慈文传媒股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

2021-01-29 来源: 作者:

  股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2021-003

  慈文传媒股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2021年1月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年1月25日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等的相关规定,为真实、准确反映公司截至 2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉、存货、应收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截至 2020 年 12月 31 日合并报表范围内的商誉等有关资产计提相应的减值准备126,978,763.86元。

  详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-005)。

  表决结果:以9票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第十次会议决议;

  2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  慈文传媒股份有限公司董事会

  2021年1月28日

  

  股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2021-004

  慈文传媒股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2021年1月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年1月25日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由公司监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:

  1、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

  经核查,监事会认为:公司 2020年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

  详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-005)。

  表决结果:以3票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  三、备查文件

  1、公司第八届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  慈文传媒股份有限公司监事会

  2021年1月28日

  

  股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2021-005

  慈文传媒股份有限公司

  关于2020年度计提资产减值准备的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日分别召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1.本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和拟计入的报告期间

  根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等的相关规定,为真实、准确反映公司截至 2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉、存货、应收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截至 2020 年 12月 31 日合并报表范围内的商誉等有关资产计提相应的减值准备126,978,763.86元,具体明细如下表:

  ■

  本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

  2.本次计提资产减值准备的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过;独立董事已发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

  二、本次计提资产减值准备的依据、方法及原因说明

  1.赞成科技商誉减值准备

  该项商誉系公司于2015年非同一控制下合并北京赞成科技发展有限公司(本公告中简称“赞成科技”)形成,2020年度公司拟计提商誉减值准备107,704,949.33元(为公司初步测算结果,尚需经会计师事务所审计),占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%,且绝对金额超过1,000万元,依规定列表说明计提商誉减值准备的情况如下:

  ■

  2.慈文信息商誉减值准备

  该项商誉系公司于2015年非同一控制下合并上海慈文信息技术有限公司(本公告中简称“慈文信息”)形成,账面价值为3,445,669.33元。鉴于慈文信息最近两个年度营业收入均为0元,且未来预计不会改善,基于谨慎性原则,2020年度公司拟计提商誉减值准备3,445,669.33元。

  3.存货减值准备

  公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

  经测算,公司2020年度库存商品应计提资产减值准备15,094,339.68元。

  4.应收款项减值准备

  根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号),公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  经测算,公司2020年度应收款项合计应计提减值准备733,805.52元。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  公司本次计提资产减值准备126,978,763.86元,将减少2020年度归属于母公司所有者的净利润130,443,014.40元,相应减少2020年末归属于母公司所有者权益130,443,014.40元。

  本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算及评估机构初步评估的结果,尚需经会计师事务所审计,最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

  四、董事会审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见

  1.董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  公司董事会审计委员会对《关于计提2020 年度资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2020 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

  2.监事会意见

  经核查,监事会认为:公司2020年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

  3.独立董事意见

  独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,公司计提资产减值准备后,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

  五、备查文件

  1.第八届董事会第十次会议决议;

  2.第八届监事会第十次会议决议;

  3.董事会审计委员会关于2020年度计提资产减值准备的合理性说明;

  4.独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  慈文传媒股份有限公司董事会

  2021年1月28日

  

  股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2021-006

  慈文传媒股份有限公司

  关于新准则下收入确认影响的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部于2017年7月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),公司对相应会计政策进行了变更,自2020年1月1日起施行。详见公司于2020年4月29日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-014)。

  新收入准则的实施,对公司收入确认会计政策变化及2020年度业绩产生了一定的影响。为能够更准确、更清晰地体现公司的经营情况,便于广大投资者进行分析判断,公司现将相关情况说明如下:

  一、新收入准则下公司收入确认会计政策的变化

  新收入准则最主要变化为收入的确认时点由“商品的主要风险和报酬转移给客户时”变为“客户取得商品控制权时”。依据新收入准则相关规定:公司应当在履行了合同中的履约义务,即在购货方取得相关商品控制权时确认收入。同时公司在判断商品的控制权是否发生转移时,应当从购货方的角度进行分析,即购货方是否取得了相关商品的控制权以及何时取得该控制权。基于此,公司收入确认会计政策相应变更如下:

