上海徐家汇商城股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

2021-01-21 来源: 作者:

  证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2021-002

  上海徐家汇商城股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2021年1月19日下午以通讯方式召开。

  召开本次会议的通知已于2021年1月14日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于公司前期会计差错更正的议案》

  同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引一一会计类第 1 号》等相关规定对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中相关项目及经营数据进行更正。

  《关于公司前期会计差错更正的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  上海徐家汇商城股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十一日

  

  证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2021-003

  上海徐家汇商城股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2021年1月19日下午以通讯方式召开。

  召开本次会议的通知已于2021年1月14日以微信和邮件方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于公司前期会计差错更正的议案》

  公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引一一会计类第 1 号》 等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。同意本次会计差错更正。

  特此公告。

  上海徐家汇商城股份有限公司监事会

  二〇二一年一月二十一日

  

  证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2021-004

  上海徐家汇商城股份有限公司

  关于公司前期会计差错更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月19日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引一一会计类第 1 号》等相关规定对前期会计差错进行更正。现将本次会计差错更正事项公告如下:

  一、本次会计差错更正的概述

  公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第 14 号一收入》(简称“新收入准则”),根据中国证监会2020年11月13日发布的《监管规则适用指引一一会计类第 1 号》关于零售企业联营模式使用净额法确认收入的相关规定,明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。据此,公司对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中相关项目及经营数据进行更正。

  二、本次会计差错更正的具体情况及影响

  (一)对公司 2020 年第一季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:

  (1)对会计报表合并利润表项目及金额的影响

  单位:元

  ■

  (2)对会计报表母公司利润表项目及金额的影响

  单位:元

  ■

  (二)对公司 2020 年半年度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:

  (1)对会计报表合并利润表项目及金额的影响

  单位:元

  ■

  (2)对会计报表母公司利润表项目及金额的影响

  单位:元

  ■

  (3)对经营数据中营业收入构成的影响

  单位:元

  ■

  (4)对经营数据中占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区的影响

  调整前内容:

  单位:元

  ■

  调整后内容:

  单位:元

  ■

  (三)对公司 2020 年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:

  (1)对会计报表合并年初到报告期末利润表项目及金额的影响

  单位:元

  ■

  (2)对会计报表母公司年初到报告期末利润表项目及金额的影响

  单位:元

  ■

  (四)本次会计差错更正对公司的影响

  本次会计差错更正不会对公司经营成果产生重大影响,不影响公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东净利润等财务指标,不会对公司财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

  三、独立董事对本次会计差错更正的独立意见

  公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引一一会计类第 1 号》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形,同意本次会计差错更正事项。

  四、董事会对本次会计差错更正的说明

  公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引一一会计类第 1 号》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

  五、监事会意见

  公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引一一会计类第 1 号》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。同意本次会计差错更正。

  六、备查文件

  1、《公司第七届董事会第六次会议决议》;

  2、《公司第七届监事会第四次会议决议》;

  3、公司独立董事《关于公司前期会计差错更正的独立意见》;

  4、2020年第一季度、半年度及前三季度合并及母公司利润表(详见附件)。

  特此公告。

  上海徐家汇商城股份有限公司

  董事会

  二○二一年一月二十一日

  附件一:2020年第一季度利润表

  1、合并利润表

  单位:元

  ■

  2、母公司利润表

  单位:元

  ■■

  附件二:2020年半年度利润表

  1、合并利润表

  单位:元

  ■

  2、母公司利润表

  单位:元

  ■■

  附件三:2020 年前三季度利润表

  1、合并利润表

  单位:元

  ■

  2、母公司利润表

  单位:元

  ■

本版导读

2021-01-21

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