深圳市景旺电子股份有限公司
关于变更注册资本并修订
《公司章程》的公告

2021-01-22 来源: 作者:

  证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2021-004

  债券代码:113602 债券简称:景20转债

  深圳市景旺电子股份有限公司

  关于变更注册资本并修订

  《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月20日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,现将有关情况公告如下:

  一、变更注册资本的情况

  鉴于公司已经完成了2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予、登记业务,公司总股本增加206.78万股限售股,因此公司注册资本由851,415,894元变更为853,483,694元、公司股份总数由851,415,894股变更为853,483,694股。

  二、修订《公司章程》部分内容

  鉴于上述原因,对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:

  ■

  除以上条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

  根据公司2019年第二次临时股东大会决议,公司董事会已经获得股东大会关于激励计划实施中相关事项的授权,本次因激励计划产生的注册资本变更和公司章程的修订,无需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市景旺电子股份有限公司

  董事会

  2021年1月22日

  证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2021-003

  债券代码:113602 债券简称:景20转债

  深圳市景旺电子股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议之通知、议案材料于2021年1月15日以电话、邮件及书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2021年1月20日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议,董事卓军女士、独立董事何为先生、独立董事罗书章先生、独立董事贺强先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于审议〈关于规范运作情况的自查报告及整改计划〉的议案》。

  依据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字[2020]128号)的要求,公司严格对照《公司法》、《证券法》等法律、法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部管理制度,对公司自2018年1月1日至2020年12月31日期间的规范运作情况进行了逐项自查,并输出自查报告及整改计划。公司后续将严格按照自查报告及整改计划内容开展各项工作。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

  鉴于公司2019年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票已经完成授予、登记,公司新增股份2,067,800股,同意公司注册资本由851,415,894元变更为853,483,694元,公司股份总数由851,415,894股变更为853,483,694股,同意对《公司章程》进行相应修订。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-004)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市景旺电子股份有限公司董事会

  2021年1月22日

本版导读

2021-01-22

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