协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
权益变动的提示性公告

2021-01-28 来源: 作者:

  证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2021-013

  协鑫集成科技股份有限公司

  关于控股股东及其一致行动人

  权益变动的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次权益变动系因公司控股股东协鑫集团有限公司(以下简称“协鑫集团”)2016年非公开发行可交换公司债券投资人自主换股、协鑫集团及其一致行动人营口其印投资管理有限公司(以下简称“营口其印”)通过集中竞价及大宗交易方式减持、公司非公开发行股本增大导致其持股比例被动稀释所致,协鑫集团及其一致行动人持股比例累计减少触及5%,未涉及要约收购;

  2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

  协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“协鑫集成”)于近日收到协鑫集团及其一致行动人营口其印、华鑫集团(营口)有限公司(以下简称“华鑫集团”)出具的《简式权益变动报告书》,因协鑫集团2016年非公开发行可交换公司债券投资人自主换股、协鑫集团及营口其印通过集中竞价及大宗交易方式减持、公司非公开发行股本增大导致协鑫集团及其一致行动人持股比例被动稀释,协鑫集团及其一致行动人持股比例累计减少触及5%,因现将相关情况公告如下:

  一、权益变动情况

  (一)本次权益变动具体情况

  1、2016年9月21日,协鑫集团获得深圳证券交易所出具的《关于江苏协鑫能源有限公司(已更名为:协鑫集团有限公司)2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2016〕641号),核准协鑫集团面向合格投资者非公开发行不超过25亿元人民币的可交换公司债券,本次可交换公司债券自2017年3月30日进入换股期。2019年9月23日至2019年11月20日期间,协鑫集团可交换公司债券“16苏协01”及“16苏协E2”累计换股121,819,928股,占公司目前总股本比例为2.08%。

  2、因经营及资金安排,协鑫集团及营口其印于2020年11月11日至2020年12月17日期间,通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司股份151,600,000股,占公司目前总股本比例2.59%。

  3、公司2020年非公开发行股票项目向14家投资者发行773,230,764股股票,导致公司股本增加,协鑫集团及其一致行动人累计持股比例被动稀释5.1%。

  以上股本数据具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  (二)权益变动前后协鑫集团及其一致行动人持股情况

  ■

  注:本次减持前持有股份比例按照公司非公开发行股份股本增大前总股本5,082,271,903股计算;本次减持后持有股份比例按照公司非公开发行股份股本增大后总股本5,855,502,667股计算。

  二、其他相关说明

  1、协鑫集团及其一致行动人本次权益变动未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定;

  2、本次权益变动后,协鑫集团及其一致行动人合计持有公司股份1,963,172,145股,占公司总股本比例为33.53%,仍为公司控股股东。本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

  三、备查文件

  1、《协鑫集成科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

  特此公告。

  协鑫集成科技股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十七日

  证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2021-014

  协鑫集成科技股份有限公司

  关于持股5%以上股东权益

  变动的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次权益变动属于增持,不触及要约收购;

  2、本次权益变动系嘉兴嘉刚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴嘉刚”)出资人民币999,999,997.75元参与协鑫集成2020年非公开发行股票获配股份307,692,307股,占公司股份比例5.25%;建投华科投资股份有限公司(以下简称“建投华科”)出资人民币99,999,997.50元参与协鑫集成2020年非公开发行股票获配30,769,230股,占公司股份比例0.53%,因建投华科间接控制嘉兴嘉刚,故建投华科与嘉兴嘉刚构成一致行动人,合计为公司5%以上股东。

  3、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变更。

  2021年1月25日,协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“协鑫集成”)2020年非公开发行股份上市后,嘉兴嘉刚通过参与公司2020年非公开发行股票获配公司股份307,692,307股,占公司总股本比例5.25%;建投华科通过参与公司2020年非公开发行股票获配30,769,230股,占公司股份比例0.53%,因建投华科间接控制嘉兴嘉刚,故建投华科与嘉兴嘉刚构成一致行动人,合计为公司5%以上股东。公司于近日收到嘉兴嘉刚及建投华科出具的《简式权益变动报告书》,现将相关情况公告如下:

  一、本次权益变动基本情况

  (一)信息披露义务人基本情况

  (1)信息披露义务人一基本情况

  ■

  (2)信息披露义务人二基本情况

  ■

  (二)本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

  本次权益变动前,嘉兴嘉刚及建投华科未持有公司股份。

  (三)本次权益变动情况

  嘉兴嘉刚出资人民币999,999,997.75元参与协鑫集成2020年非公开发行股票获配股份307,692,307股,占公司股份比例5.25%;建投华科通过参与协鑫集成2020年非公开发行股票获配股份30,769,230股,占公司股份比例0.53%,因建投华科间接控制嘉兴嘉刚,故建投华科与嘉兴嘉刚构成一致行动人,合计为公司5%以上股东。本次权益变动后,嘉兴嘉刚持有公司股份307,692,307股,占公司发行后总股本的5.25%;建投华科持有公司股份30,769,230股,占公司股份比例0.53%。本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

  二、其他相关说明

  本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。本次权益变动的具体情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫集成科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

  三、备查文件

  1、《协鑫集成科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

  特此公告。

  协鑫集成科技股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十七日

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2021-01-28

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