华测检测认证集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-01-28 来源: 作者:

  证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2021-009

  华测检测认证集团股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年1月27日(星期三)下午14:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年1月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月27日9:15一15:00期间的任意时间。

  2、召开地点:深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。

  3、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  4、召集人:公司董事会。

  5、主持人:董事长 万峰先生。

  6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

  7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  8、出席本次会议股东情况:

  (1)股东出席的总体情况

  本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东)共计116名,其所持有表决权的股份总数为636,793,228股,占公司股份总数的38.1569%。

  其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表16名,代表股份数298,273,937股,占公司股份总数的17.8727%。

  通过网络投票的股东100名,代表股份338,519,291股,占上市公司总股份的20.2842%。

  (2)中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)

  通过现场和网络投票参与的中小股东112名,代表股份数340,088,908股,占公司股份总数的20.3783%。

  其中,通过现场投票参与的中小股东12名,代表股份数1,569,617股,占公司股份总数的0.0941%;

  通过网络投票的中小股东100人,代表股份338,519,291股,占公司股份总数20.2842%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

  1、 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  表决结果如下:

  同意495,032,471股,占出席会议所有股东所持股份的77.7383%;反对118,126,246股,占出席会议所有股东所持股份的18.5502%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意198,328,151股,占出席会议中小股东所持股份的58.3166%;反对118,126,246股,占出席会议中小股东所持股份的34.7339%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

  2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  表决结果如下:

  同意495,032,471股,占出席会议所有股东所持股份的77.7383%;反对118,126,246股,占出席会议所有股东所持股份的18.5502%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意198,328,151股,占出席会议中小股东所持股份的58.3166%;反对118,126,246股,占出席会议中小股东所持股份的34.7339%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

  3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

  表决结果如下:

  同意495,032,471股,占出席会议所有股东所持股份的77.7383%;反对118,126,246股,占出席会议所有股东所持股份的18.5502%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意198,328,151股,占出席会议中小股东所持股份的58.3166%;反对118,126,246股,占出席会议中小股东所持股份的34.7339%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

  4、审议通过了《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》

  表决结果如下:

  同意495,032,471股,占出席会议所有股东所持股份的77.7383%;反对118,126,246股,占出席会议所有股东所持股份的18.5502%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意198,328,151股,占出席会议中小股东所持股份的58.3166%;反对118,126,246股,占出席会议中小股东所持股份的34.7339%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

  5、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘专项制度〉的议案》

  表决结果如下:

  同意495,032,471股,占出席会议所有股东所持股份的77.7383%;反对118,126,246股,占出席会议所有股东所持股份的18.5502%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意198,328,151股,占出席会议中小股东所持股份的58.3166%;反对118,126,246股,占出席会议中小股东所持股份的34.7339%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

  6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

  表决结果如下:

  同意495,032,471股,占出席会议所有股东所持股份的77.7383%;反对118,126,246股,占出席会议所有股东所持股份的18.5502%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意198,328,151股,占出席会议中小股东所持股份的58.3166%;反对118,126,246股,占出席会议中小股东所持股份的34.7339%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

  7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果如下:

  同意575,155,829股,占出席会议所有股东所持股份的90.3207%;反对37,980,588股,占出席会议所有股东所持股份的5.9644%;弃权23,656,811股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7150%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意278,451,509股,占出席会议中小股东所持股份的81.8761%;反对37,980,588股,占出席会议中小股东所持股份的11.1678%;弃权23,656,811股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9561%。

  8、审议通过了《关于向关联方租售公租房的议案》

  表决结果如下:

  同意634,420,792股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。关联股东持股2,372,436股,已回避表决。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意340,088,908股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、华测检测认证集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

  2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告!

