金陵药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-01-29 来源: 作者:

  证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2021-008

  金陵药业股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议没有出现否决议案的情形。

  2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席的情况

  1、会议召开的情况

  (1)召开时间

  现场会议召开时间:2021年1月28日下午2:30。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021年1月28日9:15-15:00。

  (2)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会

  议室

  (3)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

  (4)召 集 人:公司董事会

  (5)现场会议主持人:董事长梁玉堂先生

  (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  2、会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东12人,代表股份278,794,006股,占上市公司总股份的55.3163%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份228,452,770股,占上市公司总股份的45.3279%。通过网络投票的股东9人,代表股份50,341,236股,占上市公司总股份的9.9883%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份50,850,167股,占上市公司总股份的10.0893%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份508,931股,占上市公司总股份的0.1010%。通过网络投票的股东9人,代表股份50,341,236股,占上市公司总股份的9.9883%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

  1、《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》;

  关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数合计为227,943,839股。

  股东大会授权董事长根据业务开展需要,在预计的2021年日常关联交易范围内,与南京益同药业有限公司签订《产销协议》。

  总表决情况:同意50,734,467股,占出席会议所有股东所持股份的99.7725%;反对115,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意50,734,467股,占出席会议中小股东所持股份的99.7725%;反对115,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  (2)《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  总表决情况:同意278,174,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.7778%;反对619,431股,占出席会议所有股东所持股份的0.2222%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意50,230,736股,占出席会议中小股东所持股份的98.7819%;反对619,431股,占出席会议中小股东所持股份的1.2181%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:江苏泰和律师事务所

  2、律师姓名:李远扬、李永

  3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见2021年1月29日巨潮资讯网。

  四、备查文件

  1、金陵药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

  2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司董事会

  二○二一年一月二十八日

  

  证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2021-009

  金陵药业股份有限公司

  关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年1月28日收到公司总经济师尹建彪先生递交的辞职报告。尹建彪先生因个人健康原因请求辞去公司总经济师职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,尹建彪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,尹建彪先生不再担任本公司的任何职务。

  截止本公告日,尹建彪先生持有公司股票176,100股,其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

  公司董事会对尹建彪先生在任职期间为公司所作贡献表示感谢。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十八日

本版导读

2021-01-29

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