上海飞乐音响股份有限公司
第十一届董事会第三十二次会议决议公告

2021-01-21 来源: 作者:

  证券代码:600651 证券简称:*ST飞乐 编号:临2021-007

  上海飞乐音响股份有限公司

  第十一届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十二次会议通知于2021年1月15日以电子邮件方式发出,会议于2021年1月20日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由董事长李鑫先生主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

  一、审议通过《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案》。

  董事会同意以下事项:

  1、同意公司及其境内外子公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务,指定公司作为开展该业务的主办单位,首次入池的境内成员单位为上海飞乐投资有限公司、境外成员单位为Inesa UK Limited,指定上海浦东发展银行为结算银行。

  2、授权公司总经理审批与该业务有关的各项具体事宜,包括但不限于按照相关法律法规的要求及公司实际情况追加参与资金归集的境内外成员企业的名单、确定跨境人民币资金流入额上限、安排主办企业与结算银行签订跨境双向人民币资金池业务协议等。

  3、该事项授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  董事会

  2021年1月21日

  证券代码:600651 证券简称:*ST飞乐 编号:临2021-008

  上海飞乐音响股份有限公司

  关于公司独立董事任期届满

  提请辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年1月20日收到公司独立董事梁荣庆先生的书面辞呈,现将相关事项公告如下:

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事梁荣庆先生因任期至2021年1月20日届满,向公司董事会提出辞职申请,请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务。

  由于独立董事梁荣庆先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,梁荣庆先生辞职需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。公司董事会将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。在此之前,梁荣庆先生将继续按照有关法律法规的规定,继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

  公司董事会对梁荣庆先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢!

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  董事会

  2021年1月21日

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2021-01-21

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