  1、变更前采用的收入确认具体方法

  电视剧销售收入:在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》后,在电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方,相关经济利益很可能流入公司时确认。

  电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入,复制费母带费收入等。

  电影片票房分账收入:电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》,于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

  电视剧、电影完成摄制前采取全部或部分卖断,或者承诺给予影片首(播)映权等方式,预售电视剧、电影发行权、放播映权或者其他权利所取得的款项,待电视剧、电影完成摄制并按合同约定提供给购货方时,确认销售收入的实现。

  游戏及渠道推广收入:游戏收入,在授权运营模式下,根据协议约定,公司不承担主要运营责任,按照净额法,即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。期末,公司按照合作协议计算暂估分成金额确认营业收入,收到并核对对账单数据后,如有差异,对之前确认的营业收入进行调整。渠道推广收入,主要为效果推广业务。根据协议约定,公司不承担主要运营责任,按照净额法,即客户支付的按广告点击量结算的分成款项确认营业收入。按照合作协议计算暂估分成金额确认营业收入,收到并核对对账单数据后,如有差异,对之前确认的营业收入进行调整。

  2、变更后采用的收入确认具体方法

  电视剧销售收入:当与购货方签订协议,根据合约条款交付经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》的电视剧播映带或其他载体,并于购货方获得前述载体控制权的时点时确认收入。其中,对于在交付播映带或其他载体后,购货方可以主导播出时间的,在交付播映带或其他载体时作为控制权转移时点;对于合同中约定上线播出时间且购货方无法主导播出时间的,在交付播映带或其他载体并于电视剧开始播映的时点作为控制权转移时点。

  电影片票房分账收入:电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》,于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

  电视综艺制作收入:在电视综艺播出并且客户权益实现时,相关的经济利益能够可靠计量,且很可能流入时确认收入。

  游戏及渠道推广收入:游戏收入,在授权运营模式下,根据协议约定,公司不承担主要运营责任,按照净额法,即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。期末,公司按照合作协议计算暂估分成金额确认营业收入,收到并核对对账单数据后,如有差异,对之前确认的营业收入进行调整。渠道推广收入,主要为效果推广业务。根据协议约定,公司不承担主要运营责任,按照净额法,即客户支付的按广告点击量结算的分成款项确认营业收入。按照合作协议计算暂估分成金额确认营业收入,收到并核对对账单数据后,如有差异,对之前确认的营业收入进行调整。

  二、收入确认会计政策变化对公司2020年度业绩的影响

  根据新收入准则规定,公司将首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。

  新收入准则下,公司对于合同中约定上线播出时间,且购货方无法主导播出时间的,收入确认时点由“电视剧播映带或其他载体转移给购货方时”变为“在电视剧播映带或其他载体已转移给购货方并于电视剧开始播映时”。

  经公司财务部门初步测算,该政策变化累积影响调减2020年年初留存收益13,760.72万元。由于公司2020年之前已向购货方转移播映带但尚未播出(购货方无法主导播出时间)的电视剧项目,在2020年度仍未播出,同时2020年度无已向购货方转移播映带但尚未播出(购货方无法主导播出时间)的电视剧项目,所以该政策变化对公司2020年度当期损益无影响。

  以上影响为公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计。公司2020年度业绩的具体财务数据将在《2020年年度报告》中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  慈文传媒股份有限公司董事会

  2021年1月28日

  

  股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2021-007

  慈文传媒股份有限公司

  2020年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

  2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  二、与会计师事务所沟通情况

  本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

  三、业绩变动原因说明

  2020年,新型冠状病毒肺炎疫情对影视娱乐行业冲击巨大,整个行业遭遇了资本流出、项目延期或减产、播出不确定性因素大增的多重压力,公司的生产经营各项业务也受到重大影响。

  1.公司坚持以影视内容开发运营为核心,努力推进高质量发展,一方面持续打造网台联动的头部剧和精品原创剧;一方面积极拓展付费视频市场,加大对网络剧、网络电影的投入。但是,报告期内由于受疫情影响,公司影视业务制作发行在5月份之前基本陷入停顿;加之影视业务的生产制作和发行周期导致公司收入确认存在一定的季度性波动等原因,公司2020年度影视业务确认收入及实现利润金额较少。

