云南锡业股份有限公司公告(系列)

2021-01-23 来源: 作者:

  (上接B125版)

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:昆明市民航路471号云锡办公楼八楼会议室。

  二、会议事项

  (一)会议审议事项

  1、审议《云南锡业股份有限公司关于修订〈云南锡业股份有限公司章程〉的议案》;

  2、审议《云南锡业股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

  3、审议《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》;

  4、审议《云南锡业股份有限公司2021年度套期保值计划的议案》;

  5、审议《云南锡业股份有限公司2021年度资产投资计划的议案》。

  根据《云南锡业股份有限公司章程》第八十条之规定,议案1属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

  上述议案已经公司第八届董事会第四次会议(2021年1月22日)审议通过,具体内容详见公司于2021年1月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记等事项

  1、登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

  (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(需加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

  (2)个人股东出席会议,需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续;

  (3)QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

  特别注意:出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。

  2、登记时间:2021年2月5日(星期五)8:00-12:00 14:00-18:00

  3、登记地点:昆明市民航路471号云锡办公楼九楼证券部。

  4、会议联系方式:

  地址:昆明市民航路471号云锡办公楼九楼证券部 邮编:650200

  联系人:杨佳炜、马斯艺

  电话:0871-66287901 传真:0871-66287902邮箱:xygfzqb@qq.com

  本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

  六、备查文件

  经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

  特此通知

  云南锡业股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月二十三日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:

  投票代码:360960

  投票简称:锡业投票

  2、填报表决意见或选举票数

  本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年2月8日交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月8日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会现场会议,代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  本授权委托书的有效期限为:2021年2月 日至2021年2月 日

  注:1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;三者只能任选其一。

  2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  委托人姓名(名称):

  委托人身份证号码(统一社会信用代码):

  委托人证券账户:

  委托人持股数量:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  受托日期:2021年 月 日

  

  证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-008

  云南锡业股份有限公司

  关于2021年度套期保值计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)第八届董事会第四次会议审议通过了《云南锡业股份有限公司2021年度套期保值计划的预案》,同意公司及下属子公司在2021年度开展与生产经营和贸易相关产品的套期保值业务。

  2、2021年度套期保值计划的议案尚需提交公司股东大会审议。

  一、开展套期保值业务的目的和必要性

  公司主要从事锡、铜、锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务,由于有色金属产品、原材料和商品易受国内外经济、政策等诸多因素的影响呈现较大价格波动。为规避有色金属价格波动对公司原料采购、产品销售、贸易业务的风险,同时减少因价格波动对公司正常生产经营业绩的影响和冲击,公司拟在2021年对与生产经营业务相关的产品、原材料及贸易商品开展套期保值业务。

  二、2021年套期保值计划

  ■

  三、套期保值操作需遵循的套保原则

  以现货需求为依据,严格进行套期保值交易,禁止投机交易,期货持仓量不得超过同期现货交易数量,期货持仓时间应与现货交易时间相匹配,连续12个月份的套期保值头寸总量不得超出相应时期的套期保值额度。同时,在整个套期保值操作过程中所有交易都应严格按照公司已有的《期货套期保值业务管理细则》进行风险控制。

  四、期货套期保值的风险分析

  通过期货套期保值操作可以规避金属价格剧烈波动对公司造成的影响,有利于公司的正常经营,但同时也可能存在一定风险:

  1、市场风险:期货行情变动幅度较大,可能产生价格波动风险,造成期货套期保值损失。

  2、资金风险:期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能资金存在流动性风险,甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓,造成实际损失。

  3、操作风险:由于期货及远期交易专业性较强,复杂程度较高,会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意见损失的可能。

  4、系统风险:全球型经济影响导致金融系统风险。

  5、信用风险:当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,造成公司损失。

  6、政策风险:期货市场的法律法规政策如发生重大变化或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  五、公司进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施

  1、针对套期保值业务,公司建立了完整的组织机构,制定了一套严格的期货套期保值管理制度以及相关业务操作流程、审批程序,风险控制措施得当,能确保该业务有效运行。

  2、公司设有市场运营中心运行进行期货业务管理操作,明确相应人员的职责,并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员;公司将加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

  3、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制套期保值头寸,并实施动态监管。

  4、在实际操作中,公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司《期货套期保值管理办法》的规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

  5、在业务操作过程中,公司将严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

  六、公司独立董事意见

  1、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《云南锡业股份有限公司期货套期保值管理办法》并严格执行。此外,公司成立了期货保值委员会以进一步加强期货保值管理工作,并不断健全和完善的境内外期货套期保值运作流程。

  2、在保证正常生产经营的前提下,公司通过开展套期保值业务进行风险控制,以减少价格波动对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同时要求公司在具体执行套期保值计划过程中严格按要求合规操作,严控相关风险,因此我们一致同意将该计划提交股东大会审议。

  七、备查文件

  1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》;

  2、《云南锡业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》;

  3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  云南锡业股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月二十三日

  

  证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2021-009

  云南锡业股份有限公司

  关于为云锡贸易(上海)有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足云锡贸易(上海)有限公司(以下简称“上海贸易公司”)日常经营、贸易的资金需求,云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)于2021年1月22日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于为云锡贸易(上海)有限公司提供担保的议案》,同意公司为上海贸易公司向华侨永亨银行(中国)有限公司申请综合授信额度10,000万元人民币提供连带责任担保,担保期限三年(该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后与银行签订合同的起始日为准)。根据《云南锡业股份有限公司章程》第四十四条之规定,本次为上海贸易公司提供担保无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:云锡贸易(上海)有限公司

  2、成立日期:2015年4月24日

  3、注册地点:上海漕河泾开发区松江高科技园萃砖公路258号32幢1501室

  4、法定代表人:岳敏

  5、注册资本:100,000万元人民币

  6、主营业务:贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品(除专控)、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、玻璃制品、石英砂、白云石、石灰石的销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货运代理,仓储管理(除食品、危险品),商务咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),自有房屋租赁,成品油批发,原油批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  7、股权结构:锡业股份持有其100%的股权

  8、2019年及2020年9月末的财务状况:

  单位:万元

  ■

  注:2019年数据已经会计师事务所审计,2020年9月末数据未经审计。

  9、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,上海贸易公司不属于“失信被执行人”。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保相关协议尚未签署,本公司和上海贸易公司将根据董事会审议结果与相关金融机构签订正式担保合同,并根据担保合同约定具体担保责任。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保(含本次董事会审议的担保事项)累计总额为229,900万元,均为公司对下属(全资/控股)子公司和孙公司提供的担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,240,291万元的18.54%。公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  五、董事会意见

  本次担保事项是为满足上海贸易公司生产经营的流动资金需要,保证其可持续发展,同时拓宽融资渠道,提高融资额度。

  上海贸易公司为公司的全资子公司,公司能够对其经营进行有效的监督与管理。目前其经营稳定,未来能获得持续的现金流,具备较强债务偿还能力,公司对其担保风险处于可控范围之内。

  综合上述情况,董事会同意公司为上海贸易公司向华侨永亨银行(中国)有限公司申请综合授信提供连带责任担保。

  六、独立董事意见

  公司对云锡贸易(上海)有限公司的担保有利于补充其营运资金,促进其主营业务健康发展,被担保对象的经营情况良好,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险。上述对外担保决策程序合法,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司本次对云锡贸易(上海)有限公司的担保事项。

  七、备查文件

  1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》;

  2、《云南锡业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》;

  3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  云南锡业股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月二十三日

本版导读

2021-01-23

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