证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2021-009

中国航发动力控制股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-01-28 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1.召开时间

  (1)现场会议时间:2021年1月27日(星期三)下午2:30。

  (2)网络投票时间:2021年1月27日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月27日的交易时间,即 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2021年1月27日上午9:15,结束时间为2021年1月27日下午3:00。

  2.现场会议召开地点:航发控制716会议室(无锡市滨湖区梁溪路792号)

  3.召开方式:现场表决与网络投票相结合。

  4.召集人:公司董事会。

  5.主持人:公司董事长缪仲明先生。

  6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1.股东出席的总体情况:

  出席现场会议和网络投票的股东9人,代表36,787,705股份股,占上市公司总股份的3.2111%。

  其中:出席现场会议的股东1人,代表股份196,500股,占上市公司总股份的0.0172%。

  通过网络投票的股东8人,代表股份36,591,205股,占上市公司总股份的3.1939%。

  2.中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份36,787,705股,占上市公司总股份的3.2111%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份196,500股,占上市公司总股份的0.0172%。

  通过网络投票的股东8人,代表股份36,591,205股,占上市公司总股份的3.1939%。

  3.公司部分董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了全部议案,表决结果如下:

  1.《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》

  由于本项议案涉及关联交易,关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均回避了表决。上述关联股东合计持有公司591,697,433股, 占上市公司总股份的51.6477%。

  总体表决情况:同意36,787,705股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  表决结果:通过该议案。

  其中,中小股东表决情况为:同意36,787,705股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.《关于2021年关联借款的议案》

  由于本项议案涉及关联交易,关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均回避了表决。上述关联股东合计持有公司591,697,433股, 占上市公司总股份的51.6477%。

  总体表决情况:同意34,834,805股,占出席会议所有股东所持股份的94.6914%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权1,952,900股(其中,因未投票默认弃权1,952,900股),占出席会议所有股东所持股份的5.3086%。

  表决结果:通过该议案。

  其中,中小股东表决情况为:同意34,834,805股,占出席会议中小股东所持股份的94.6914%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,952,900股(其中,因未投票默认弃权1,952,900股),占出席会议中小股东所持股份的5.3086%。

  3.《关于与关联财务公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》

  由于本项议案涉及关联交易,关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均回避了表决。上述关联股东合计持有公司591,697,433股, 占上市公司总股份的51.6477%。

  总体表决情况:同意31,206,817股,占出席会议所有股东所持股份的84.8295%;反对3,627,988股,占出席会议所有股东所持股份的9.8620%;弃权1,952,900股(其中,因未投票默认弃权1,952,900股),占出席会议所有股东所持股份的5.3086%。

  表决结果:通过该议案。

  其中,同意31,206,817股,占出席会议中小股东所持股份的84.8295%;反对3,627,988股,占出席会议中小股东所持股份的9.8620%;弃权1,952,900股(其中,因未投票默认弃权1,952,900股),占出席会议中小股东所持股份的5.3086%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中伦(上海)律师事务所张莉律师和童骏律师现场见证,并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.中国航发动力控制股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

  2.北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国航发动力控制股份有限公司董事会

  2021年1月27日

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2021-01-28

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