  2.公司2020年度与东方卫视联合出品的综艺节目《我们的歌(第一季)、(第二季)》、《舞者》确认收入,取得了良好的播出效果和社会效益。但由于受疫情影响,综艺节目广告招商未达预期,对公司2020年度利润造成较大影响。

  3.受行业整体环境变化等的影响,公司2019年已向电视台交付播映带的一部当代题材大剧未能在2020年播出,该剧集数调减,结算价格随之调减,从而对公司2020年度利润造成一定影响。

  4.根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等的相关规定,为真实、准确反映公司截至 2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉、存货、应收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截至 2020 年 12月 31 日合并报表范围内的商誉等有关资产计提相应的减值准备126,978,763.86元,将减少公司2020年度归属于母公司所有者的净利润130,443,014.40元,详见公司同日披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-005)。

  2020年,面对疫情影响,公司大力加强影视项目筹备,积极推进复工复产,自5月份以来,多个项目陆续开机。截至目前,近期已播出的项目有《麒麟幻镇》;已完成制作或正在后期制作的项目有《一片冰心在玉壶》、《天涯客》、《鼠王》、《一江水》、《疫战》、《杀破狼》、《婚姻的两种猜想》、《夏天的骨头》、《爸爸来了》、《刀剑笑》、《流光之城》、《时光分岔的夏天》、《雁回镇》等;正在拍摄的项目有《海棠公馆》。2021年,公司将进一步强化影视主业支撑,坚持走精品化、现实主义创作之路,发展网生内容生产,推进国际化发展。正在筹备一批各类题材重点影视项目,将在2021年陆续开机。

  四、其他相关说明

  1.根据财政部于2017年7月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)规定,公司将首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。

  新收入准则下,公司对于合同中约定上线播出时间,且购货方无法主导播出时间的,收入确认时点由“电视剧播映带或其他载体转移给购货方时”变为“在电视剧播映带或其他载体已转移给购货方并于电视剧开始播映时”。

  经公司财务部门初步测算,该政策变化累积影响调减2020年年初留存收益13,760.72万元。由于公司2020年之前已向购货方转移播映带但尚未播出(购货方无法主导播出时间)的电视剧项目,在2020年度仍未播出,同时2020年度无已向购货方转移播映带但尚未播出(购货方无法主导播出时间)的电视剧项目,所以该政策变化对公司2020年度当期损益无影响。详见公司同日披露的《关于新准则下收入确认影响的公告》(公告编号:2021-006)。

  2.本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算及评估机构初步评估的结果,尚需经会计师事务所审计,最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。本次拟计提商誉减值准备,将对年度业绩产生较大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

  3.上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在公司《2020年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  慈文传媒股份有限公司董事会

  2021年1月28日

  

  股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2021-008

  慈文传媒股份有限公司

  关于下属子公司签订框架合作协议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  鄂州市梁子湖区人民政府(以下简称“梁子湖区人民政府”或“甲方”)、湖北省梧桐湖新区投资有限公司(以下简称“梧桐湖新区投资”或“乙方”)与慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司(以下简称“丙方”),于2021年1月28日签署了《框架合作协议》(以下简称“本协议”)。经甲、乙、丙三方友好协商,丙方拟在梧桐湖新区投资建设“慈文吴楚影视城”(暂定名,以下简称“本项目”),初步选址在梧桐湖区域。本项目建成后将成为集前沿科技、创意研发、影视拍摄、特效制作、文旅娱乐、人才培养、创投孵化、主题公园、配套居住于一体的综合性文化旅游科技影视城。

  公司本次与梁子湖区人民政府及梧桐湖新区投资的战略合作,符合公司整体发展战略规划,有利于公司在提升核心业务的同时,战略布局泛娱乐产业链,持续塑造和提升公司品牌价值,加快转型升级成为“泛娱乐产业优质运营商”;有利于提升公司整体盈利能力及在文化传媒行业的核心竞争力,以良好的业绩回馈广大投资者。

