星期六股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

2021-01-23 来源: 作者:

  证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-006

  星期六股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星期六股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第二十九次会议于2021年1月22日上午11:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年1月12日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

  一、会议以 7同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事会2021年度银行融资授权的议案》;

  公司提请董事会授权公司董事长代表公司董事会签署各家银行在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

  ■

  本议案有效期至2021年12月31日,单笔金额超过10,000万元的贷款需董事会另行审议表决。

  二、会议以7同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

  根据公司发展的实际情况,公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险,保险年限为一年,保险金额为人民币1500万元,保险费不超过18万元。同时,公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

  此议案需提请公司股东大会审议。

  三、会议以7同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于授权下属子公司对外投资的议案》;

  公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”)因业务发展,需要多个独立的主体运营直播等相关主营业务。由于投资独立的主体时间较分散、数量较多、金额较小,为提高效率,公司拟授权遥望网络对外投资的部分审批权限。投资授权的相关情况如下:

  1、投资方式:以遥望网络或遥望网络控股子公司为主体,控股或参股相关公司,以快速发展和运营遥望网络公司主营业务。

  2、资金来源:遥望网络自筹资金。

  3、授权审批额度:单笔人民币500万元以下且累计人民币5000万元以下额度的投资,由遥望网络董事长谢如栋审批;单笔超过人民币500万元或累计超过人民币5000万元以上的投资,由遥望网络董事会审批。

  授权审批额度需符合公司《对外投资、对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等制度的规定,达到董事会或股东大会审议标准的,需提交上市公司董事会或股东大会审议。

  以上投资指非风险投资、非关联交易。

  4、授权投资期限:自股东大会审议通过之日起十二个月内。授权期限届满后须重新进行授权审批。

  公司将做好相关的风险控制。遥望网络对外投资时,应尽量避免与关联方进行交易,遥望网络不得从事业务范围和审批权限之外的对外投资事项,对外投资审批需符合有关规定,应按照相关法律法规、公司规定履行审批、披露程序。

  此议案需提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  星期六股份有限公司董事会

  二○二一年一月二十二日

  证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-007

  星期六股份有限公司

  关于增加2021年第二次临时股东大会临时提案暨召开2021年第二次

  临时股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星期六股份有限公司(以下简称 “公司”) 于2021年1月13日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-005),定于2021年2月3日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会,股权登记日为2021年1月28日。

  2021年1月22日,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》、《关于授权下属子公司对外投资的议案》等议案。同日,公司收到控股股东云南兆隆企业管理有限公司《关于提议增加2021年第二次临时股东大会提案的函》,从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》、《关于授权下属子公司对外投资的议案》作为临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查,截至本公告发布日,云南兆隆企业管理有限公司直接持有公司股份88,137,541股,占公司总股本的比例的11.93%。该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。公司董事会同意股东云南兆隆企业管理有限公司提出临时提案,并将上述临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外,公司2021年第二次临时股东大会其他事项无变化,现将召开公司2021年第二次临时股东大会的通知补充如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的时间

  (1)现场会议召开时间:2021年2月3日下午14:30;

  (2)网络投票时间:2021年2月3日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月3日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月3日9:15一15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2021年1月28日(星期四)

  7、出席会议的对象

  (1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议审议的议案

  1、审议《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

  2、审议《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

  4、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

  5、审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》。

  (二)披露情况

  议案一至议案三已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;议案四、议案五经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (三)中小投资者单独计票表决的情况

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案一至三将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  (四)其他说明

  议案一至议案三属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,关联股东须回避表决。

  三、提案编码

  本次股东大会的提案编码表为:

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

  个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

  建议采用传真或信函的方式。

  传真电话:0757-86252172。

  信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

  2、登记时间:2021年2月1日-2月2日(上午9:30一11:30,下午13:00一15:00)。

  3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其它事项

  参加会议的股东食宿及交通费自理。

  会务联系人:何建锋

  大会联系电话:0757-86256351 传真:0757-86252172

  地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

  邮箱:zhengquan@st-sat.com

  七、备查文件

  1.公司第四届董事会第二十八次会议决议;

  2.公司第四届董事会第二十九次会议决议;

  3.深交所要求的其他文件。

  星期六股份有限公司

  董事会

  二○二一年一月二十二日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年2月3日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月3日9:15至15:00的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

  ■

  委托人姓名或单位名称(签章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人持有股份的性质和数量:

  委托人股东账号:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托书有效期限:

  委托日期: 年 月 日

  (注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

本版导读

2021-01-23

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