证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-002

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

2021-01-28 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2021年1月27日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年1月22日以专人送达和通讯的方式发出。

  出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

  1、审议通过《关于2020年度公司及高级管理人员绩效考核》的议案

  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于制定2021年度生产经营目标》的议案

  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

  特此公告。

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

  董事会

  2021年1月28日

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2021-01-28

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