  特别提示:

  1.本协议为合作意向协议,是三方进一步合作的基本依据,涉及的具体合作事宜将进一步研究和协商,最终以正式合同为准。

  2.本协议的签订对公司短期的财务状况和经营成果不构成重大影响;对公司2021年度及以后年度业绩的影响,需视协议双方后续合作协议的签订和实施情况而定,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  一、协议的基本情况

  (一)协议签署的基本情况

  为了促进梁子湖区文化旅游产业高质量发展,挖掘文化资源,讲好中国故事,实现文化旅游和影视科创的深度融合,本着合作共赢、共谋发展的原则,甲、乙、丙三方就“慈文吴楚影视城”项目达成本协议。

  (二)协议对方的基本情况

  1、协议对方名称:鄂州市梁子湖区人民政府

  地址:湖北省鄂州市梁子湖区太和镇区府路1号

  法定代表人(鄂州市梁子湖区人民政府区长):蔡和林

  辖区情况:梁子湖区位于鄂州市南部,东与黄石市交界,南与咸宁市为邻,西与武汉市接壤,国土面积500平方公里,总人口18万。下辖太和、东沟、沼山、梁子、涂家垴五个镇和梧桐湖新区,87个行政村(居委会)。梁子湖区水陆交通便捷,是长江经济带的重要节点。规划区与武汉天河机场、武汉火车站的距离均在1小时车程内,省道铁贺线纵贯全境,陆路往东与106国道、武大高速相连,往西与107国道、京广铁路、京九铁路、武广高铁相接;水路经百里长港直接通江达海;鄂咸高速和武阳已动工兴建。

  2、协议对方名称:湖北省梧桐湖新区投资有限公司

  统一社会信用代码:91420700688484006Q

  类型:其他有限责任公司

  住所:鄂州市梁子湖区东沟镇

  法定代表人:高俊普

  注册资金:人民币10亿元

  营业期限:自2009年6月17日至长期

  经营范围:对基础设备、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资;委托投资与资产管理业务;土地开发及整理(限湖北省梧桐湖新区范围内);园区建设;旅游景区、景点开发建设;对建设项目提供咨询和担保(不含金融业务);房地产开发;房屋租赁;商品房销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司简介:梧桐湖新区投资由湖北省联合发展投资集团有限公司与鄂州市人民政府共同组建,携手建设运营梁子湖北岸44平方公里梧桐湖生态科学城,肩负着推进武汉城市圈“两型社会”综合配套改革试验区的建设、引领大梁子湖保护性开发、打造全省绿色示范区,实现区域城镇化的重要使命。

  (三)本协议的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (四)签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序

  本协议为框架性合作协议,根据《公司章程》及相关规定,协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。对后续具体合作事项,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相应的决策和披露程序。

  二、协议的主要内容

  (一)合作目标

  1.经甲、乙、丙三方友好协商,丙方拟在梧桐湖新区投资建设“慈文吴楚影视城”,本项目初步选址在梧桐湖区域。

  2.本项目建成后将成为集前沿科技、创意研发、影视拍摄、特效制作、文旅娱乐、人才培养、创投孵化、主题公园、配套居住于一体的综合性文化旅游科技影视城。

  3.本项目建设期预计投资总额30亿元,占地700亩,分两期建设,8年建成。一期影视主题园区350亩,投资10亿元,3年建成,用于建设影棚及配楼、置景车间、后期制作中心和办公楼等,其中外景地(水域)面积100亩,其他外景地50亩。二期产业用地350亩。

  (二)三方职责

  1.甲方的职责

  (1)在签署本协议后,成立工作小组并指定对接人与乙方、丙方进行对接,做好项目协调服务工作;

  (2)为丙方企业提供优质服务和良好的投资环境,依法维护丙方企业的正常建设和生产经营秩序;

  (3)协助丙方企业办理项目备案、审批和其他相关手续;

  (4)依法依规为丙方企业提供如下支持:

