浙江久立特材科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

2021-01-19 来源: 作者:

  证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-013

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2021年1月12日以电子邮件方式发出通知,会议于2021年1月18日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。上述意见具体内容同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

  鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平,将公司独立董事津贴由每人5万元人民币/年(含税),调整为每人6万元人民币/年(含税),自2021年第一次临时股东大会审议通过后执行。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。上述意见具体内容同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  通知具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2021年1月19日

  

  证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-014

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2021年1月12日以电子邮件方式发出通知,并于2021年1月18日以现场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  经核查,我们认为在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

  具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(2021-015)。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司监事会

  2021年1月19日

  

  证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-015

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月18日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用不超过30,000万元的闲置自由资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会审议权限内,无需提请公司股东大会审议。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下:

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

  2、投资额度

  根据公司当前的资金使用状况,公司使用额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  3、投资品种

  闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

  4、决议有效期

  自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  5、实施方式

  公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

  6、关联关系

  公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

  7、信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  (3)相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险

  针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

  (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

  (2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告;

  (4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  三、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作,在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险的现金管理业务,不会影响公司主营业务的正常开展。对闲置自有资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  四、董事会、独立董事、监事会的相关意见

  (一)董事会意见

  公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  (二)监事会意见

  公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营和资金安全的前提下,使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

  (三)独立董事意见

  公司在确保不影响正常经营的情况下,滚动使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理,预计购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品,有利于提高资金使用效率,获得投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  因此,我们一致同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第五次会议决议;

  2、公司第六届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2021年1月19日

  

  证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-016

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于调整独立董事薪酬的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月18日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

  依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定,同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献,经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性,公司董事会决定将独立董事津贴由每人5万元人民币/年(含税),调整为每人6万元人民币/年(含税)。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,自股东大会审议通过之日起执行。

  本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况,有利于调动公司独立董事的工作积极性,符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2021年1月19日

  

  证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-017

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会。

  (二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第六届董事会,公司于2021年1月18日召开的第六届董事会第五次会议中审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开时间和日期:2021年2月5日(星期五)14时30分

  网络投票时间为:2021年2月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月5日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2021年2月1日

  (七)出席对象:

  1、在2021年2月1日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2021年2月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  (八)现场会议地点:浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。

  上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月19日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  (一)登记时间:2021年2月4日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

  (二)登记地点:公司董事会办公室

  (三)登记办法:

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

  4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  (一)联系方式

  会议联系人:姚慧莹

  联系部门:浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

  联系电话:0572-2539041

  传真号码:0572-2539799

  联系地址:湖州市吴兴区中兴大道1899号

  邮 编:313028

  (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

  (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第五次会议决议;

  2、其他备查文件。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2021年1月19日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:“362318” 投票简称:“久立投票”

  2、填报表决意见。

  本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年2月5日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月5日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年2月5日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人 ),出席浙江久立特材科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

  附注:

  1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  

  证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-018

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字[2020]251号),公司顺利通过2020年高新技术企业认定,并将获得高新技术企业证书(证书编号:GR202033007210),有效期三年。

  本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定,依据相关规定,公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内(2020-2022年度)将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

  鉴于公司2020年度已根据相关规定暂按15%的税率计征企业所得税,因此本事项不影响公司2020年度相关财务数据。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2021年1月19日

本版导读

2021-01-19

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