至2006年3月,任张家界祥龙国际酒店计调部经理;2006年3月至2007年10月,任张家界湘电国际酒店高级销售经理;2008年2月至2010年2月,任张家界锦天国际酒店市场销售部经理;2010年2月至2012年7月,任张家界青和锦江国际酒店营销部经理;2012年7月至今,任张家界纳百利皇冠假日酒店行政助理、采购经理。

  

  证券代码:600634 证券简称:*ST富控 编号:临2021-004

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年12月28日收到公司职工代表监事刘电女士的书面辞职报告。因个人原因,刘电女士提请辞去公司职工代表监事职务,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,刘电女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数且职工代表的比例低于1/3。公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,于2021年1月15日召开了2021年第一次临时职工代表大会,会议选举了潘敏女士(简历附后)为公司第十届监事会职工代表监事,任期与本届监事会任期一致。

  特此公告。

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  监事会

  二〇二一年一月十八日

  附:潘敏女士简历

  潘敏,女,1982年出生,中国国籍,本科学历。2006年9月至2007年8月,任张家界京武铂尔曼大堂副理;2007年9月至2010年1月,任海悦花园酒店前厅部经理;2010年1月至2011年6月,任美林湖酒店前厅部经理;2011年6月至2013年7月,任华美达广场酒店前厅部经理;2013年8月至2015年5月,任闽南国际酒店房务总监;2015年6月至今,任张家界纳百利皇冠假日酒店房务副总监;2021年1月至今任职于上海富控互动娱乐股份有限公司行政管理部。

  

  证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:2021-006

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2021年2月3日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年2月3日 15点00分

  召开地点:上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年2月3日

  至2021年2月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:第1项、第2项议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:2021年1月28日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)办理登记。

  2、登记方式:

  (1)自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记;

  (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托

  书、股票账户卡、出席人身份证进行登记;

  (3)委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

  股票账户卡进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。

  3、登记地点:上海市东诸安浜路 165弄29号4楼(纺发大楼)

  六、 其他事项

  1、本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通费请自理。

  2、联系方式:

  联系地址:上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层

  邮编:200002

  联系人:董事会办公室

  电 话:021-63288082

  传 真:021-63288083

  特此公告。

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  董事会

  2021年1月19日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海富控互动娱乐股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  

  证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2021-005

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  第十届董事会第二次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第十届董事会第二次会议于2021年1月15日下午13:00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座402室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长沈立扬先生主持,审议并通过了如下议案:

  一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第二次会议通知期限的议案

  关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议的通知期限,并同意于2021年1月15日13:00召开第十届董事会第二次会议,请各位董事审议。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

  二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补庄青黎先生为第十届董事会董事候选人的议案

  因个人原因,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会董事沈立扬先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名,庄青黎先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格,同意提名庄青黎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  本议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

  三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补肖国清先生为第十届董事会董事候选人的议案

  因个人原因,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会董事唐旺承先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名,肖国清先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格,同意提名肖国清先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  本议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

  四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补余成林先生为第十届董事会董事候选人的议案

  因个人原因,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会董事易生振先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名,余成林先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格,同意提名余成林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  本议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

  五、关于聘任肖国清先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案

  根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定,公司董事会授权董事长提名并拟聘任肖国清先生(简历附后)担任公司财务总监, 任期与第十届董事会任期一致。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

  六、关于聘任余成林先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案

  根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)设总经理1名,由董事会聘任或解聘。现公司董事会拟聘任余成林先生(简历附后)担任公司总经理,任期与第十届董事会任期一致。同时,为保证公司信息披露及相关工作的正常有序开展,公司董事会拟指定余成林先生代为履行董事会秘书职责。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

  七、关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更公司法定代表人的议案

  根据《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)法定代表人由公司董事长或总经理担任。现公司董事会拟定余成林先生担任公司法定代表人,任期与第十届董事会任期一致。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

  八、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案

  上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开公司2021年第一次临时股东大会,审议第十届董事会第二次会议第二、三、四项议案。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

  公司独立董事就上述第二、三、四、五、六项议案发表了独立意见。

  特此公告。

  上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十八日

  庄青黎先生、肖国清先生、余成林先生简历

  庄青黎,男,1965年出生,中国香港国籍,曾任张家界双键空调有限公司、张家界魅力湘西旅游开发有限责任公司、张家界市金祥商贸有限责任公司、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、张家界武陵源台湾山庄有限责任公司董事长。曾于2009年当选张家界市外商投资协会会长、2010年当选香港张家界促进会名誉会长及张家界福建商会副会长,2018年当选为香港晋江青华同乡会会长。现任万利环宇(福建)贸易有限公司、香港青阳彩印有限公司、张家界福苑度假酒店有限公司、纳百利装饰材料(深圳)有限公司、深圳现代彩印有限公司董事长。

  肖国清,男,1971年出生,中国国籍,党员,大学本科学历。1997年8月至1999年12月,任衡东会计师事务所(注册会计师)副所长;2000年1月至2007年9月,任张家界旅游开发股份有限公司集团财务副总监;2007年10月至2010年1月,任武陵源国际大酒店(现张家界京武铂尔曼酒店)财务总监;2010年2月至2016年2月,任海南天一银河网络科技有限公司财务总监;2016年2月至2017年5月,任张家界天赐山旅游实业有限公司财务总监;2017年6月至至今,任张家界纳百利酒店集团财务总监。

  余成林,男,1974年生,中国国籍,大学本科学历。2002年9月至2005年6月,任张家界土家风情园(国家4A景区)副总经理;2005年7月至2009年10月,任张家界京武铂尔曼酒店办公室主任、人事总监;2009年10月至2011年2月,任信安尚品(香港)国际集团有限公司行政人力开发部总监;2011年2月至2012年4月,任张家界青和锦江国际酒店常务副总经理;2012年4月至2013年3月,任益阳佳宁娜国际酒店副总经理;2013年3月至今,任张家界纳百利皇冠假日酒店行政人力总监、业主代表(中方总经理)。

本版导读

2021-01-19

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