  ①积极为丙方争取国家、省、市相关优惠政策,并享受梁子湖区文化旅游项目的相关政策;

  ②行政性收费按国家、湖北省和鄂州市有关政策执行。区级行政性收费按照梁子湖区相关政策和规定执行。

  (5)依法对本项目建设的规划、设计进行审查、审批、监督;

  (6)依法对丙方企业工程建设、环保、安全、生产经营进行监督和管理。

  2.乙方的职责

  (1)使本项目用地达到挂牌出让条件,满足本项目的用地需求;

  (2)向丙方企业提供本项目用地的“三通一平”基础设施建设及周边的基本配套设施、绿化景观;

  (3)在本项目初审、评价、决策、执行的各个环节为丙方提供意见和建议。

  3.丙方的职责

  (1)在梧桐湖新区成立项目公司,以专业团队运营慈文吴楚影视城项目;

  (2)引入顶级专业的规划设计机构,针对影视主题园区进行整体规划设计。根据规划方案,联合战略合作方进行影视主题园区的投资开发;

  (3)在本项目一期影视主题园区建成后,丙方每年需保证至少不低于六部影视剧在慈文吴楚影视城拍摄。后期根据配套程度协调相关资源,引进上下游产业链;

  (4)丙方将联合多个品牌,定位拍摄、制作、培训、装备四大板块,实现生态互补的产业集群布局和良性发展;

  (5)积极配合甲乙方协调影视文化传媒行业领军人物,宣传城市名片及参与相关公益活动;

  (6)本项目必须进行环评、安评和能评等,企业必须符合环保、安全、节能等法律法规要求;

  (7)积极参与地方经济建设,支持配合当地政府工作;

  (8)未经甲、乙方允许,不得擅自改变本协议约定的项目地块用途和甲方审核批准的项目用地规划以及建筑设计。

  (三)其他事项

  1、甲、乙、丙三方应在本协议签署之日起 10 日内,组建工作小组,共同推进、落实本协议所约定的各事项。

  2、本协议为合作意向协议,是三方进一步合作的基本依据,涉及的具体合作事宜将进一步研究和协商,最终以正式合同为准。

  三、对公司的影响

  1.公司本次与梁子湖区人民政府及梧桐湖新区投资的战略合作,符合公司整体发展战略规划,有利于公司在提升核心业务的同时,战略布局泛娱乐产业链,持续塑造和提升公司品牌价值,加快转型升级成为“泛娱乐产业优质运营商”;有利于提升公司整体盈利能力及在文化传媒行业的核心竞争力,以良好的业绩回馈广大投资者。

  2.本协议的签订对公司短期的财务状况和经营成果不构成重大影响;对公司2021年度及以后年度业绩的影响,需视协议双方后续合作协议的签订和实施情况而定,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、风险提示及相关说明

  (一)本协议为合作意向协议,是三方进一步合作的基本依据,涉及的具体合作事宜将进一步研究和协商,最终以正式合同为准。

  (二)公司最近三年签署或披露其他战略合作框架性协议的情况:

  1、2019年1月,公司与北京爱奇艺科技有限公司签订了《战略合作协议》(详见公司于2019年1月31日披露的《关于与爱奇艺签订战略合作协议的公告》,2019-003号)。目前,该《战略合作协议》在履行中。

  2、2019年12月,公司与清控科创智运科技有限公司签订了《战略合作框架协议》(详见公司于2019年12月20日披露的《关于与清控科创智运签订战略合作框架协议的公告》,2019-060号)。目前,该《战略合作框架协议》在履行中。

  (三)本协议签订前三个月内,公司持股5%以上股东马中骏先生的配偶王玫女士所持限售股份2,307,063股于2020年12月15日解除限售(详见公司于2020年12月14日披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》,2020-044号);除此之外,公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员持股无变化。未来三个月内,上述主体不存在所持限售股份解除限售的计划。截至本公告披露日,公司未收到上述主体在未来三个月内减持计划的通知;若未来发生相关权益变动事项,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  1、《框架合作协议》。

  特此公告。

  慈文传媒股份有限公司董事会

  2021年1月28日

本版导读

2021-01-29

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