海南高速公路股份有限公司
2021年第一次临时董事会
会议决议公告

2021-01-21 来源: 作者:

  证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2021-002

  海南高速公路股份有限公司

  2021年第一次临时董事会

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司2021年第一次临时董事会会议通知于2021年1月15日以书面方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2021年1月20日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事9名,实际投票董事9名。在保证董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式,审议通过如下议案:

  一、关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案

  为更好地发挥公司存量资产效益,实现股东利益最大化,公司董事会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起12个月内,遵照相关法律规定,根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过948万股海汽集团股票(不超过海汽集团总股本比例3%)。若此期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整。董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

  公司董事会定于2021年2月5日(星期五)采取现场会议和网络投票相结合方式召开2021年第一次临时股东大会,现场会议地点为公司7楼会议室,审议《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  公司2021年第一次临时董事会会议决议。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月21日

  

  证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2021-004

  海南高速公路股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月20日召开2021年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年2月5日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:2021年第一次临时股东大会。

  2、召集人:公司第七届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年2月5日(星期五)14:50开始。

  (2)网络投票时间:2021年2月5日(星期五)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年2月5日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年2月5日09:15~15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  除现场表决外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议股权登记日:2021年1月29日(星期五)

  7、出席对象:

  (1)截止2021年1月29日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议事项如下:

  审议《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。

  (二)披露情况

  会议审议事项已经公司董事会审议通过,具体内容详见公司今天披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  (三)特别强调事项

  按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  本次股东大会不设总议案。

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

  2、登记地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼董事会办公室。

  3、登记时间:2020年2月1日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:00)。

  4、会议联系方式:

  联 系 人:张堪省 谭佳莹

  联系电话:0898-66768394 65391670

  传 真:0898-66790647

  5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

  六、备查文件

  公司2021年第一次临时董事会会议决议。

  海南高速公路股份有限公司

  董 事 会

  2021 年1月21日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码为“360886”。

  2.投票简称为“海高投票”。

  3.填报表决意见

  本次股东大会提案(为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2021年2月5日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年2月5日9:15~15:00的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 (先生女士)代为出席海南高速公路股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

  ■

  注意事项:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  委托人姓名(名称):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  委托人签字(盖章):

  委托日期:

  有效期限:

  委托人身份证号码:

  受托人身份证号码:

  受托人签字(盖章):

  证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2021-003

  海南高速公路股份有限公司

  关于拟减持海南海汽运输集团

  股份有限公司股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月20日召开公司2021年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》,上述议案将于2021年2月5日提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  一、减持事项概述

  为更好地发挥公司存量资产效益,实现股东利益最大化,公司拟减持本公司所持有的海汽集团股份。公司将在股东大会审议通过本议案之日起12个月内,遵照相关法律规定,根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过948万股海汽集团股票(不超过海汽集团总股本比例3%)。董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。

  二、持有海汽集团股份情况

  截止2021年1月21日,公司持有海汽集团首次公开发行前发行的股份5293万股,占海汽集团总股本的16.75%。

  公司持有海汽集团的股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。公司不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件规定的不得减持海汽集团股份的情形。

  三、减持海汽集团股份计划

  (一)减持股份来源:海汽集团首次公开发行前股份。

  (二)减持股份数量:公司将以集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过948万股海汽集团股票(即不超过海汽集团总股本比例3%)。若减持期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该减持数量进行相应调整。

  (三)减持原因:为更好地发挥公司存量资产效益,实现股东利益最大化。

  (四)减持期间:股东大会审议通过本计划之日起12个月内。

  (五)减持价格:根据海汽集团股票的市场价格确定。

  四、减持海汽集团股份对公司的影响

  (一)根据证券市场情况择机减持海汽集团股份,可以获得一定的投资收益,有利于提高公司整体资产的使用效率,有利于实现股东利益最大化。

  (二)本次交易获利将对公司利润产生积极影响,但最终投资收益的具体金额及相关财务数据受实施时的市场价格影响,目前尚无法测算。

  五、减持股份决策程序与信息披露

  公司将履行中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,在股东大会审议通过起12个月内,分批次减持海汽集团股票。公司采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过海汽集团股份总数的1%,采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过海汽集团股份总数的2%。公司每批次首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划,并予以公告。在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况。在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。

  六、风险提示

  公司将根据市场行情、海汽集团股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划的减持方式、时点、数量、价格及减持计划能否完成存在不确定性。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司

  董 事 会

  2021年1月21日

本版导读

2021-01-21

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