上海荣泰健康科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

2021-01-28 来源: 作者:

  证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-004

  转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

  上海荣泰健康科技股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2021年1月27日上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2021年1月22日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-006)。

  本议案关联董事林光荣、林琪、王佳芬、应建森、张波、王军良回避表决。

  表决结果:3名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  特此公告。

  上海荣泰健康科技股份有限公司

  董事会

  2021年1月28日

  

  证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-005

  转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

  上海荣泰健康科技股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2021年1月27日11时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知及会议资料已于2021年1月22日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-006)。

  本议案关联监事曹韬回避表决。

  表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  特此公告。

  上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

  2021年1月28日

  

  证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-006

  转债代码:113606 转债简称;荣泰转债

  上海荣泰健康科技股份有限公司

  关于公司2021年年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●本议案无需提交股东大会审议。

  ●公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2021年1月27日,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,对公司2021年度将发生的采购原材料、委外加工等日常关联交易进行了预计,关联董事林光荣、林琪、王佳芬、应建森、张波、王军良回避表决。

  公司独立董事对2021年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,独立董事认为,公司2021年度与关联方之间预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,预计日常关联交易事项的表决程序合法,遵循了公平、公开、公正的原则,交易价格均参照市场价格确定,没有损害公司和中小股东利益,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  2021年度,公司预计与关联方发生采购原材料、委外加工等关联交易,预计金额为6,850万元(大写:陆仟捌佰伍拾万元整),具体如下:

  单位:万元

  ■

  2021年,公司结合自身销售业务需要,新增上述关联交易预计。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  1、嘉兴瓯源电机股份有限公司

  ■

  2、上海尚色金属制品有限公司

  ■

  3、上海新通联包装股份有限公司

  ■

  (二)与上市公司关联关系

  ■

  (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  嘉兴瓯源电机股份有限公司、上海尚色金属制品有限公司及上海新通联包装股份有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业,具有较强的履约能力。本关联交易属于双方正常经营所需,上述关联方与公司以往存在相关交易,并且执行良好。

  三、关联交易的主要内容和定价策略

  出于业务经营需要,公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。

  公司已于2020年12月与嘉兴瓯源电机股份有限公司、上海尚色金属制品有限公司及上海新通联包装股份有限公司签订年度采购框架合同,合同经法定代表人或授权代表签字盖章后于2021年1月1日生效,合同有效期一年。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,参照市场交易价格确定,与公司其他客户定价政策一致,是完全的市场行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益,因此,日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。

  特此公告。

  上海荣泰健康科技股份有限公司

  董事会

  2021年1月28日

本版导读

2021-01-28

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