中国银行股份有限公司
董事会决议公告

2021-01-29 来源: 作者:

  证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2021-006

  中国银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2021年1月28日在北京以现场表决方式召开2021年第一次董事会会议,会议通知于2021年1月14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事15名,亲自出席董事13名。独立非执行董事赵安吉女士委托独立非执行董事汪昌云先生代为出席并表决。副董事长、行长王江先生因其他重要工作安排未出席本次会议。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

  一、中国银行2021年固定资产投资预算

  赞成:14 反对:0 弃权:0

  二、中银资产增资方案

  赞成:14 反对:0 弃权:0

  批准本行向中银金融资产投资有限公司增资不超过人民币120亿元,增资分次进行。

  详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boc.cn)的《中国银行股份有限公司关于向子公司中银金融资产投资有限公司增资的公告》。

  三、关于《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2020年度执行情况报告的议案

  赞成:14 反对:0 弃权:0

  上述第一项议案将提交本行2020年年度股东大会审议批准,第三项议案将向本行2020年年度股东大会报告。本行2020年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十八日

  证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2021-007

  中国银行股份有限公司

  关于向子公司中银金融资产

  投资有限公司增资的公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 中国银行股份有限公司(简称“本行”)拟向本行全资子公司中银金融资产投资有限公司(简称“中银资产”)增资,增资金额不超过人民币120亿元(简称“本次增资”),增资后中银资产仍为本行全资子公司。

  ● 本次增资已经由本行董事会审议通过,无需提交本行股东大会审议。

  ● 本次增资不属于本行的关联交易或重大资产重组事项。

  经本行2021年1月28日召开的董事会会议审议通过,本行拟向本行全资子公司中银资产增资,增资金额不超过人民币120亿元,上述对中银资产的增资分次进行。本行董事会授权管理层在董事会确定的增资额度内决定并办理后续增资的具体事宜。

  中银资产是本行全资子公司,目前注册资本为人民币100亿元,主要经营范围包括开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;以及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务等。

  本次增资的资金来源为本行自有资金。本次增资不属于本行的关联交易或重大资产重组事项,无需提交本行股东大会审议。本次增资尚需经中国银行保险监督管理委员会批准。

  特此公告

  中国银行股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月二十八日

本版导读

2021-01-29

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