  华测检测认证集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年一月二十八日

  

  广东华商律师事务所

  关于华测检测认证集团股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会的

  法律意见书

  致:华测检测认证集团股份有限公司

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规及规范性文件的规定,广东华商律师事务所(以下简称“本所”)接受华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派周燕律师、刘丽萍律师出席了公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),就本次股东大会的有关问题,依法出具本法律意见书。

  本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

  本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并对本法律意见书承担相应的责任。

  鉴于此,本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下:

  一、关于本次股东大会的召集和召开

  公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会于2021年1月12日在法定信息披露媒体公告了公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》),对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。

  经核查,本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2021年1月27日(周三)下午14:30在深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室召开,由公司董事长万峰先生主持;公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年1月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021年1月27日9:15-15:00的任意时间。

  本所律师认为,公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

  (一)出席本次股东大会人员的资格

  1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件,并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据,参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下:

  现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共【116】名,均为截至2021年1月20日下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表,所持有表决权的股份总数为【636,793,228】股,占公司有表决权股份总数的比例为【38.1569】%。

  (1)出席现场会议的股东及股东代表

  根据出席会议人员签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及代表共【16】名,均为截至2021年1月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表,所持有表决权的股份总数为【298,273,937】股,占公司有表决权股份总数的比例为【17.8727】%。

  本所律师认为,上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。

  (2)参加网络投票的股东

  根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认,参加网络投票的股东共计【100】人,所持有表决权的股份数为【338,519,291】股,占公司有表决权股份总数的比例为【20.2842】%。

  除上述股东及股东代表外,出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

  经核查,本所律师认为,上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。

  (二)本次股东大会召集人的资格

  根据《股东大会通知》,本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  综上,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、本次股东大会的表决程序和表决结果

  (一)表决程序

  本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。

  参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决,并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

  参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票,以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

  本次股东大会全部投票结束后,深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投票的表决结果,出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名。

  (二)表决结果

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议案:

  1、 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  表决结果如下:

  同意495,032,471股,占出席会议所有股东所持股份的77.7383%;反对118,126,246股,占出席会议所有股东所持股份的18.5502%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意198,328,151股,占出席会议中小股东所持股份的58.3166%;反对118,126,246股,占出席会议中小股东所持股份的34.7339%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

  2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  表决结果如下:

  同意495,032,471股,占出席会议所有股东所持股份的77.7383%;反对118,126,246股,占出席会议所有股东所持股份的18.5502%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意198,328,151股,占出席会议中小股东所持股份的58.3166%;反对118,126,246股,占出席会议中小股东所持股份的34.7339%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

  3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

  表决结果如下:

  同意495,032,471股,占出席会议所有股东所持股份的77.7383%;反对118,126,246股,占出席会议所有股东所持股份的18.5502%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意198,328,151股,占出席会议中小股东所持股份的58.3166%;反对118,126,246股,占出席会议中小股东所持股份的34.7339%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

  4、审议通过了《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》

  表决结果如下:

  同意495,032,471股,占出席会议所有股东所持股份的77.7383%;反对118,126,246股,占出席会议所有股东所持股份的18.5502%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意198,328,151股,占出席会议中小股东所持股份的58.3166%;反对118,126,246股,占出席会议中小股东所持股份的34.7339%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

  5、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘专项制度〉的议案》

  表决结果如下:

  同意495,032,471股,占出席会议所有股东所持股份的77.7383%;反对118,126,246股,占出席会议所有股东所持股份的18.5502%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意198,328,151股,占出席会议中小股东所持股份的58.3166%;反对118,126,246股,占出席会议中小股东所持股份的34.7339%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

  6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

  表决结果如下:

  同意495,032,471股,占出席会议所有股东所持股份的77.7383%;反对118,126,246股,占出席会议所有股东所持股份的18.5502%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意198,328,151股,占出席会议中小股东所持股份的58.3166%;反对118,126,246股,占出席会议中小股东所持股份的34.7339%;弃权23,634,511股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

  7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果如下:

  同意575,155,829股,占出席会议所有股东所持股份的90.3207%;反对37,980,588股,占出席会议所有股东所持股份的5.9644%;弃权23,656,811股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.7150%。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意278,451,509股,占出席会议中小股东所持股份的81.8761%;反对37,980,588股,占出席会议中小股东所持股份的11.1678%;弃权23,656,811股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.9561%。

  8、审议通过了《关于向关联方租售公租房的议案》

  表决结果如下:

  同意634,420,792股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。关联股东持股2,372,436股,已回避表决。

  其中,中小股东总表决情况:

  同意340,088,908股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  经核查,本次股东大会审议的议案8已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,关联股东陈砚已回避表决。本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

  本所律师认为,公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、结论意见

  综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

  本法律意见书正本一式五份。

  广东华商律师事务所

  负责人:高树 经办律师:周燕

  刘丽萍

  年 月 日

本版导读

2021-01-28

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